华谊兄弟 信息披露管理制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，除法律、行 政法规另有规定外，不得提前向任何单位和个人泄露。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当诚信履行持续信息披露的义务。 第四条 公司全体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证信息 披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、高级管理人员不能保证公 告内容真实、准确 ...

华谊兄弟 董事会议事规则 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中 心的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定制定本规则。 第二章 董事 第一节 任职资格 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事可以由职工代表担任，职工代表董事由公司职工通过职工代表 大会选举产生； （三）具有与担任董事相适应的工作经历和经验； （四）符合国家法律、行政法规关于董事任职条件。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 ...

独立董事专门会议细则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善公司结构，促进华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章以及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合本公司实际情况，制定本制度。 华谊兄弟 独立董事专门会议细则 华谊兄弟传媒股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，召集人应在会议召开前三 天以书面形式或电子邮件等方式通知全体独立董事并提供相关资料和信息，如情 况紧急，需要尽快召开会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过通讯或 者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出 ...

华谊兄弟 董事会提名委员会工作细则 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理 等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《华谊 兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责对公司董事及 须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会召集人由独立董事委员担任；召集人在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

华谊兄弟 外部信息使用人管理制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平，加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露 期间的外部信息报送和使用管理行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、 规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司外部信息使用人管理工作由公司董事会统一领导和管理。 第五条 公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券事务部负责协 助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本 制度规定履行对外报送信息的报送程序。 第六条 公司董事、高级管理人员，控股子公司负责人、控股股东及实际控制人 以及其他内幕信息知情人在公司定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划 期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，除非法律法规有规定，否则 不得以任何形式通过任何途径（包括 ...

华谊兄弟 董事、高级管理人员离职管理制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、解职以 及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《华谊兄弟传媒股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 任或辞职（以下统称"辞任"）、解职或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （ ...

章程修订对比 （2025 年 12 月） 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，相应 调整公司治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | 制订本章程。 | 规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经 | | | 理 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-048 华谊兄弟传媒股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 34 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）2025 年 12 月 19 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-047 华谊兄弟传媒股份有限公司 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司章程及修订对比》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 第六届监事会第 17 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 17 次会议于 2025 年 12 月 5 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 24 日以电话、通讯、书面 等形式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与 会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-046 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 34 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第34次会议于2025 年12月5日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2025年11月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年4月修订）等相关 法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《华谊兄弟传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时修订《华谊兄弟传媒股份有限公 ...