证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-046 金龙机电股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）2022年度在兴业 银行股份有限公司深圳皇岗支行（以下简称"兴业银行"）申请的3亿元额度授 信，以及在该授信额度内申请的借款将陆续到期。为保证公司银行授信的延续性， 并根据经营业务发展的需要，公司拟继续向兴业银行申请新的额度授信。 2023年5月18日，公司召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司、子 公司及孙公司2023年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》，同意公司（包 括子公司、孙公司）2023年度向银行等机构申请不超过人民币85,000万元融资额 度，有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。 在上述审批的融资额度范围内，公司向兴业银行申请不超过人民币3亿元的额度 授信，并将与兴业银行签署《额度授信合同》（总合同）及《流动资金借款合同》 （分合同）。根据兴业银行的要求，子公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 金龙机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-045 金龙机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 623, 137, 755. 61 | -44. 48% | 2,266,194,871.17 | -15.99% | | 归属于上市公司股东 | -18.098.866.85 | -249.13% | 4.806.373.92 | -81.02% | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除 ...

1、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2023 年第三季度财务报表更公允地反 映公司截止 2023 年 9 月 30 日的资产价值及 2023 年第三季度的财务状况和经营 成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年第三季度 计提资产减值准备的公告》。 2、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-043 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 202 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-042 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2023 年 10 月 23 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 10 月 27 日 以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项： 1、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。根据此规定，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整， 公司董事长、总经理黄磊先生不再担任审计委员会委员，选举独立董事肖攀先生 为审计委员会委员，与独立董事罗瑶先生（主任委员）、独立董事戴辉先生共同 ...

关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备事项的独立意见 经审阅公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的相关资料，认为：公司本次计 提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，符合公司资产的实际情况及《企业会计准 则》、公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能 够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司 2023 年第三季度 计提相关资产减值准备的事项。 （以下无正文） 金龙机电--独立董事的独立意见 金龙机电--独立董事的独立意见 金龙机电股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及金龙机电股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二十二 次会议相关事项发表如下独立意见： 肖 攀 戴 辉 2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为公司独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独 立意见签 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-044 金龙机电股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其 可变现净值的差额提取。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经 1 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月27 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别 ...

金龙机电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 I 金龙机电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 KOTL 金龙机电股份有限公司 本半年度报告涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司在本报告 "第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临的风险和应对措施"中对公司经 营可能面临的风险的描述。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 金龙机电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 4 | A . | | --- | --- | | 1 | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 _ | | 第七节 股份变动及股东情况 | | ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-038 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 8 月 29 日以 现场结合通讯的方式召开,现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。 会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。本次董事会由黄磊先生主持，会议审议了以下事项： 1、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 2、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 《2023 年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2023 年半年度 报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮 ...

公司负责人：黄磊 主管会计工作的负责人： 黄磊 会计机构负责人： 黄磊 金龙机电股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 第1页共2页 | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023年初往来资金 | 2023半年度占用 累计发生金额 | 2023半年度占 用资金的利息 | 2023半年度偿还 | 2023半年度期末占 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 联关系 | 会计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 | 温州润林股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 东莞鸿纬达五金电子有限公 | 联营企业 | 其他应收款 应收账款 | 648.00 | 3.70 | | 69.49 | 648.00 | 一般往来款 | 非经营性往来 经 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-040 金龙机电股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月29 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截止 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2023 年半 年度计提资产减值准备 732.29 万元，具体情况如下： | | 资产减值准备计提 | 占 2022 年度经审计归 | | | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | 金额（万元） | 属于上市公司股东的净 利润绝对值的比例 | 备注 | | 存货 | 970.81 | 18.75% | | | 应收款项 | -234.12 | -4.52% | 以 ...