二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-009 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司现就提名庄仁敏为北京钢研高纳 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-011 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名金戈女士、丁贺玮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会监事候选人尚 需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选 举产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期自公司股东大会 审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会 监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-014 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理 办法》和（《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司四川高纳增资事项不构成 关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次增资对象基本情况 一）基本情况 1、企业名称：四川钢研高纳锻造有限责任公司； 2、统一社会信用代码：91510600MABRCW2R85； 3、公司类型：有限责任公司 非自然人投资或控股的法人独资）； 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次增资情况概述 为支持全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司（ 以下简称（ 四川高纳"） 高质量、可持续发展，提升其市场竞争力及开拓力，北京钢研高纳科技股份有限 公司 以下简称 公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十五次会 议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-010 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 周武平先生、胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为 公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名庄仁敏女士、刘洪德先生和武长 海先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，独 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董事 会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 公司董事会定于 2025 年 2 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-012 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2 ...

声明人刘洪德作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京钢研高纳科技股份有限公司提名为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-013 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于变更年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-007 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司现就提名刘洪德为北京钢研高纳 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-008 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司现就提名武长海为北京钢研高纳 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-005 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武长海作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京钢研高纳科技股份有限公司提名为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...