无锡宝通科技股份有限公司 独立董事工作制度 无锡宝通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证无锡宝通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")的 规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 参照《上市公司独立董事履职指引》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则、公司章程以及本工作制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立 ...

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-071 无锡宝通科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因公司总经理包志方先 生不满足审计委员会委员的最新任职要求，公司决定对第五届董事会审计委员会 委员进行相应调整，总经理包志方先生不再担任审计委员会委员并补选举董事孙 业斌先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期为董事会决议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张慧芬 女士、纪志成先生、孙业斌先生三人，张慧芬女士为主任委员。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 6 日 ...

编号：20231027 | | 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 投资者接待日活动 方正证券、广发证券、西南证券、东方证券、中银国际、交 | | | 银施罗德基金、工银国际、海通国际、鹏华基金、海富通基 金、金鹰基金、中天汇富基金、长盛基金、中邮创业基金、 | | | 海南盖亚青柯私募基金、金光紫金创业投资、睿新（北京） | | 参与单位名称及人员姓名 | 资产管理、辰翔投资管理、上海牛乎资产管理、深圳正圆投 | | | 资、上海名禹资产管理、上海远策投资管理、和谐汇一资产 | | | 管理、上海沃珑港资产管理、承珞(上海)投资管理、淡水泉 | | | （北京）投资管理、深圳茂源财富、五地投资、正德泰投资、 | | | 上海天猊投资、进门财经、西藏隆源投资等 人 39 | | 时间 | 年 月 日 2023 10 27 | | 地点 | 无锡 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事 董事会秘书 张利乾、IR 总监 常兆亮 | | 投资者关系活动主要内容 ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-066 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | ...

关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 独立董事：马建国、纪志成、张慧芬 2023 年 10 月 26 日 无锡宝通科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》《无锡宝通科技股 份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为无锡宝通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判 断立场，对公司第五届董事会第十九次会议的相关事项进行了认真核查，并发表 如下独立意见： 一、《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》 公司拟为泰国控股子公司 BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. （以下简称"泰国控股子公司"）向银行等金融机构或其他商业机构申请综合授 信额度累计不超过 30,000 万元人民币或等值泰铢提供连带责任担保。本次担保 是为了满足泰国控股子公司海外生产基地的建设需求，有利于公司资金的合理规 划，推动经营业务持续发展，公司内部控 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-068 无锡宝通科技股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、担保履行的审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》的规定，本次担保事项在 公司董事会审议权限内，无需公司股东大会审议。 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 方最近 | 截至目前 | 本次新 | 占上市公 | 是否关联 | | | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | | 增担保 | 司最近一 | | | 方 | | | | 担保余额 | | | 担保 | | | | 例 | 产负债 | | 额度 | 期净资产 | | | | | | 率 | ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-065 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 26 日 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日下午 召开第五届监事会第十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体 监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过 以下各项议案及事项，并形成决议： ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-069 无锡宝通科技股份有限公司 关于投资设立境外子公司的进展公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、2023 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投 资设立境外子公司的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金投资设立泰国子公 司，计划投资金额不超过人民币 63,000 万元（或等值泰铢）。 二、交易进展情况 近日，公司收到泰国子公司 BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.设立完成后的书面工商材料，公司泰国子公司已设立完成。泰国子公司 目前注册资本为 1,000,000,000 泰铢，后续会根据实际经营情况适时调整投资金 额，前后总投资金额不超过人民币 63,000 万元（或等值泰铢）。 公司泰国子公司的具体情况如下： 1、公司名称：BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. 2、法人登记号码：0215566010090 3、注册地址（泰国）：No. 7/6 M ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-064 独立董事对该担保发表了同意的独立意见，本议案无须提交股东大会审议。 具 体 内 容 详见 中 国 证监 会 指 定的 创 业 板信 息 披 露网 站 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日下午 召开第五届董事会第十九次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达 全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项， 并形成决议： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 根据《公司法》《证券法》以及《公 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-062 无锡宝通科技股份有限公司 关于向控股子公司进行增资的进展公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为继续实施全球化战 略发展布局，持续推动移动互联网板块全球化研运一体业务稳定发展，控股子公 司海南高图网络科技有限公司（以下简称"海南高图"）全体股东对海南高图进 行同比例增资共计人民币 11,000 万元。其中，公司与公司全资子公司无锡宝通 投资有限公司（以下简称"宝通投资"）拟使用自有资金对海南高图合计增资人 民币 3,300 万元。本次同比例增资完成后，海南高图的注册资本将变更为 16,000 万元，各股东持有其股权比例将保持不变。 5、法定代表人：陈希 6、经营范围：许可项目：游艺娱乐活动；第二类增值电信业务；网络文化 经营；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：数字文化创意软件开发；信息技术 咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬 ...