关于湖北台基半导体股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函 的回复 大华核字[2020]006396 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于湖北台基半导体股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 问题 1:关于募投项目 | | 1-34 | | 二、 问题 2: 关于存货 | | 34-44 | | =、 问题 3: 关于商誉减值 | | 44-53 | | 四、 问题 5:关于非经常性损益 | | 53-56 | 关于湖北台基半导体股份有限公司申请向特定对象发行股 票审核问询函的回复 大华核字[2020]006396 号 深圳证券交易所: 贵所 2020年7月10日下发的《关于湖北台基半导体股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2020)020019 号）（以下简称"问询函"）收悉。我们已对问询函所提及的财务事 项进行了审慎核查,现回复如下: 问题 1:关于募投项目 1、发行人本次拟募集资金 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-030 湖北台基半导体股份有限公司 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 监 事 会 二○二四年五月九日 1 附件： 职工代表监事张永简历 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月9日召开 第四届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表审议，会议选举张永为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 张永将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 张永，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于襄樊大学 自电系工业电气自动化技术专业，大专学历，工程师，曾任襄樊台基半导体有限 公司信 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-029 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 17 日召开 公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司 （以下简称"新仪元"）提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》， 从提高公司决策效率的角度考虑，新仪元提请公司董事会将《关于法定盈余公积弥 补亏损的议案》以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。上述 议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-028 湖北台基半导体股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日第五 届董事会第十七会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于法定盈余公 积弥补亏损的议案》。现就有关事项公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积为 5,740.60 万元，全部为法定盈余公积；截止 2024 年 3 月 31 日，公司母公司盈余公积仍为 5,740.60 万元。根据《公司法》、相关会计 政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积 3,923.20 万元 用于弥补母公司累计亏损。 二、导致亏损的主要原因 2019 年，公司此前收购的全资子公司北京彼岸春天影视有限公司因经营未 达预期，经第三方评估机构对商誉进行减值测试，公司计提商誉减值准备 28,829 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-027 湖北台基半导体股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 4 月 23 日将召开第五届监事会第十七次会议的相关事项通知了公司全体监事。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半 导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形 成以下决议： 一、 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损 的方案符合《公司法》、相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意 公司以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十七次 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-026 湖北台基半导体股份有限公司 一、 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于法定盈余公积弥补亏 损的公告》。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第十七次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司 行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表 决 ...

保荐总结报告书 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司关于 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：台基股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：010-56839583 | | 保荐代表人姓名：张鹏 | 联系电话：010-56839598 | 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 计可使用状态时间进行调整，从原定的 2022 年 12 | | | 月 31 日调整至 2025 年 4 月 30 日。台基股份于 | | | 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议 | | | 和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 | | | 部分募投项目延期的议案》，同意对新型高功率半 | | | 导体器件产业升级项目的达到预计可使用状态时 | | | 间进行调整，从原定的 2024 年 3 月 30 日调整至 | | | 2026 年 4 月 30 日。公司将积极推进高功率半导体 | | ...

