证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-040 金龙机电股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月29 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截止 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2023 年半 年度计提资产减值准备 732.29 万元，具体情况如下： | | 资产减值准备计提 | 占 2022 年度经审计归 | | | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | 金额（万元） | 属于上市公司股东的净 利润绝对值的比例 | 备注 | | 存货 | 970.81 | 18.75% | | | 应收款项 | -234.12 | -4.52% | 以 ...

金龙机电--独立董事的独立意见 金龙机电股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，以及金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备事项的独立意见 经审阅公司 2023 年半年度计提资产减值准备的相关资料，认为：公司本次计提 资产减值准备事项是基于谨慎性原则，符合公司资产的实际情况及《企业会计准 则》、公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能 够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司 2023 年半年度计 提相关资产减值准备的事项。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-039 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 《2023 年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2023 年半年度 报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。 1、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2023 年半年度财务报表更公允地反映 公司截止2023年6月30日的资产价值及2023年半年度的财务状况和经营成果。 公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关 规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-036 金龙机电股份有限公司 关于子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年11月26日、2020 年12月14日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议 通过了《关于对外投资建设生产基地的议案》，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出 让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型 马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销售，项目用地位于东莞市塘厦镇田 心社区塘龙公路旁边。本次项目投资、实施以竞得目标土地为前提。上述项目的 实施主体为公司全资子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称"金兴创"）。 上述对外投资的具体内容详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日 在巨潮资讯网披露的《关于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020- 082）、《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-084）、《关于对深 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-037 金龙机电股份有限公司 关于全资子公司烟草专卖生产企业许可证续期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司兴科电子（东莞） 有限公司（以下简称"兴科电子"）于 2023 年 8 月 15 日收到国家烟草专卖局下 发的烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业），许可证的有效期延长至 2025 年 7 月 31 日。原许可证具体情况详见公司于 2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯 网披露的《关于全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证的公告》（公告编号： 2022-041）。 现将兴科电子新收到的许可证具体情况公告如下： 一、许可证的主要内容 1、企业名称：兴科电子（东莞）有限公司 2、企业住所：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号 3、法定代表人：黄磊 4、企业类型：有限责任公司 5、许可证编号：6144190061 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 15 日 6、许可范围：烟弹生产（出口）；烟弹 ...

金龙机电股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 金龙机电2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023 年 6 月 2 日 16:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：金龙机电 董事长, 总经理, 代董秘：黄磊 独立董事：罗瑶 投资者关系活动 主要内容介绍 本次业绩说明会以网络远程的方式举行，公司董事长、总经理、董 事会秘书（代）黄磊先生、独立董事罗瑶先生参加会议，就投资者普遍 关注的问题进行了沟通与交流，本次活动互动问答如下： 问题 1、请问贵公司 2023 年度的战略规划是什么？ 答：2023 年，公司将在夯实现有业务的基础上，巩固、强化优势业 务，适当调整、优化亏损、低毛利业务；继续围绕客户需求，持续优 化、完善公司各环节体系流程，快速响应客户需求，进一步提升公司 在 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-029 金龙机电股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年6月2日（星期五） 16:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举行2022年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/），进入"云访谈"栏目参与本 次网上业绩说明会。 二、参会人员 出席本次2022年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会 秘书（代）黄磊先生、独立董事罗瑶先生。 三、征集问题事项 为提升交流的针对性和效率，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。 投资者可提前 登录深圳证券 交易所"互动 易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/），进入"云访谈"栏目公司2022年度业绩说明会 页面进行提问。公司将在2022年度 ...

金龙机电股份有限公司 2022 年年度报告全文 KOTL 金龙机电股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 l 金龙机电股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄磊、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管 人员)黄磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年报报告全文，并特别注意下列风险因素： 经营风险、客户流失风险、汇率波动风险、电子烟行业相关风险等，具体内 容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望的第 （三）点'公司可能面临的风险和应对措施'"。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

金龙机电股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-025 金龙机电股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 金龙机电股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 (二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益(包括已计提资 | -11.916.54 | | | 产减值准备的冲销部分) | | | | 计入当期损益的政府补助 ...