金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议 事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。 金龙机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （肖攀） 各位股东及股东代表： 本人（肖攀）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定履行独立董事应尽的职责，积极出席公司相关 会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的相关事项，对相关审议事项发表独 立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人（肖攀）1987年出生，中国国籍，汉族，法律硕士学历，具有法律职业资 格证书。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律 ...

金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提 下，开展外汇套期保值业务。现将公司开展外汇套期保值业务的可行性分析说明 如下： 一、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2023 年度国外地区主营业收入为 12.22 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期保值业务，以有效规避和降低外汇市场风险，减少汇率 大幅度波动对公司生产经营和业绩造成的不利影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 三、外汇套期保值的风险分析及风控措施 （一）风险分析 1、交易金额 公司预计在未来 12 个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值 6 亿元人民币的外币 ...

金龙机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策，本次 会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无 需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-010 1 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、本次会计政策变更 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-007 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"、"母公司"） 第五届董事会第二十七次会议（2023 年度董事会）于 2024 年 4 月 12 日以电子 通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，现场会议地点 为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决 董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长戴铭锋先生主持， 会议审议了以下事项： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-019 金龙机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 金龙机电股份有限公司 金龙机电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事戴辉、肖攀、罗瑶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戴辉、肖攀、罗瑶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-020 金龙机电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-009 金龙机电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2023 年度 计提资产减值准备 23,173.66 万元，具体情况如下： | 资产名称 | 资产减值准备计提金额（万 | 占 2023 年度经审计归属于上市公司股东 | | | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 的净利润绝对值的比例 | | | 固定资产 | 8,416.02 | | 22.22% | | 使用权资产 | 442.00 | | 1.17% | | 存货 | 1 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-015 金龙机电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》。 2、2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-378,676,603.23 元，亏损的主要原因如下：（1）报告期公司营业总收入较上年同期下降 30.87%， 导致毛利额较上年同期减少 15,477.43 万元；（2）报告期公司资产减值损失较 上年同期增加 19,451.77 万元,同比增长 524.02%，资产减值损失增加的主要原 因一方面是由于业务订单减少带来生产产能利用率的下降和部分固定资产闲置， 导致本报告期计提的固定资产减值准备较上年同期增加 8,412.99 万元，同比增 长 277786.35%；另一方面是由于计提的存货跌计准备较上年同期增加 9,011.87 万元，同比增长 237.59%，计提的原因其一是由于部分专用原材料及半成品等因 业务订单完结、且因市场需求变化未能适配现行产品而不能继续使用进行的单项 计提，其二是由于产量下降导致毛利率下降，根据跌价测试结果进行的计提；（3） 报告期公司 ...

金龙机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金龙机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合金龙机电股份有限公司（简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...