证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-005 金龙机电股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"金龙机 电"）通过间接全资子公司东莞市联合东创光电科技有限公司（以下简称"东创 光电"）持有青岛京东方光电科技有限公司（以下简称"青岛京东方"）5%股权。 现公司拟将所持的青岛京东方 5%股权以 24,141.81 万元转让给合肥京东方光电 科技有限公司（以下简称"合肥京东方"）。本次转让完成后，公司不再持有青 岛京东方股权。 2、本次转让参股公司青岛京东方股权的事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第二十六次会议以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果审议通过了《关于转让参股公司股权的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》等 的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-002 金龙机电股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"金龙机 电"）持有参股公司深圳市联合东创科技有限公司（以下简称"联合东创"、"目 标公司"）29%股权，现公司拟将持有的联合东创 29%股权以 11,600 万元的价格 转让给深圳市泰民电子有限公司（以下简称"泰民电子"）。本次转让完成后， 公司不再持有联合东创股权。 2、本次转让参股公司联合东创股权的事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二十五次会议以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果审议通过了《关于转让参股公司股权的 议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》等 的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 1、企业名称：深圳市泰民电子有限公 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-001 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 1 月 23 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 1 月 26 日以 通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司 部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项： 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 董事会同意将公司所持的深圳市联合东创科技有限公司 29%股权进行转让。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权 的公告》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于金龙机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2023]第 373 号 致：金龙机电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受金龙机电股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-053 金龙机电股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意 选举戴铭锋先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应 变更为戴铭锋先生。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记，并于 2023 年 12 月 28 日取得 浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，其基本信息如下： 企业名称：金龙机电股份有限公司 统一社会信用代码：913300006093165660 法定代表人：戴铭锋 成立日期：1993 年 11 月 11 日 住所：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子； 货物进出口和技术进出口。 特此公告。 1 金龙机电 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-054 金龙机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东 金龙机电有限公司大会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 5、现场会议主持人：公司董事长戴铭锋先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《 ...

金龙机电—董事会战略委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步适应金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，健全投资决策程序，加 强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金 龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-052 金龙机电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决定 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时 ...

金龙机电——独立董事工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 1／11 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 金龙机电——独立董事工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "上市公司"）独立董事议事程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事 ...

金龙机电股份有限公司 《公司章程》修正案 | 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% | 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% | | --- | --- | | 以上股份的股东以外的其他股东。 | 以上股份的股东以外的其他股东。 | | 前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 | | 按照证券交易所的相关规定应当由独立董事发表独 | 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | | 立意见的事项。 | 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 | | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 | 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例 | | 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | 部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决 | | 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 | 权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | | 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例 | 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份 | | 部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决 | 的股东或者依照法律、行政法规或者中 ...