证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-016 金龙机电股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第二 十七次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展 外汇套期保值业务，投入额度合计不超过等值 6 亿元人民币的外币金额，业务期 间为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 ...

金龙机电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600257号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600257 号 金龙机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金 龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、金龙机电公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金龙机电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金龙机电股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...

关于金龙机电股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0600072号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于金龙机电股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0600072 号 金龙机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了金龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务报表"） 的基础上，对后附的《金龙机电股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 "营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是金龙机电公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注 ...

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李征） 各位股东及股东代表： 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年7月4日 召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（李征）担任公司第六届董事会 独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现就2024 年7月4日至2024年12月31日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李征，1990年出生，中国国籍，满族，本科学历，执业律师。曾任职于北 京恒都律师事务所大客户中心，任主任助理；北京弘高创意建筑设计股份有限公司 投资部，任法务总监；复华控股有限公司法务部，任高级法务经理；河北赫丰律师 事务所诉讼部，任合伙人律师；现任河北宽正律师事务所专职律师。自2024年7月4 日起，担任本公司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性 ...

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖攀，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人（肖攀）于2021年5月6日当选为金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第五届董事会独立董事，并自2024年7月4日公司召开的2024年第一次 临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事， 现就2024年1月1日至2024年7月4日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（肖攀）1987年出生，中国国籍，汉族，法律硕士学历，具有法律职业资 格证书。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律师事务所律师、北京市京 师律师事务所律师、北京市盈科律师事务所律师，现任北京市君泽君律师事务所律 师。2018年5月14日至2024年7月4日，担任本公司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董 ...

金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 （戴辉，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人（戴辉）于2021年5月6日当选为金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第五届董事会独立董事，并自2024年7月4日公司召开的2024年第一次 临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事， 现就2024年1月1日至2024年7月4日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（戴辉）1987年出生，中国国籍，汉族，本科学历，具有法律职业资格证 书。2010年8月至2018年12月任上海徕木电子股份有限公司总经办副主任，2018年5 月14日至2024年7月4日，担任本公司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、202 ...

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李秋波） 各位股东及股东代表： 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年7月4日 召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（李秋波）担任公司第六届董事 会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现 就2024年7月4日至2024年12月31日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李秋波，1971年出生，中国国籍，满族，大专学历，中国注册会计师。曾 任国资委大型国有企业监事会工作人员、利安达会计师事务所有限责任公司项目经 理、北京筑标会计师事务所有限公司项目经理、北京和兴会计师事务所有限责任公 司项目经理、北京昌业保诚会计师事务所（普通合伙）（现名：北京京准会计师事 务所（普通合伙））执行事务合伙人；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。自2024年7月4日起，担任本公司独立董事。 2 ...

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗瑶） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会、股东大会的情况 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于2021年5 月6日、2024年7月4日召开的2021年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东 大会审议通过，本人（罗瑶）担任公司第五届董事会独立董事，并连任第六届董事 会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事， 现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（罗瑶）1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，注册会计师。曾先后 任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健 会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司、北京中 立诚会计师事务所高级经理、湖南响箭重工科技有限公司董秘兼财务总监，岳阳南 湖城市建设投资有限公司董事会秘书。自2019年5 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-008 金龙机电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述计提项目的计提方法、原因及数额具体如下： 1、长期资产减值准备 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计 提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2024 年度 计提资产减值准备 6,784.55 万元，具体情况如下： | 资产名称 | 资产减值准备计提金额（万元） | 占 2024 年度经审计归属于上市公司股东 | | --- | ...