深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2024]第 132 号 致：金龙机电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受金龙机电股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-026 金龙机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 出席本次2023年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长戴铭锋先生、总 经理任曙彪先生、财务总监郭定鸿先生、董事会秘书黄美燕女士、独立董事罗 瑶先生。 三、征集问题事项 为提升交流的针对性和效率，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/），进入"云访谈"栏目公司2023年度业绩说明会 页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21日（星期二） 16:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举行2023年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-023 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在兴科 电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自 参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持，会议审议了 以下事项： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 《2024 年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 特此公告。 金龙机电股份有 ...

金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 19 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 4 月 25 日以 现场方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与 表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董 事会由董事长戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项： 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-022 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 29 日 审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥277,627,095.44, a decrease of 68.11% compared to ¥870,665,870.32 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,880,193.50, representing a decline of 136.85% from a profit of ¥24,097,131.97 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥18,967,146.17, a decrease of 225.49% compared to ¥15,114,961.44 in Q1 2023[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0111, down 137.00% from ¥0.0300 in the same quarter last year[5] - Revenue from sales of goods and services decreased by 73.40% to CNY 352,776,481.12 compared to CNY 1,326,254,869.75 in the previous year[9] - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥3,135,806,237.51, compared to a loss of ¥3,117,953,607.73 in the previous period[19] - The net profit for Q1 2024 was -8,392,662.77 CNY, compared to a net profit of 23,548,725.35 CNY in the same period last year, representing a significant decline[21] - Operating profit for Q1 2024 was -10,388,184.50 CNY, while the previous year reported an operating profit of 26,124,940.28 CNY, indicating a year-over-year decrease[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -7,955,622.39 CNY, compared to 23,650,005.11 CNY in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 14.65% to ¥1,767,106,472.39 from ¥2,070,372,715.11 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥999,884,525.87 from ¥1,270,834,630.46, a decline of 21.3%[19] - The company’s equity attributable to shareholders decreased to ¥773,498,231.18 from ¥806,307,896.42, a decrease of 4.1%[19] Cash Flow and Investments - The company recorded non-operating income of ¥13,324,177.90, mainly from the disposal of equity interests and government subsidies[6] - Cash received from investment activities increased by 90.19% to CNY 239,123,234.00, resulting from the full recovery of funds from the disposal of joint ventures[10] - The company reported a net cash flow from investing activities of 239,556,893.01 CNY in Q1 2024, contrasting with a negative cash flow of -20,705,519.68 CNY in Q1 2023[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,780[11] - The largest shareholder, Hebei Ningrui Woge Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 16.49% of shares, totaling 132,426,713 shares[11] - The board proposed to issue stock to specific investors for a total financing amount not exceeding 300 million RMB, which is 20% of the company's net assets as of the end of the last fiscal year[15] Operational Changes - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[5] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[11] - The company has not reported any new market expansion or acquisition strategies in this quarter[11] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents increased by 79.27% to ¥248,077,325.91, primarily due to proceeds from the disposal of equity interests[8] - Financial expenses decreased by 84.09% to CNY 1,666,958.20, attributed to foreign exchange gains during the reporting period[9] - Tax expenses decreased by 172.69% to CNY -1,747,435.51, due to reduced taxable income from profitable subsidiaries[9] - Other gains increased by 137.40% to CNY 4,389,165.31, primarily from VAT deductions under favorable tax policies[9]

金龙机电股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600097号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0600097 号 金龙机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 金龙机电 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2024 年 4 月 24 日在兴科 电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自 参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持。会议审议了 以下事项： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2023 年度财务报表更公允地反映公司 截止 2023 年 12 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-016 金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套 期保值业务；同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关事宜，该 授权有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召 开之日止，现将相关情况说明如下： 一、投资情况概述 1、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2023 年度国外地区主营业收入为 12.22 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-017 金龙机电股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第十 九次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套 期保值业务，投入额度合计不超过等值 8 亿元人民币的外币金额，业务期间为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨 ...

金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提 下，开展外汇套期保值业务。现将公司开展外汇套期保值业务的可行性分析说明 如下： 一、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2023 年度国外地区主营业收入为 12.22 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期保值业务，以有效规避和降低外汇市场风险，减少汇率 大幅度波动对公司生产经营和业绩造成的不利影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 三、外汇套期保值的风险分析及风控措施 （一）风险分析 1、交易金额 公司预计在未来 12 个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值 6 亿元人民币的外币 ...