本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）2023 年度审计 机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行审核，并出具了专项审核意见，具 体意见如下： 中审众环在审计了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东 权益变动表以及财务报表附注的基础上，对公司编制的《2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项 审核。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-021 金龙机电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 中审众环所出具的专项审核意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的 《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 经审核，中审众环认为 ...

董 事 会 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙 公司 2024 年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》。为了公司发展的需要， 公司（包括子公司、孙公司）2024 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 120,000 万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴 现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。 上述融资额度有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。同时，公司提请授权董事长或董事长指定的授权代理人在上 述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会 不再逐笔进行审批。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-013 金龙机电股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司 2024 年度向银行等机构 申请综合融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误 ...

关于金龙机电股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0600074号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 金龙机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了金龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流 量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的 基础上，对后附的《金龙机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营 业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是金龙机电公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查 ...

金龙机电股份有限公司 金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 （罗瑶） 各位股东及股东代表： 本人（罗瑶）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。在2023年度工作中，主动了解公司 生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，并积极参与相 关事项的讨论，对相关审议事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（罗瑶）1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，注册会计师。曾先后 任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健 会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司、北京中 立诚会计师事务所高 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-014 金龙机电股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计情况概述 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"金龙机电"、 "母公司"）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融 资效率，公司拟为子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称"兴科电子"）、 金龙机电（杭州）有限公司（以下简称"杭州金龙"）向银行等机构申请综合融 资额度提供担保，担保额度为不超过人民币 3 亿元，实际担保金额以最终签订的 担保合同为准。担保种类包括保证、抵押、质押等，实际申请融资额度时，融资 机构或要求上市公司、子公司互相担保、或相应价值的土地、房产等进行抵押担 保等，具体以融资机构批复为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要 办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保的适用期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。董事会提请授权公司董事长在本次预 ...

金龙机电股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，公司对中审众 环 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度，中审众环上市公司审计客户 家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业， ...

金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戴辉） 本人（戴辉）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（戴辉）1987年出生，中国国籍，汉族，本科学历，具有法律职业资格证 书。2010年08月至2018年12月任上海徕木电子股份有限公司总经办副主任，现任公 司独立董事。 2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-018 金龙机电股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2023 年度股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大 会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-006 金龙机电股份有限公司 关于典当纠纷一案执行和解事宜进展的公告（三） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于典当纠纷一案执行和解事宜的基本情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）于 2022 年 8 月 1 日披露了《关于典当纠纷一案进展暨执行和解事宜的公告》（公告编号：2022- 049），就公司涉诉的典当纠纷一案，杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中 院"、"执行法院"）有意撮合原告浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称 "物产元通"、"申请执行人"）和公司进行执行和解，物产元通亦表现出有和 解意愿，并具体提出执行和解方案。在法院的协调和主持下，双方就执行和解方 案形成执行和解协议。 公司于 2022 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于典当纠纷一案执行和解事宜的议案》，董事会同意公司与物产元通就典当纠纷 一案形成的执行和解方案及协议，并授权管理层具体办理执行和解的相关事宜， 包括但不限于签订执行和解协议等。 2022 年 ...

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权 的公告》。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-004 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 3 月 20 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 3 月 25 日以 现场结合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。 会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司部分高级管理人员列席 了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会由戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项： 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 董事会同意将公司所持的青岛京东方光电科技有限公司 5%股权进行转让。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 25 日 ...