证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-015 金龙机电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》。 2、2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-378,676,603.23 元，亏损的主要原因如下：（1）报告期公司营业总收入较上年同期下降 30.87%， 导致毛利额较上年同期减少 15,477.43 万元；（2）报告期公司资产减值损失较 上年同期增加 19,451.77 万元,同比增长 524.02%，资产减值损失增加的主要原 因一方面是由于业务订单减少带来生产产能利用率的下降和部分固定资产闲置， 导致本报告期计提的固定资产减值准备较上年同期增加 8,412.99 万元，同比增 长 277786.35%；另一方面是由于计提的存货跌计准备较上年同期增加 9,011.87 万元，同比增长 237.59%，计提的原因其一是由于部分专用原材料及半成品等因 业务订单完结、且因市场需求变化未能适配现行产品而不能继续使用进行的单项 计提，其二是由于产量下降导致毛利率下降，根据跌价测试结果进行的计提；（3） 报告期公司 ...

金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议 事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。 金龙机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （肖攀） 各位股东及股东代表： 本人（肖攀）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定履行独立董事应尽的职责，积极出席公司相关 会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的相关事项，对相关审议事项发表独 立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人（肖攀）1987年出生，中国国籍，汉族，法律硕士学历，具有法律职业资 格证书。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-014 金龙机电股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计情况概述 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"金龙机电"、 "母公司"）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融 资效率，公司拟为子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称"兴科电子"）、 金龙机电（杭州）有限公司（以下简称"杭州金龙"）向银行等机构申请综合融 资额度提供担保，担保额度为不超过人民币 3 亿元，实际担保金额以最终签订的 担保合同为准。担保种类包括保证、抵押、质押等，实际申请融资额度时，融资 机构或要求上市公司、子公司互相担保、或相应价值的土地、房产等进行抵押担 保等，具体以融资机构批复为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要 办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保的适用期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。董事会提请授权公司董事长在本次预 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-009 金龙机电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2023 年度 计提资产减值准备 23,173.66 万元，具体情况如下： | 资产名称 | 资产减值准备计提金额（万 | 占 2023 年度经审计归属于上市公司股东 | | | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 的净利润绝对值的比例 | | | 固定资产 | 8,416.02 | | 22.22% | | 使用权资产 | 442.00 | | 1.17% | | 存货 | 1 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-019 金龙机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 ...

关于金龙机电股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0600074号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 金龙机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了金龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流 量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的 基础上，对后附的《金龙机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营 业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是金龙机电公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 金龙机电股份有限公司 金龙机电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事戴辉、肖攀、罗瑶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戴辉、肖攀、罗瑶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

董 事 会 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙 公司 2024 年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》。为了公司发展的需要， 公司（包括子公司、孙公司）2024 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 120,000 万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴 现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。 上述融资额度有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。同时，公司提请授权董事长或董事长指定的授权代理人在上 述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会 不再逐笔进行审批。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-013 金龙机电股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司 2024 年度向银行等机构 申请综合融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-020 金龙机电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戴辉） 本人（戴辉）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（戴辉）1987年出生，中国国籍，汉族，本科学历，具有法律职业资格证 书。2010年08月至2018年12月任上海徕木电子股份有限公司总经办副主任，现任公 司独立董事。 2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召 ...