湖北台基半导体股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相 关风险，提升投资收益，维护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司投融资管理制 度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及 下属全资子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公 司等金融机构进行中低风险等级投资，包括银行理财产品、债券投资、信托产 品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他中低风险等级的理财产 品等。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。公司全资子公司 及控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照本制度的相关规 定进行审批 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-012 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 不进行资本公积金转增股本。 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第六届董事会第七次会议及第六 届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公 司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股 东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-010 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2025 年 次会议于 2025 年 4 月 2 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-019 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决 定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决 与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项 备注 开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 14:30。 （2）网络投票时间 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 湖北台基半导体股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 湖北台基半导体股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000015号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000015号 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台基股 份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"、"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对台基股份使用暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对 象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股， 发行价格为 14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费 用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。 募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司 （以下简称"台基股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对公司部分募投项目延 期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票 募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华 ...

湖北台基半导体股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000426号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 湖北台基半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-82 | 审 计 报 告 ...

委托理财管理制度 湖北台基半导体股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相 关风险，提升投资收益，维护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司投融资管理制 度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及 下属全资子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公 司等金融机构进行中低风险等级投资，包括银行理财产品、债券投资、信托产 品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他中低风险等级的理财产 品等。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。公司全资子公司 及控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财 ...

舆情管理制度 湖北台基半导体股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《湖北台基半导体股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资判断，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的 负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...