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过40,000万元暂时 闲置的自有资金进行委托理财，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2023年4月14日在巨 潮资讯网发布的相关公告，编号为2023-013、2023-014）。 公司对部分闲置的自有资金和募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照 公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理 财，暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 1、闲置募集资金进行现金管理情况 公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎 定制1039期收益凭证产品，具体情况如下： 1 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-025 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥319,732,631.57, a decrease of 9.22% compared to ¥352,191,535.02 in 2022[30] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥31,139,731.49, representing a significant increase of 57.82% from ¥19,731,751.47 in the previous year[30] - The net cash flow from operating activities reached ¥71,408,827.64, a remarkable increase of 404.54% compared to ¥14,153,276.31 in 2022[30] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1317, up 57.91% from ¥0.0834 in 2022[30] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,215,318,428.73, reflecting a growth of 5.95% from ¥1,147,060,650.97 at the end of 2022[30] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥25,189,169.43, a 24.29% increase from ¥20,266,470.63 in 2022[30] - The total profit for 2023 was CNY 38.14 million, representing a year-on-year increase of 94.60%[150] - The company reported a total revenue of 319,732,631.57 CNY for the year, with quarterly revenues of 78,792,441.69 CNY in Q1, 85,108,777.49 CNY in Q2, 81,810,705.95 CNY in Q3, and 74,020,706.44 CNY in Q4[141] Revenue Breakdown - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥319.73 million, representing a year-over-year decrease of 9.22% from ¥352.19 million in 2022[52] - The revenue from thyristors was approximately ¥179.20 million, accounting for 56.05% of total revenue, with a decrease of 9.14% compared to ¥197.23 million in 2022[52] - The revenue from power semiconductor modules was approximately ¥121.25 million, which is 37.92% of total revenue, showing a decline of 15.00% from ¥142.65 million in 2022[52] - The domestic sales accounted for approximately 95.14% of total revenue, with a decrease of 9.13% from the previous year[52] Research and Development - The company plans to invest in research and development of third-generation wide bandgap semiconductor technologies, including silicon carbide and gallium nitride[16] - The company is actively pursuing research and development in third-generation wide bandgap semiconductor technologies, such as silicon carbide and gallium nitride[41] - The number of R&D personnel increased to 70 in 2023, up 4.48% from 67 in 2022, with R&D personnel accounting for 13.28% of the total workforce[160] - R&D investment amounted to ¥17,346,224.33 in 2023, representing 5.43% of operating revenue, a decrease from 5.88% in 2022[160] - The company has ongoing research and development in electromagnetic pulse forming technology and equipment, with an investment of ¥17,000,000.00[67] - The company filed for 2 invention patents and 10 utility model patents during the reporting period, enhancing its technological leadership[151] Market Strategy - The company is focusing on power semiconductor core business, enhancing customer development and market expansion, and increasing sales of key products such as thyristors and IGBTs[16] - The company is focusing on expanding its product applications and enhancing its capabilities in high-end applications and major national projects[39] - The company aims to enhance the competitiveness of power semiconductor devices by accelerating the development of new IGBT modules and IGCT intelligent devices, focusing on third-generation wide bandgap semiconductor materials[2] - The company plans to optimize product design and processes to reduce costs and improve efficiency, aiming to stabilize and increase market share in conventional high-current pressing modules[2] - The company is focusing on developing new products such as high-power semiconductor devices and IGBT modules, aiming to expand its market presence and maintain technological leadership[165] - The company has increased its investment in high-end customer development in the electrical equipment sector, particularly in new energy and major engineering applications[183] Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective board operations and decision-making[4] - The board of directors held six meetings in 2023, ensuring diligent oversight and adherence to governance standards[4] - The company has a strong governance structure, ensuring independence from the controlling shareholder[88] - The company has maintained a fully independent operation in procurement, production, sales, and R&D systems[89] - The company’s management team includes experienced professionals, with key executives holding significant shares, indicating their commitment to the company's success[200] - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting system and management policies, ensuring financial autonomy[198] Cash Flow and Investments - Cash inflow from financing activities decreased by 77.07% to ¥2,109,997.00, primarily due to lower investment from minority shareholders[62] - Net cash flow from financing activities fell by 79.97% to ¥1,793,962.67, attributed to reduced investment from minority shareholders[62] - Cash and cash equivalents increased to ¥498,190,302.53, representing 40.99% of total assets, up from 33.65% at the beginning of the year[64] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥105,538,693.49, reflecting a 576.27% increase from the previous year[167] - The total investment during the reporting period was ¥43,770,158.31, representing a 222.34% increase compared to ¥13,578,669.15 in the same period last year[174] Challenges and Competition - The company is facing significant market competition in the power semiconductor sector, emphasizing the need for technological advancement and market-oriented strategies to enhance market share[192] - The company plans to accelerate the development of new devices and expand into high-end customer segments to mitigate competitive risks[192] Shareholder Engagement - The annual shareholders' meeting on May 5, 2023, had a participation rate of 26.25%, while the first extraordinary shareholders' meeting on December 28, 2023, saw a participation rate of 27.25%[199] - The board of directors held two shareholder meetings in 2023, ensuring compliance with regulations and equal treatment of all shareholders[114]