证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-005 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司章程 华谊兄弟传媒股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） 二〇二四年一月二日 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 6 次会议决议公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-003 同意公司于2024年1月18日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 根据证监会公告〔2023〕62号《上市公司章程指引（2023年修订）》，以及 公司高级副总经理丁琪女士辞任，公司拟对《章程》相关条款进行修订，并通过 新章程。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三 分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会及相关人员办理备案登记等相关事 项。 本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有 限公司章程（2024年1月修订）》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程修订对比（2024 年1月）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第6次会议于2024 年1月2日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，会议通知于2023年12月 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 章程修订对比（2024 年 1 月） 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会公告〔2023〕 62 号《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及公司高级副总经理丁琪女士辞 任，拟对《公司章程》进行修订，具体如下： 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年一月二日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由 | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由 | | 董事会聘任或解聘。 | 董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 3 名，财务负责人 1 | 公司设副总经理 2 名，财务负责人 1 | | 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解 | 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解 | | 聘。 | 聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | | 第一百六十七条 公司分配当年税后利润 | 第一百六十七条 公司分配当年税后利润 | | 时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-004 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 6 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（周四）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。 ②通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司高级 副总经理丁琪女士的书面辞职报告，丁琪女士因个人原因申请辞去公司高级副总 经理职务，辞任后将不在公司担任任何职务。 丁琪女士原定任期至 2026 年 8 月 30 日。根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定，丁琪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，丁琪女 士持有公司股份 533,137 股，占公司总股本的 0.02%，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，辞任后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公 司股份。 丁琪女士在任职期间恪尽职守，忠实履行了高级副总经理的职责与义务，为 促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对丁琪女士在任职期间为 公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-002 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 华谊兄弟传媒股份有限公 ...

本次章程修订没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。修订后的 《公司章程》有利于提高公司治理水平，规范公司经营行为，完善公司规章制度。 独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第 6 会议审议。 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 1 次专门会 议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公 ...

公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资 讯网，http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 关于电影《一闪一闪亮星星》票房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）子公司参与投资的影片 《一闪一闪亮星星》（以下简称"该影片"）于 2023 年 12 月 30 日起在中国大陆 地区公映。根据国家电影专资办数据显示，截至 2024 年 1 月 1 日 24 时，该影片 在中国大陆地区上映 3 天，累计票房收入（即影片的累计总票房）约为人民币 6.16 亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计的 合并财务报表营业收入的 50%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》第 4.4.5 条的规定："上市公司参与制作或发行 的电影上映后，当累计票房收入首次超过公司最近一个会计年度经审计的合并财 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-101 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室 3、召集人：公司董事会 2、现场会议出席情况： 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2023 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股 ...

法律意见书 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第七次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第七次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...