董 事 会 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙 公司 2024 年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》。为了公司发展的需要， 公司（包括子公司、孙公司）2024 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 120,000 万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴 现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。 上述融资额度有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。同时，公司提请授权董事长或董事长指定的授权代理人在上 述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会 不再逐笔进行审批。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-013 金龙机电股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司 2024 年度向银行等机构 申请综合融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-020 金龙机电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）2023 年度审计 机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行审核，并出具了专项审核意见，具 体意见如下： 中审众环在审计了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东 权益变动表以及财务报表附注的基础上，对公司编制的《2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项 审核。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-021 金龙机电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 中审众环所出具的专项审核意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的 《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 经审核，中审众环认为 ...

金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戴辉） 本人（戴辉）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（戴辉）1987年出生，中国国籍，汉族，本科学历，具有法律职业资格证 书。2010年08月至2018年12月任上海徕木电子股份有限公司总经办副主任，现任公 司独立董事。 2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召 ...

金龙机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金龙机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合金龙机电股份有限公司（简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

金龙机电股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，公司对中审众 环 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度，中审众环上市公司审计客户 家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业， ...

金龙机电股份有限公司 金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 （罗瑶） 各位股东及股东代表： 本人（罗瑶）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。在2023年度工作中，主动了解公司 生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，并积极参与相 关事项的讨论，对相关审议事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（罗瑶）1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，注册会计师。曾先后 任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健 会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司、北京中 立诚会计师事务所高 ...

金龙机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策，本次 会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无 需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-010 1 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、本次会计政策变更 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-018 金龙机电股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2023 年度股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大 会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-006 金龙机电股份有限公司 关于典当纠纷一案执行和解事宜进展的公告（三） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于典当纠纷一案执行和解事宜的基本情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）于 2022 年 8 月 1 日披露了《关于典当纠纷一案进展暨执行和解事宜的公告》（公告编号：2022- 049），就公司涉诉的典当纠纷一案，杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中 院"、"执行法院"）有意撮合原告浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称 "物产元通"、"申请执行人"）和公司进行执行和解，物产元通亦表现出有和 解意愿，并具体提出执行和解方案。在法院的协调和主持下，双方就执行和解方 案形成执行和解协议。 公司于 2022 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于典当纠纷一案执行和解事宜的议案》，董事会同意公司与物产元通就典当纠纷 一案形成的执行和解方案及协议，并授权管理层具体办理执行和解的相关事宜， 包括但不限于签订执行和解协议等。 2022 年 ...