1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-055 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑华谊兄弟传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司 拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。此次变更 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 华谊兄弟传媒股份有限公司 4、该事项已经公司第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年7月19日，公司第六届董事会第14次会议以9票赞同，0票反对，0票弃 权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，独立董事已召开独 立董事专门 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 7 次专门会 议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 独立董事一致同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第六届董事 会第 14 次会议审议。 公司变更会计师事务所的理由充分、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能 力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要 求。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大 ...

审计委员会：高海江、杨涛、王夫也 二〇二四年七月十九日 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会审计委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华谊兄弟传媒股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄弟传媒 股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会审计委员会于 2024 年 7 月 19 日在本公司会议室召开了审计委员会第七次会议，审计委员会对拟提交至第六届 董事会第 14 次会议的相关事项进行了审查，发表意见如下： 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况进行了充分 了解和沟通，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况进行了核 查，一致认为其具有丰富的工作经验和良好的职业道德素养，具备为公司服务的 资质要求，能够较好地胜任工作。审计委员会同意变更会计师事务所事项，并同 意将该事项提交公司董事会审议。 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-056 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 14 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 6、股权登记日：2024 年 8 月 1 日 7、会议出席对象： （1）2024 年 8 月 1 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《华谊兄弟传媒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-054 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 14 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第14次会议于2024 年7月19日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年7月8日以电话、通讯、书面等形式发出。会议 应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下 决议： 综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公 司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-052 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2024 年 7 月 24 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 13 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（周三）14:30。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （htt ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-053 变更前：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 4 层 变更后：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场大厦 B 座 9 层 除上述内容变更外，公司注册地址、网址、联系电话、电子信箱等信息均保 持不变，敬请广大投资者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年七月八日 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司于 近日迁至新办公地址。现将相关事项公告如下： ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-049 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 13 次会议决议公告 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第六届董事会第 3 次会议和 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨 关联交易的议案》。经双方友好协商，签订《股权及债权转让协议》、《债权转让、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第13次会议于2024 年7月8日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年6月27日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请 综合授信提供担保暨关联交易的议案》 公司为实际经营的需要，向浙商银行股份有限公 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-051 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 23 日召开第四届董事会第 20 次会议、2019 年 2 月 11 日召开 2019 年第二 次临时股东大会、2019 年 1 月 30 日召开第四届董事会第 21 次会议、2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会、2019 年 12 月 31 日召开第四届董事 会第 36 次会议和 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》、《关于公司向关联方申 请 7 亿元借款的议案》、《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子 公司提供担保的议案》、《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议 案》、《关于为公司关联方借款提供补充担保的议案》和《关于变更公司向关联 ...