金龙机电—董事会薪酬与考核委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬与考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责研究制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

第一章 总则 第一条 为强化金龙机电股份有限公司（以下称"公司"）内部控制，进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 金龙机电—董事会审计委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立 董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持审计委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-050 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 8 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 12 月 13 日以 通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司 部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体 办理相关工商变更登记、备案等具体事宜。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯 网。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 董事会同意对《独立董事工作制 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-051 金龙机电股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 2023 年 12 月 14 日 | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | | 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | | 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 上述修订后的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的 第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。 公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

目 录 金龙机电股份有限公司 章程 $$\exists{0}\equiv\exists{\nleftarrow{+}}\exists{\nleftarrow{}}$$ 英文名称： Jinlong Machinery ＆ Electronic Co.,Ltd 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 金龙机电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东 ...

金 金龙机电—董事会提名委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，主要负责拟定公司董事和高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选进行遴选、对其任职资 格审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委 员。 1 金 金龙机电—董事会提名委员会工作细则 第八条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2023 年 11 月 29 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 11 月 30 日 以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 了以下事项： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-047 金龙机电股份有限公司 经本次会议审议，同意选举戴铭锋先生（简历附后）为公司第五届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长、总经理辞 职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》 经本次会议审议，增补戴铭 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-048 金龙机电股份有限公司 关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部 分董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、总经理辞职情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 11 月 29 日下午收市后收到公司董事长、总经理黄磊先生递交的书面辞职报告。 黄磊先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委 员（战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）及总经理职务，不再代行董 事会秘书职责。辞职后，黄磊先生将不在公司担任任何职务。 黄磊先生原定任期为 2021 年 5 月 6 日起至第五届董事会届满之日止。截至 目前，黄磊先生未持有公司股份。 根据《公司法》、本公司《公司章程》等的有关规定，黄磊先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的情况 根据《公司法 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-049 金龙机电股份有限公司 关于聘任公司财务总监及副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 地址：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号兴科工业园 邮政编码：523926 特此公告。 黄美燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在不得 担任董事会秘书的情形。 黄美燕女士联系方式如下： 联系电话：0769-81008096 传真：0769-83000763 公司董事会同意聘任郭定鸿先生为公司财务总监，同意聘任黄美燕女士为公 司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 邮箱：ir@kotl.com.cn 上述人员具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 公司独立董事就以上聘任事项发表了同意的独立意见。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

金龙机电--独立董事的独立意见 金龙机电股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及金龙机电股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二十三 次会议相关事项发表如下独立意见： 金龙机电--独立董事的独立意见 （本页无正文，为公司独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独 立意见签字页） 独立董事签字： 罗 瑶 肖 攀 戴 辉 关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见 经核查，公司董事会聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等的有关规定。经审阅相关人员的履历等材料，本次受聘的公司高级管理人员具备相 关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 ...