| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 公司根据上述注册资本的变更情况，拟对《大禹节水集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币858,055,443 | 公司注册资本为人民币857,797,743 | | | 元 | 元 | | 第十九条 | 公司股份总数为858,055,443股，均 | 公司股份总数为857,797,743股，均为 | | | 为普通股。 | 普通股。 | 上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审 议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。该 议案尚需提交公司 2024 年第一 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的 议案》 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临 时）会议，于 2023 年 12 月 14 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、传真或专人送达的方式 送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与表 决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 25.77 万股，占公司当前总股本的 0.03%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 858,055,443 股减至 857,797,743 股。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 了第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议， 审议并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 本次拟回购注销限制性股票 25.77 万股，占公司目前总股本的 0.03%。该议案尚 需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－132 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外提供反担保的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月03日召开第 六届董事会第十三次（临时）会议、于2023年8月24日召开2023年第三次临时股 东大会，审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》《关于甘肃大禹节水集团 水利水电工程有限责任公司对外提供反担保的议案》《关于北京慧图科技（集团） 股份有限公司对外提供反担保的议案》，同意公司、公司全资子公司甘肃大禹节 水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）、公司控股子公司北 京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称"慧图科技"）为宁夏水发集团有 限公司（以下简称"宁夏水发"）就宁夏水发利通现代农业供水有限公司（以下 简称"利通供水"）申请银行固定资产贷款担保事项提供反担保。 近日，公司、水电公司、慧图科技分别与宁夏水发签订《反担保合同》，具 体情况如下： 一、 反担保情况 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 决定于 2024 年 01 月 04 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 01 月 04 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 01 月 04 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 04 日 9:15-9:25 ...

监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量的核查 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 特此公告。 意见 大禹节水集团股份有限公司监事会 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 15 日 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司2021年限 制性股票激励计划本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项 进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划中由于6名激励对象因个人原因离职，失去 作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会 决定对上述6名激励对象 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体预中标陕西省合阳县深化农业水价综合改革推进现代化 灌区建设试点项目（一期）特许经营的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，陕西省公共资源交易中心（http://ggzy.shaanxi.gov.cn） 发布《合阳县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点项目（一期）特许 经营招标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"） 与公司的参股公司杨凌节水农业科技有限公司（以下简称"杨凌节水"）（联合 体牵头人）组成的联合体成为合阳县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设 试点项目（一期）特许经营（以下简称"本项目"）第一中标候选人。其中，杨 凌节水是公司与陕西粮农集团有限责任公司（以下简称"陕西粮农"）下属公 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 公司副董事长王冲，董事、总裁谢永生，董事、常务副总裁颜立群保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、基于对大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 未来发展的前景和长期投资价值的信心，公司部分董事、高级管理人员计划自 公司本公告披露之日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价 交易方式增持公司股份，增持股份的金额合计不低于 60 万元。 2、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持 所需资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施 的风险。敬 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 07 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影 响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置的自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 07 月 08 日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2023－077）。 2023 年 11 月 2 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司二〇二三 年第五次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2023）第 087 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司二〇二三年 第五次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字 2023 第 087 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二三年第五次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本 ...