华谊兄弟传媒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 华谊兄弟传媒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善和健全华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的指示精神，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关分红 政策的要求，制定了《华谊兄弟传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2024- 2026 年）》，主要内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经营状况 及盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素，建立持续、稳 定、科学的投资者回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划应 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开了第六 届董事会第16次会议、第六届监事会第6次会议，审议通过了关于调整公司向特定对 象发行股票方案等相关议案。《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预 案》及相关文件已于2024年8月9日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-069 二〇二四年八月九日 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-068 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 8 月 9 日召开的 第六届董事会第 16 次会议、第六届监事会第 6 次会议审议并通过了关于向特定 对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票预案 二〇二四年八月 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 3. 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4. 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-064 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 16 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第16次会议于2024 年8月9日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年7月29日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件 并重新申报的议案》 由于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经 与相关各方充分沟通及审慎论证，同意公司向深圳证券交易所申请终止前次向特 定对象发行股票事项、撤回申请文件，并将在修改和调整方案后尽快向深圳证券 交易所重新递交向特定对象发行股票的申请材料。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2021年第七 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件 并重新申报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-066 公司于 2020 年 12 月 31 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理华谊兄弟 传媒股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕878 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请 文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司于 2021 年 1 月 18 日、2021 年 3 月 16 日及 2021 年 4 月 28 日收到深交 所出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》(审核函〔2021〕020014 号)、《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020074 号)及《关于华谊兄 弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》(审核函 〔2021〕020111 号)。公司会同中介机 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 9 次专门会 议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第 16 次会议 的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件 并重新申报的议案 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 16 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（周二）14:30。 7、会议出席对象： （1）2024 年 8 月 22 日下 ...

关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施的情况以及相应整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-070 华谊兄弟传媒股份有限公司 对公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《2021 年年度业绩修正公告》与 2022 年 1 月 28 日披露的《2021 年度业绩预告》差异较大,相关信息披露不准确做出警示。此 行为违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第四条 的规定。董事长王忠军、总经理王忠磊、时任财务负责人王笑宇、董事会秘书高 辉对此事项负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十一条、第五十二条的规定，浙江证监局决定对公司和公司董事长王忠 军、总经理王忠磊、时任财务负责人王笑宇、董事会秘书高辉分别采取出具警示 函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。详情请见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关责任人收到浙江证监局警示函 的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-065 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 6 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 6 次会议于 2024 年 8 月 9 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、通讯、书面等形式发 出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会监事认 真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件 并重新申报的议案》 由于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经 与相关各方充分沟通及审慎论证，同意公司向深圳证券交易所申请终止前次向特 定对象发行股票事项、撤回申请文件，并将在修改和调整方案后尽快向深圳证券 交易所重新递交向特定对象发 ...