证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-013 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于变更年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-007 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司现就提名刘洪德为北京钢研高纳 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-008 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司现就提名武长海为北京钢研高纳 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-005 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武长海作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京钢研高纳科技股份有限公司提名为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-006 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庄仁敏作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京钢研高纳科技股份有限公司提名为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-003 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经审议，监事会一致同意公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代 表 监 事 候 选 人 的 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十七次会议于2025年1月18日以通信方式通知各位监事，于2025年1月24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议实际出席监事5 ...

Core Viewpoint - Steel Research High-Tech Co., Ltd. has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue shares to specific targets, pending final registration approval from the China Securities Regulatory Commission [1][2]. Group 1: Share Issuance Details - The company plans to issue no more than 21,823,850 shares, which represents up to 30% of the total share capital before the issuance [2][3]. - The total amount to be raised from this issuance is capped at 28 million yuan, with the net proceeds intended to supplement working capital [1][2]. - The issuance price will not be lower than 80% of the average stock price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [2]. Group 2: Shareholder Information - China Steel Research Group Co., Ltd., the controlling shareholder, holds 40.38% of the company's shares and will participate in the share issuance [3]. - If the maximum number of shares is issued, the total share capital will increase from 775,137,713 shares to 796,961,563 shares, raising China Steel Research's ownership to approximately 42.01% [3]. - The company is sponsored by Huatai United Securities Co., Ltd., with designated representatives for the issuance [3].

北京钢研高纳科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024（年 12 月 4 日 收到深圳证券交易所（ 以下简称 深交所"）上市审核中心出具的（ 关于北京钢 研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深 交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报 中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-066 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-065 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2024 年 10 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京钢 研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 020028 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成了审核问询问题。公司已根据相关要求对审核问询函所列问题 进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告文件。 根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同中介机构对募集 说明书等申请文件作进一步修订 ， 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （w ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 （二）发行人的主营业务 钢研高纳成立于 2002 年 11 月 8 日，前身为钢铁研究总院高温材料研究所， 主要从事高温合金材料及制品的研发、生产和销售。公司坚持"成为世界一流的 高端装备制造业所需金属新材料与制品供应商"的愿景，主要产品高温合金、铝 合金、镁合金和钛合金是制造航空航天发动机用核心部件的关键材料及零件，也 3-3-1 上市保荐书 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概 ...