北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《华 谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《华谊兄弟传 媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-062 华谊兄弟传媒股份有限公司 1、召开时间：2024 年 8 月 6 日（星期二）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事高辉 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3 人，代表股份 386,169,462 股，占公司股份总数的 13.9185%。 3、网络投票情况： 参加本次股东大会网络投票的股东 559 人，代表股份 33,478,995 股，占公 司股份总数的 1.2067%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 2、现场会议出席情况： 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-061 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事高辉 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 7 月 24 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 四、议案审议与表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...

浙江东阳美拉传媒有限公司 截止 2024年 5 月 31 日及前一个会计年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 4-5 | | 2. 母公司资产负债表 | 6-7 | | 3. 合并及公司利润表 | 8 | | 4. 母公司利润表 | 9 | | 5. 合并现金流量表 | 10 | | 6. 母公司现金流量表 | 11 | | 7. 合并所有者(股东)权益变动表 | 12-13 | | 8. 母公司所有者(股东)权益变动表 | 14-15 | | 9. 财务报表附注 | 16-70 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 审计报告 中证天通(2024) 审字 21120495 号 浙江东阳美拉传媒有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江东阳美拉传媒有限公司(以下简称东阳美拉)财务报 表,包括 2023年12月 31日、2024年5月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-058 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （3）注册地：北京市朝阳区广善路 20 号楼 1 层 121 室,122 室,123 室,124 室,125 室,地下一层 037 室 （4）主要办公地点：北京市朝阳区广善路 20 号楼 1 层 121 室,122 室,123 室,124 室,125 室,地下一层 037 室 （5）法定代表人： 李捷 1、交易概述：近日华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为实际 经营需要，拟与北京阿里巴巴影业文化有限公司（曾用名：北京中联华盟文化传 媒投资有限公司）（以下简称"阿里影业"）签署协议，预计转让公司控股子公司 浙江东阳美拉传媒有限公司（以下简称"东阳美拉"）70%股权，本次转让完成后 公司不再持有东阳美拉的股权，具体情况以双方签署的协议为准。 2、关联关系情况：因杭州阿里创业投资有限公司（以下简称"阿里创投"） 与马云先生为一致行动人，且合计持有公司股份超 ...

关于公司与关联方签署结算协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-059 华谊兄弟传媒股份有限公司 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 23 日和 2019 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第 20 次会议和 2019 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议 的议案》《关于公司向关联方申请 7 亿元借款的议案》《关于公司为申请关联方借 款提供质押担保及公司全资子公司提供担保的议案》和《关于关联自然人为公司 申请关联方借款提供担保的议案》。2019 年 1 月 30 日和 2019 年 2 月 15 日，公 司召开第四届董事会第 21 次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于为公司关联方借款提供补充担保的议案》。2019 年 12 月 31 日和 2020 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第 36 次会议和 2020 年第一次临时股 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-060 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 15 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（周四）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:/ ...

第六届董事会第 15 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第15次会议于2024 年7月23日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年7月12日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-057 华谊兄弟传媒股份有限公司 公司华谊互娱持有的自有房产一套提供抵押担保，公司全资子公司华谊电影提供 连带责任保证，由王忠军、王忠磊、刘晓梅和王晓蓉提供个人连带责任保证，本 次担保不收取担保费用，具体情况以各方签署的协议为准。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于公司与关联方签署结算协议暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 8 次专门会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第 15 次会议 的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，发表意见如下： 公司转让控股子公司股权及签署结算协议事项，符合公司的发展利益和实际 经营情况，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司特别是中小投资者的行为， 未发 ...