金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-012 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润为 -378,676,603.23 元，加上年初未分配利润 - 2,739,277,004.50 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末合并资产负债表未分配 利润为 -3,117,953,607.73 元 ， 期 末 母 公 司 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 为 - 2,207,492,617.65 元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司 2023 年度拟不进行现 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-007 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"、"母公司"） 第五届董事会第二十七次会议（2023 年度董事会）于 2024 年 4 月 12 日以电子 通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，现场会议地点 为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决 董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长戴铭锋先生主持， 会议审议了以下事项： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -378,676,603.23 CNY, indicating a loss compared to the previous year[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,667,105,761.25, a decrease of 30.87% compared to ¥3,858,081,259.20 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was -¥378,676,603.23, representing a decline of 831.30% from a profit of ¥51,781,318.71 in the previous year[26]. - The cash flow from operating activities was -¥230,186,331.28, a decrease of 165.83% compared to ¥349,667,734.54 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,070,372,715.11, down 35.78% from ¥3,223,908,715.63 at the end of 2022[26]. - The total net assets attributable to shareholders decreased by 32.43% to ¥806,307,896.42 at the end of 2023 from ¥1,193,293,581.78 at the end of 2022[26]. - The comprehensive gross margin was 8.78%, a decline of 1.30 percentage points from the previous year[47]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥363,322,729.78, a decrease of 1,295.50% from ¥30,390,888.11 in 2022[26]. Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the year[9]. - The company did not declare a cash dividend for 2022 due to insufficient retained earnings, as the accumulated losses were carried forward to future years[140]. - The company did not propose any cash dividends, stock dividends, or capital reserve transfers due to the inability to meet the distribution conditions as per the company’s articles of association[142]. Operational Challenges - The company faced a significant decline in market demand for smartphone components, leading to increased competition and a challenging industry landscape[38]. - The electronic cigarette industry has shown rapid growth, with the company's subsidiary, Xingke Electronics, becoming a leading manufacturer in the disposable electronic cigarette sector[39]. - The electronic cigarette business revenue decreased by 37.18% year-on-year due to increased competition and regulatory pressures in overseas markets[45]. - The company is focusing on developing new technologies for electronic cigarettes, including a new heating element and various structural improvements[62][63]. - The company aims to enhance internal risk management and cost management to improve competitiveness in the face of a challenging market environment[38]. Risk Management - The management discussion section outlines potential risks and corresponding mitigation strategies for the company's operations[8]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[6]. - The company has a comprehensive risk control strategy to manage foreign exchange hedging operations[86]. Research and Development - The company plans to enhance R&D capabilities for electronic cigarettes and expand its customer base[48]. - Research and development expenses increased by 11.44% to ¥110,425,809.59 compared to the previous year[61]. - The total R&D investment in 2023 amounted to ¥111,191,519.09, representing 4.17% of the operating revenue, an increase from 2.62% in 2022[65]. - The number of R&D personnel increased by 9.15% to 525 in 2023, with a significant rise in personnel holding bachelor's degrees (up 58.62%) and master's degrees (up 400%) compared to 2022[65]. Corporate Governance - The company has a complete corporate governance structure with independent operation of the board of directors, supervisory board, and management[108]. - The company operates independently from its major shareholder, ensuring complete separation in business, personnel, and financial matters[107]. - The company has established measures to prevent conflicts of interest in its operations and transactions[156]. - The company has committed to maintaining its shareholding structure and will not transfer or delegate its shares for a period of 16 months from the date of listing in 2022[174]. Market Expansion - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements, particularly in the automotive and wearable sectors[64]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[157]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting emerging markets with a projected growth rate of 25% in these regions[5]. Compliance and Regulatory Issues - The company has received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau due to inaccuracies in internal control disclosures[184]. - The company is committed to addressing these challenges to protect shareholder interests[170]. - The company has submitted a rectification report in response to the warning letter issued by the Zhejiang Securities Regulatory Bureau regarding internal control deficiencies[185]. Financial Management - The company has established a management system for foreign exchange hedging to ensure compliance with relevant laws and regulations[86]. - The company has maintained a clean integrity status with no reported violations by major shareholders or actual controllers during the reporting period[186]. - The company has no outstanding debts or obligations that would classify it as a dishonest executor[186]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,199, with 3,316 in production, 525 in technical roles, and 78 in sales[136]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and personal development, including various training types[138]. - The company maintains a fair and transparent compensation policy, linking salaries to market standards and job functions[137]. Strategic Acquisitions - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[171]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q3 2024, which will enhance the company's product offerings[173].

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-015 金龙机电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》。 2、2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-378,676,603.23 元，亏损的主要原因如下：（1）报告期公司营业总收入较上年同期下降 30.87%， 导致毛利额较上年同期减少 15,477.43 万元；（2）报告期公司资产减值损失较 上年同期增加 19,451.77 万元,同比增长 524.02%，资产减值损失增加的主要原 因一方面是由于业务订单减少带来生产产能利用率的下降和部分固定资产闲置， 导致本报告期计提的固定资产减值准备较上年同期增加 8,412.99 万元，同比增 长 277786.35%；另一方面是由于计提的存货跌计准备较上年同期增加 9,011.87 万元，同比增长 237.59%，计提的原因其一是由于部分专用原材料及半成品等因 业务订单完结、且因市场需求变化未能适配现行产品而不能继续使用进行的单项 计提，其二是由于产量下降导致毛利率下降，根据跌价测试结果进行的计提；（3） 报告期公司 ...

金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议 事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。 金龙机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （肖攀） 各位股东及股东代表： 本人（肖攀）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定履行独立董事应尽的职责，积极出席公司相关 会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的相关事项，对相关审议事项发表独 立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人（肖攀）1987年出生，中国国籍，汉族，法律硕士学历，具有法律职业资 格证书。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-014 金龙机电股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计情况概述 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"金龙机电"、 "母公司"）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融 资效率，公司拟为子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称"兴科电子"）、 金龙机电（杭州）有限公司（以下简称"杭州金龙"）向银行等机构申请综合融 资额度提供担保，担保额度为不超过人民币 3 亿元，实际担保金额以最终签订的 担保合同为准。担保种类包括保证、抵押、质押等，实际申请融资额度时，融资 机构或要求上市公司、子公司互相担保、或相应价值的土地、房产等进行抵押担 保等，具体以融资机构批复为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要 办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保的适用期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。董事会提请授权公司董事长在本次预 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-009 金龙机电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2023 年度 计提资产减值准备 23,173.66 万元，具体情况如下： | 资产名称 | 资产减值准备计提金额（万 | 占 2023 年度经审计归属于上市公司股东 | | | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 的净利润绝对值的比例 | | | 固定资产 | 8,416.02 | | 22.22% | | 使用权资产 | 442.00 | | 1.17% | | 存货 | 1 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-019 金龙机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 ...

关于金龙机电股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0600074号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 金龙机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了金龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流 量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的 基础上，对后附的《金龙机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营 业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是金龙机电公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 金龙机电股份有限公司 金龙机电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事戴辉、肖攀、罗瑶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戴辉、肖攀、罗瑶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...