1、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2023 年第三季度财务报表更公允地反 映公司截止 2023 年 9 月 30 日的资产价值及 2023 年第三季度的财务状况和经营 成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年第三季度 计提资产减值准备的公告》。 2、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-043 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 202 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-042 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2023 年 10 月 23 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 10 月 27 日 以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项： 1、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。根据此规定，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整， 公司董事长、总经理黄磊先生不再担任审计委员会委员，选举独立董事肖攀先生 为审计委员会委员，与独立董事罗瑶先生（主任委员）、独立董事戴辉先生共同 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-044 金龙机电股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其 可变现净值的差额提取。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经 1 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月27 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别 ...

关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备事项的独立意见 经审阅公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的相关资料，认为：公司本次计 提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，符合公司资产的实际情况及《企业会计准 则》、公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能 够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司 2023 年第三季度 计提相关资产减值准备的事项。 （以下无正文） 金龙机电--独立董事的独立意见 金龙机电--独立董事的独立意见 金龙机电股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及金龙机电股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二十二 次会议相关事项发表如下独立意见： 肖 攀 戴 辉 2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为公司独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独 立意见签 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,643,057,115.56, representing a 4.32% increase compared to ¥1,575,030,590.66 in the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥22,905,240.77, a significant increase of 73.74% from ¥13,183,465.82 in the previous year[27]. - The basic earnings per share rose to ¥0.0285, reflecting a 73.78% increase compared to ¥0.0164 in the same period last year[27]. - The total profit reached CNY 25,301,160.17, reflecting an 18.94% increase year-on-year[42]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 22,905,240.77, marking a significant growth of 73.74% compared to the previous year[42]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,620,495.88, which is a 1.79% increase year-on-year[42]. - The comprehensive gross profit margin was 10.76%, a decrease of 1.28 percentage points from the same period last year[42]. - Total profit for the first half of 2023 was ¥25,301,160.17, compared to ¥21,272,604.52 in the previous year, reflecting a growth of 18.9%[175]. - The company reported a net profit of CNY 23,578,956.75 for the current period, reflecting a positive trend in profitability compared to the previous year[194]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at -¥189,008,538.94, a decline of 268.09% from ¥112,446,139.70 in the previous year[27]. - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 268.09% year-on-year, resulting in a net cash outflow of ¥189,008,538.94[46]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥75.04 million from ¥351.45 million, representing a decline of 78.7%[167]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 71,923,941, a significant decrease from CNY 155,292,871 in the previous year[182]. - The total liabilities decreased to CNY 1,042,146.81, which is a positive sign for the company's financial health[194]. Revenue Sources and Business Segments - Revenue from the electronic vaporizer and related accessories business increased by 55.14% year-on-year, contributing to the overall revenue growth[42]. - Revenue from the motor, touch display module, and structural components segments decreased by 48.70%, 48.28%, and 24.77% respectively, impacting overall performance[42]. - Revenue from electronic components was CNY 183.60 million, down 48.50% year-over-year, with a gross margin of 7.46%[49]. - Revenue from structural components was CNY 398.56 million, down 24.77% year-over-year, with a gross margin of 17.51%[49]. - Revenue from electronic atomizers and related accessories was CNY 1,048.63 million, up 55.14% year-over-year, with a gross margin of 8.65%[49]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[5]. - The company is focusing on enhancing internal risk management and cost management to improve core business competitiveness amid a challenging market environment[36]. - The electronic cigarette industry is facing increasing competition and regulatory scrutiny, which may compress profit margins in the future[38]. - The company will closely monitor electronic cigarette regulations and ensure compliance to mitigate regulatory risks[81]. - The company has established a management system for foreign exchange hedging business to mitigate potential risks[67]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance product competitiveness by increasing R&D investment in motors and structural components, as well as electronic atomizers and related accessories[44]. - The company aims to expand its market presence by entering the supply chains of other well-known electronic cigarette brands[44]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 500 million allocated for this purpose[105]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% compared to the previous year[105]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[187]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has committed to fair and reasonable pricing in related transactions with Jinlong Electromechanical, ensuring no illegal occupation of its assets[98]. - The company has pledged to inform Jinlong Electromechanical of any business opportunities that may constitute competition and to facilitate the transfer of such opportunities[98]. - The company has established a commitment to avoid any conflicts of interest during related party transactions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[96]. - The company has confirmed that it will not utilize its position as the largest shareholder to seek improper benefits or harm the legitimate rights of Jinlong Electromechanical and its shareholders[96]. - The company has reiterated its commitment to uphold the rights of minority shareholders and will not harm their interests during its shareholder activities[99]. Legal and Regulatory Matters - The company has no significant litigation that would classify it as a dishonest executor as of the report date[123]. - The company has no major related party transactions during the reporting period[124]. - The company has actively addressed issues raised in the warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau, submitting a rectification report[122]. - The company has recognized a provision for expected liabilities amounting to 184.83 thousand yuan related to ongoing litigation[120]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[105]. - The company emphasizes corporate social responsibility, focusing on employee welfare and sustainable development[93]. - There were no significant environmental penalties or issues reported during the period, indicating compliance with environmental regulations[92].

公司负责人：黄磊 主管会计工作的负责人： 黄磊 会计机构负责人： 黄磊 金龙机电股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 第1页共2页 | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023年初往来资金 | 2023半年度占用 累计发生金额 | 2023半年度占 用资金的利息 | 2023半年度偿还 | 2023半年度期末占 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 联关系 | 会计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 | 温州润林股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 东莞鸿纬达五金电子有限公 | 联营企业 | 其他应收款 应收账款 | 648.00 | 3.70 | | 69.49 | 648.00 | 一般往来款 | 非经营性往来 经 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-039 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 《2023 年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2023 年半年度 报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。 1、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2023 年半年度财务报表更公允地反映 公司截止2023年6月30日的资产价值及2023年半年度的财务状况和经营成果。 公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关 规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-038 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 8 月 29 日以 现场结合通讯的方式召开,现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。 会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。本次董事会由黄磊先生主持，会议审议了以下事项： 1、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 2、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 《2023 年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2023 年半年度 报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-040 金龙机电股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月29 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截止 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2023 年半 年度计提资产减值准备 732.29 万元，具体情况如下： | | 资产减值准备计提 | 占 2022 年度经审计归 | | | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | 金额（万元） | 属于上市公司股东的净 利润绝对值的比例 | 备注 | | 存货 | 970.81 | 18.75% | | | 应收款项 | -234.12 | -4.52% | 以 ...

金龙机电--独立董事的独立意见 金龙机电股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，以及金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备事项的独立意见 经审阅公司 2023 年半年度计提资产减值准备的相关资料，认为：公司本次计提 资产减值准备事项是基于谨慎性原则，符合公司资产的实际情况及《企业会计准 则》、公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能 够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司 2023 年半年度计 提相关资产减值准备的事项。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他 ...