哈尔滨九洲集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章管 理，规范公司印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为， 有效维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、财务 印鉴专用章、董事会印章、部门印章、子公司印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围 （一）公章、子公司印章：适用于以公司名义上报政府机关或相关机构的重 要公函和文件，担保类合同、文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类 内部文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 人代表证书、法人代表授权委托书等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公 司财务部对外开具发票及其它财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束 力的文件，但担保类及融资类合同、文件除外。区域销售合同专用章参照合同专 用章相关制度进行管理。 （五）部门印章：适 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 哈尔滨九洲集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《哈尔滨九 洲集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种投资决策产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告义 务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相 关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重 大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 第四条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关公司 治理及信息披 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《公司法》《股票上市规则》及《哈尔滨九洲集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为，仅指公司的长期股权投资，不包括委托理财、证券投资、衍生品交易 等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。上述对外投资中，公司管理制度另有专门规 定的（如证券投资及衍生品交易管理制度、委托理财管理制度等），按照该等专 门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。本制度所指"交 易"特指对外投资事项。 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司 的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》 及《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投 资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第六条 公司必须以公司名义设立委托理财账户，不得使用其他公司或个人 账户进行与理财业务相关的行为。 第七条 上市公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理应当 通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账 户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管 理不得影响募集资金投资计划正常进行。现金管理产品应当符合以下条件： 第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《哈尔 滨九洲集团股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学 管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开 展市值管理工作。 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司 将及时关 ...

九洲集团公告，2025年上半年营业收入6.85亿元，同比下降7.60%。净利润4281.5万元，同比下降 46.54%。 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-071 【2025 年 8 月】 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 本年度报告涉及公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的风险，详情敬请查阅"第三节管理层讨 论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 36 | | 第五节 | 重要事项 | 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 47 | | 第七节 | 债券相关情况 | 54 | | 第八节 | 财务报告 | 58 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确 ...

| 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | --- | --- | | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-078 | 二、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规 定，上述补缴税款事项不属于重大的前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。 公司补缴上述税款将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公 司股东的净利润约1,282.97元，最终以2025年度经审计的财务报表为准。 公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织培训学 习，强化责任意识，切实维护公司及股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）在税务合规检查过程中， 对公司发行的可转换公司债券利息费用税会差异及其他业务进行复核，公司需补缴 企业所得税950.30万元， ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于全资子公司受让定边蓝天新能源发电有限公司100%股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）全资 子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称"九洲能源"）拟与定边县蓝 天新能源科技有限责任公司签订股权转让协议，定边县蓝天新能源科技有限责任公 司将持有的定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权转让 给九洲能源，转让价格为392万元。交易资金来源为自有资金。交易完成后，标的公 司将纳入合表范围。 2、本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、交易概述： 2025 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于全资子公司受让定边 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 关于增加注册资本及修订公司章程的公告 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）第八届董 事会第二十六次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过了《关于增加注册资 本及修订公司章程的议案》，现将具体内容说明如下： 一、 公司修订情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3311号"文同意注册，公司于2020 年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额5.00亿元。经深交所同意，公司5.00亿元可转换公司债券于2021年1月8日起在深 交所挂牌交易，债券简称"九洲转2"，债券代码"123089"。2021年6月25日，九 洲转2进入转股期。 截至2025年6月30日，因公司可转债转股，公司股份总数由602,872,917股增加 至6 ...