北京钢研高纳科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公 司）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理 水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《北京钢研高纳科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司证券部门为公司信息披露的常设机构，即信息披露 事务管理部门。 第三条 本制度所称信息披露是指将对股东和其他利益相关者 决策可能产生实质性影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 1 第四条 公司及相关信息披露义 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京钢研高纳科技股份 有限公司（以下简称公司）的财务安全，加强公司银行信用和担保管 理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京 钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚 信、互利的原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不 得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供 担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守相关法律法规的规定。 并在《公司章程》中明确股东会、董事会关于提供担保事项的审批权 限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制，并严格执行提供 担保审议程序。未经董事会或者股东会审议通过的，公司不得提供担 保。 1 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的， 控股股 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-074 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了关于《修订 <北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的议案，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、 规范性文件相关规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使监事会职权， 并对《公司章程》条款进行修订更新，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | | 之间的权利义务关系的具有法律约束力的文 | 股东之间的权利 ...

关于续聘 2025 年年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 了第七届董事会第七次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 续聘 2025 年年审会计师事务所》的议案，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年年审会计师事务所，本议案已经 董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-075 北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-076 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北 京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董事会 第七次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第四 次临时股东会》的议案，决定于 2025 年 12 月 22 日以现场投票和网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届监 事会第五次会议于2025年11月24日以通信方式通知各位监事，于2025年12月5日 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的 议案 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-073 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2025 年 12 月 5 日 1 经审议，监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等 有关法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会 行使监事会职权，并 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-072 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议事 规则>》的议案 经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议事规则》 条款进行修订更新。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第七次会议于2025年11月24日以通信方式通知各位董事，于2025年12月5日 在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武 平先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的 议案 经审议，董事会同 ...

证券日报网讯 12月4日，钢研高纳在互动平台回答投资者提问时表示，公司股东人数请详见公司定期报 告中"公司股东数量及持股情况"小节。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The Aerospace ETF (159227) experienced a slight decline of 0.17% but saw a recovery with a trading volume of 216 million yuan, maintaining its position as the largest aerospace ETF in the market with a total size of 2.126 billion yuan [1] - The successful launch of the Zhuque-3 rocket by Blue Arrow Aerospace marks a significant step towards the reusable era in China's commercial space sector, despite the failure of the first-stage rocket's vertical recovery [1] - According to Dongfang Securities, the progress of satellite networking in China has accelerated this year, with an increase in satellite launch frequency and the rapid rise of private rocket companies entering the listing guidance phase [1] Group 2 - The Aerospace ETF closely tracks the Guozheng Aerospace Index, with a high military industry concentration of 98.2%, covering key sectors such as aerospace equipment, satellite navigation, and new materials [2] - The ETF includes leading companies in the military sector, with a significant weight of 56.5% allocated to commercial aerospace concepts among its top holdings [2] - Major stocks in the ETF include Aerospace Development, China Satellite, and AVIC Aircraft, representing the forefront of the industry [2]

格隆汇12月2日丨钢研高纳(300034.SZ)在互动平台表示，公司高温合金产品既可用于军用也可用于商用 飞机。 ...