证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-040 金龙机电股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开的第 六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》， 同意选举徐高金先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应 变更为徐高金先生。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记，并于 2024 年 7 月 22 日取得浙 江省市场监督管理局换发的《营业执照》，其基本信息如下： 企业名称：金龙机电股份有限公司 法定代表人：徐高金 成立日期：1993 年 11 月 11 日 住所：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子； 货物进出口和技术进出口。 特此公告。 1 金龙机电股份有限公司 董 事 会 统一社会信用代码：913300006093165660 注 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-033 金龙机电股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 4 日 附：刘程超先生简历 1975 年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2003 年 3 月至今任兴科电子(东 莞)有限公司信息中心经理。 截至目前，刘程超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份 的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规 定；不属于失信被执行人。 金龙机电股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了职 工代表大会，会议选举了刘程超先生（简历附后）为公司 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-039 2024 年 7 月 4 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公 司第六届董事会换届的相关议案。本次换届后，公司第六届董事会成员共 9 名， 其中的 4 名非独立董事及 2 名独立董事均由宁瑞沃格提名，宁瑞沃格控制董事会 1 过半数席位。结合公司股东目前持股情况及董事会席位构成情况，经审慎判断， 公司无控股股东和实际控制人的状态将发生改变，宁瑞沃格成为公司控股股东， 赵宝泽先生作为持有宁瑞沃格 100%股权的股东成为公司实际控制人，具体认定 依据如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》第二百六十五条第（三）项的规定，实 际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人； 金龙机电股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次控股股东及实际控制人的变更是由于董事会换届选举导致，不涉 及公司控股股东及实际控制人所持公司股份的变动。 一、公司控股股东及实际控制人发生变更的基本情 ...

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举陈琴女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事 会相同。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-036 金龙机电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日下午 14:30 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生 2 名非职工代表监事，与公 司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。股东 大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日在广东省东莞市寮步镇横 坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室以现场的方式召 开了第六届监事会第一次会议，会议应参与表决监事 3 人，亲自参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律 法规的规定。本次会议由陈琴女士主持，会议审议了以下事项： 特此公告。 金龙机 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-035 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日下午 14:30 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。股东 大会结束后，经全体董事同意，新产生的董事会于当日在广东省东莞市寮步镇横 坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室以现场的方式召 开了第六届董事会第一次会议，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由徐高金先生主持，会议审议了 以下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经本次会议审议，同意选举徐高金先生为公司第六届董事会董事长，任期与 第六届董事会相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故任 命徐高金先生为公司法定代表人。 表决结果：同意 9 票，反 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-037 金龙机电股份有限公司 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名 委员会，经董事会审议，选举产生各专门委员会委员如下： 1、审计委员会 主任委员：李秋波（独立董事） 委员：罗瑶（独立董事）、李征（独立董 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了职 工代表大会、2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监 事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任 等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：徐高金先生、林艳金先生、刘辉先生、黄达斌先生、任曙彪先 生、黄美燕女士 独立董事：李秋波先生、李征先生、罗瑶先生 公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会选举通过之日起三年，其中， ...

一、适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 本次高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第一次会议审议通过后生 效，至新的薪酬方案通过之日止。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-038 金龙机电股份有限公司 关于第六届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开的第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 1 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 4 日 三、薪酬方案 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，依据其所处岗位、 工作年限、绩效考核结果确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考 核结果等确定，其薪资水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。 四、其他说明 1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任 期计算并予以发放； 3、在本薪酬方案执行有效期内，新增的高级管理人 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-034 金龙机电股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、现场会议主持人：公司董事长戴铭锋先生。 6、本次会议 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于金龙机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 201 号 致：金龙机电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受金龙机电股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道 ...

一、本人已经通过金龙机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 金龙机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗瑶作为金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人金龙机电股份有限公司董事会提名为金龙机电股份有限 公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...