海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具 法律意见如下： 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-100 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次被轮候冻结 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股及限 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股份数量（股） | | | | | | | | | | 东及一致 行动人 | | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | | 王忠军 | 是 | 30,000,000 | 9.39% | 1.08% | 是，高管 | 2023-12-21 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-099 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 44 人，代表股份 396,353,162 股， 占公司股份总数的 14.2855%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员 及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东("中小股东") 共计 42 人，代表股份 10,716,838 股，占公司股份总数的 0.3863%。 2、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2 人，代表股份 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-098 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份被轮候冻结。经核实，本次股份轮候冻结是因王忠军先生个人事项所致，具 体事项如下： 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次被轮候冻结 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 股份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 售股及限 | 委托日期 | 轮候 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 章程修订对比（2023 年 12 月） 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意 见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，具体 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 | | 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 | 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 | | 财务负责人。 | 责人。 | | 第八十八条 首届董事会、监事会的董事及 | 第八十八条 首届董事会、监事会的董事及 | | 监事候选人，由公司发起人提名；以后每届 | 监事候选人，由公司发起人提名；以后每届 | | 的董事、监事候选人名单可分别由董事会、 | 的董事、监事候选人名单可分别由董事会、 | | 监事会集体提名或由具有提案权的股东以 | 监事会集体提名或由具有提案权的股东以 | | 书面形式提交或送达董事会。 | 书面形式提交或送达董事会。 | | （一）董事候选人提名方式和程 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司章程 华谊兄弟传媒股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 二〇二三年十二月十一日 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》等规定和《公司章程》 的要求，制定本制度。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三人，占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 （五 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心 的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律、 行政法规、规范性文件以及公司章程，特制定本规则。 第二章 董事 第一节 任职资格 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事可以由职工代表担任，职工董事由公司职工通过职工代表大会选 举产生； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 （三）具有与担任董事相适应的工作经历和经验； （四）符合国家法律、行政法规关于董事任职条件。 第三条 有下列情形之一者，不得担任 ...

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构、规 范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，以及保证公司与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，特制订本管理办法。 第二条 本管理办法的制定依据是《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会有关规范关联交易的规范性文件、中华人民共和国财政部颁 布的企业会计准则《关联方关系及其交易披露》及《华谊兄弟传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 华谊兄弟传媒股份有限公司 （一）符合诚实信用的原则； （二）符合公平、公开、公允的原则； （三）关联董事和关联股东回避表决； （一）购买或出售资产； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联交易和关联人 第四条 本办法所指的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-097 1、会议届次：2023 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 5 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第七次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2023 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （h ...