| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 可转换公司债券2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、九洲转 2（债券代码：123089）将于 2024 年 12 月 23 日按面值支付第四 年利息，每 10 张九洲转 2（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、可转换公司债券代码：123089 2、债权登记日：2024 年 12 月 20 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日，票面利率为 1.5%。 4、付息日：2024 年 12 月 23 日。 5、除息日：2024 年 12 月 23 日。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 20 日，凡在 2024 年 12 月 20 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会通知的公告 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届监事 会第二十次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 | 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 贷款类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行 | 1,000 万元 | 流贷 | | 2 | 兴业银行股份有限公司哈尔滨分行 | 1,000 万元 | | 公司监事会认为本次担保将满足泰来广惠项目的日常运营，泰来广惠的供热 收益可以覆盖银行借款 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 317,848.49 万元，占最近一期经审计 净资产的 106.95%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 29,980.00 万元， 占最近一期经审计净资产的 10.09%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最近一 期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 本次对外担保需提交股东大会审议批准。 同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相 关业务，代表公司 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第二十次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 为满足子公司在 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，上市公司在回购期 间 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第七次临时股东大会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团" 或"公司"）的委托，指派张文琳律师、秦鑫赢律师参加九洲集团2024年第七次临时 股东大会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场 会议召开的时间为 2024 年11月28日（星期四）下午 13:30，召开地点为哈尔滨市松 北区九洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 黑龙江大地律 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 1、公司的总股本为587,810 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2024 年11月12日召开的第八届董事会第十九次会议决议，公司决定于2024年11月 28日召开公司2024年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会 议通知已于2024年11月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章 程》的有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年第七次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午13：30； （2）网络投票时间：通过 ...

| 证券代码：300040 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123089 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十九日 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，哈尔滨九洲集团股份有限公司持有的富裕九洲环境能 源有限责任公司富裕县 1×40MW 农林生物质热电联产项目（二期）进入补贴目录， 相关信息如下： | 序 | 项目名称 | 项目公司 | 并网规模 | 全部机组 | 上网电价(含 税)(元/千瓦 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （MW） | 并网时间 | | | | | | | | 时) | | 1 | 富裕九洲环境能源有限 | 富裕九洲环境 能源有限责任 | 40 | 2023/6/2 | 0.719 | | | 责任公司富裕县 1× | | | | | | | 40MW 农林生物质热电联 | 公司 | | ...