证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-029 金龙机电股份有限公司 根据本公司《公司章程》的规定，公司监事会提名周小绥先生、陈琴女士为 公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 出席会议的监事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、审议通过《提名周小绥为第六届监事会非职工代表监事候选人》 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 14 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2024 年 6 月 18 日在兴科 电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自 参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持，会议审议了 以下事项： 一、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第五届监事会已届满，现公司拟换届选举。根据本公司《公司章程》的 有关规定，公司 ...

金龙机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-032 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议决定 于 2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通 ...

金龙机电股份有限公司 关于第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案的公告 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18日召开的第五 届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第六 届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、董事长、副董事长、监事。 二、适用期限 本次董事、董事长、副董事长、监事薪酬方案自公司2024年第一次临时股东 大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。 2、独立董事：领取独立董事津贴，标准为人民币12万元/年，按月发放。 3、董事长、副董事长：参考同行业平均薪酬水平，并结合公司实际经营情 况、能力及岗位职责确定，绩效奖金参考高级管理人员考核方式进行考核，由薪 酬与考核委员会审核。 1 三、薪酬方案 1、非独立董事：非独立董事不在公司兼任其他具体职务的，领取非独立董 事津贴，标准为人民12万元/年，按月发 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-030 金龙机电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会、 监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举的相关工作。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举；独立董事候 选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议；公 司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 1 不超过公司董事总数的二分之一。第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之 日起三年，其中，独立董事候选人罗瑶先生将于 2025 年 5 月 1 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-028 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2024 年 6 月 14 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 6 月 18 日以 现场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会 议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会由董事长戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项： 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第五届董事会已届满，现公司拟换届选举。根据本公司《公司章程》的 有关规定，公司董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 公司第一大股东河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司（以下简称"宁瑞沃格"） ...

金龙机电—董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金龙机电股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 二○二四年六月 1 金龙机电—董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员及本制度 第二十六条规定的相关人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以 上人员办理个人信息的网上申报，每季度检查其买卖本公司股票的披露情况。 发现违法违规的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司向 2 金龙机电股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金龙机电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-027 金龙机电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 3、现场会议召开地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东 金龙机电有限公司大会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 5、现场会议主持人：公司董事长戴铭锋先生。 6、本次会议的召集、召 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2024]第 132 号 致：金龙机电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受金龙机电股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-026 金龙机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 出席本次2023年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长戴铭锋先生、总 经理任曙彪先生、财务总监郭定鸿先生、董事会秘书黄美燕女士、独立董事罗 瑶先生。 三、征集问题事项 为提升交流的针对性和效率，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/），进入"云访谈"栏目公司2023年度业绩说明会 页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21日（星期二） 16:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举行2023年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-023 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在兴科 电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自 参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持，会议审议了 以下事项： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 《2024 年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 特此公告。 金龙机电股份有 ...