证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-023 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 附件： 周武平先生简历 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于选举第七届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届董事会董事长 的议案》，同意选举周武平先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表 人将由孙少斌先生变更为周武平先生，公司将按相关规定及时办理法定代表人变 更的工商变更登记手续。 周武平先生简历详见附件。 特此公告。 周武平先生，1966 年生，中共党员，正高级工程师，工学硕士、工商管理学 硕士。曾任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理，安泰科技股份有限公 司副总裁、总法律顾问、党委书记、总裁， ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届监事会主 席的议案》，同意选举金戈女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 金戈女士简历详见附件。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-027 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于选举第七届监事会主席的公告 2025 年 2 月 10 日 附件： 金戈女士简历 金戈女士，1975 年生，中共党员，经济学硕士，注册会计师、高级会计 师、注册税务师。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主 任，公司第六届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任、责 任追究办公室主任，现兼任钢研纳克检测技术股份有限公司和安泰科技股份有 限公司监事会主席、公司第七届监事会监事。 金戈女士未持有公司股份，与持有公司 5% ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 副总经理：曲敬龙先生、李维先生、王天华先生 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于高级管理人员换届完成的公告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10日召开 了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》、《关于 公司聘任副总经理及财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》，完 成了公司高级管理人员的换届聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员组成情况 公司于2025年2月10日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了聘任公 司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关议案，完成了公司高级管理 人员的换届聘任。 公司高级管理人员组成情况： 总经理：周武平先生 财务总监兼董事会秘书：刘彬先生 上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满 之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共 和国公司法》《深 ...

离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10日召开 2025年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及换届聘任高级管理人员的相关事项。现 将公司第六届董事会、监事会及高级管理人员任期届满离任的情况公告如下： 北京钢研高纳科技股份有限公司 截至本公告日，肖萍女士未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 三、高级管理人员任期届满离任情况 因第六届董事会任期届满，孙少斌先生不再担任公司总经理及其他任何职务； 杨杰先生不再担任公司财务总监，仍在公司党委担任职务；蔡晓宝先生不再担任 公司董事会秘书、总法律顾问及其他任何职务。 截至本公告日，孙少斌先生持有公司股份170,668股，其配偶及其他直系亲属 未直接或间接持有公司股份；杨杰先生持有公司股份144,001股，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份；蔡晓宝先生持有公司股份96,000股，其配偶 及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《中华人民共和国证 ...

一、监事会会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届 监事会第一次会议于 2025 年 1 月 24 日以通信方式发出通知，于 2025 年 2 月 10 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一次会议。 会议由监事会主席金戈女士主持，本次会议应出席监事人数 5 人，实际出 席监事人数 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-022 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议，监事会一致同意《关于公司选举第七届监事会主席的议案》，具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 1、审 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-017 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于换届选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 王天一先生简历 王天一先生，1994 年 8 月生，中国国籍，中共党员，北京科技大学材料科 学与工程专业毕业，硕士研究生学历，2020 年 4 月参加工作。现任公司精细高 温合金制品事业部研发工程师，现兼任公司第六届监事会职工代表监事。 截至本公告日，王天一先生未直接或间接持有本公司股份，王天一先生与 公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系。王天一先生从未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符 合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-015 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董事会第 三十五次会议决定于 2025 年 2 月 10 日下午 15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的 方 式 召 开 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 25 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-012），现将会议有关事项提示如下：： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十五次会议审议通 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 （Gaona Aero Material Co.,LTD.） （北京市海淀区大柳树南村 19 号） 2024 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年十二月 股票简称：钢研高纳 股票代码：300034.SZ 北京钢研高纳科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 北京钢研高纳科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-016 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）出具的（ 关于同意北京钢研高纳科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]162 号），主 要内容如下： 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第三十五次会议于2025年1月18日以通信方式通知各位董事，于2025年1月24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其 他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-002 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 经审议，董事会一致同意公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行 ...