证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-079 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技 股份有限公司章程>》的议案。根据修订后的《公司章程》第一百一十四条规定， 公司董事会设一名职工董事，由职工代表大会等形式民主选举产生。 杨杰先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选 举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 22 日 附件： 杨杰先生简历 杨杰先生，1979 年生，中共党员，硕士，正高级会计师。曾任北京钢研高 纳科技股份有限公司财务部主任助理、主任，北京 ...

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简 称公司）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、深圳证 券交易所（以下简称证券交易所）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《北京钢研高纳科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规 定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或 者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书由董事长 提名，经董事会聘任或解聘。提名人和候 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为优化北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会应根据《北京钢研高纳科技股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》中有关规定，积极履行审计委员会的职责， 充分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计 委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，履行如下 主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）行使《公司法》规定的监事会相关财务及年报的职责； （七）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第三章 年报工作程序 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审 计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及 《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会实施细 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 缓、豁免事项，履行内部审核程序 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京钢研高纳科技股份有限公司（以 下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人 员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董 事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京钢研高纳科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 任选举时可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善北京钢研高纳 科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）以及其他有关法律、法规和《北京钢研 高纳科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本细则。 公司总经理负责主持公司的日常科研、生产经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 北京钢研高纳科技股份有限公司总经理工作细则 （十二）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决 算方案，在董事会授权范围内，决定公司贷款事项； （三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司利润分配方案和 弥补亏损方案；拟订公司资产用于抵押融资的方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； （五）拟订公司内部管理机构设置方案； （六）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的 聘用和解聘； （七）拟订公司基本管理制度； （八）制定公司的具体规章制度； （九）提请董事会聘任或者解聘公司副 ...

核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况 2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了关于《北京钢研 高纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，同意公 司 2025 年与控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）及其 下属关联企业发生日常关联交易总金额 3 亿元，其中与钢研国际新材料创新中心 （深圳）有限公司（以下简称"钢研国创"）发生关联销售金额预计 1,500 万元。 上述议案提交股东大会审议前，已经公司第七届董事会第三次会议、第七届独立 董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。 2、本次追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额情况 2025 年，因公司业务发展，与钢研国创发生的日常关联销售商品及提供劳 务业务有所增加，公司拟对前述日常关联交易 2025 年度预计发生金额追加 2,500 万元。本次追加额度后，公司与钢研国创发生的日常关联销售商品及提供劳务业 务预计额度由 1,500 万元增至 4,000 万元。具体如下表： 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-081 2、本次追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额情况 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于追加2025年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况 2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了关于《北京钢研 高纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，同意公 司 2025 年与控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）及 其下属关联企业发生日常关联交易总金额 3 亿元，其中与钢研国际新材料创新中 心（深圳）有限公司（以下简称"钢研国创"）发生关联销售金额预计 1,500 万元。上述议案提交股东大会审议前，已经公司第七届董事会第三次会议、第七 届独立董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。具体情况详见 公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮 ...