证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-042 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2024年4月17日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2024-018）。 一、本次理财产品的购买情况 公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎 定制1193期收益凭证产品，具体情况如下： （1）产品名称：龙鼎定制1193期收益凭证产品 1 （2）类型：本金保障型浮动收益凭证 （3）签约方：申万宏源证券有限公司 （4）金额：3,000万元 （5）收益率（年化）：4.60%或0.1% （6）产品期限：362天 （7）起始日：2024年6月24日 （8）到期日：2025年6月20日 （9）关联关系说明：公司与申万 ...

二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了 公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-041 湖北台基半导体股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易 日（2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波 动情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变 化。 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-038 湖北台基半导体股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、近期公司经营情况、内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易 日内（2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了 公司控股股东及实际控制人，有关情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室， 以现场会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年年度股东大会选举产生 了公司第六届监事会成员，为保证监事会的延续性，经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，本次会议通知以现场直接送达方式通知各位监事。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事徐遵立主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经 出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举徐遵立先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审 议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-036 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 10 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖北台基半导体股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：湖北台基半导体股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受湖 北台基半导体股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年 年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-034 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2024年4月27日公司董事会以公告方式向全体股东发出了《关于2023年年 度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会增加1项 临时提案。 2、2024年5月14日公司董事会以公告方式向全体股东发出了《关于取消2023 年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》，本次股东大 会取消1项提案。 3、本次股东大会不存在否决提案的情况。 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024 年 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-035 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室， 以现场会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年年度股东大会选举产生 了公司第六届董事会成员，为保证董事会的延续性，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，本次会议通知以现场直接送达方式通知各位董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事邢雁主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席 会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举邢雁担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-037 湖北台基半导体股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表、审计部部长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会非职 工代表监事；同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、审计部 部长的换届聘任（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：邢雁先生（董事长）、颜家圣先生、吴拥军先生、吴建 林先生、李树森先生、朱玉德先生 （二）独立董事：姜海华先生（会计专业人士）、余宁梅女士、周亚宁先生 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名 委员会，各 ...

关于湖北台基半导体股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函 的回复 大华核字[2020]006396 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于湖北台基半导体股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 问题 1:关于募投项目 | | 1-34 | | 二、 问题 2: 关于存货 | | 34-44 | | =、 问题 3: 关于商誉减值 | | 44-53 | | 四、 问题 5:关于非经常性损益 | | 53-56 | 关于湖北台基半导体股份有限公司申请向特定对象发行股 票审核问询函的回复 大华核字[2020]006396 号 深圳证券交易所: 贵所 2020年7月10日下发的《关于湖北台基半导体股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2020)020019 号）（以下简称"问询函"）收悉。我们已对问询函所提及的财务事 项进行了审慎核查,现回复如下: 问题 1:关于募投项目 1、发行人本次拟募集资金 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-030 湖北台基半导体股份有限公司 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 监 事 会 二○二四年五月九日 1 附件： 职工代表监事张永简历 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月9日召开 第四届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表审议，会议选举张永为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 张永将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 张永，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于襄樊大学 自电系工业电气自动化技术专业，大专学历，工程师，曾任襄樊台基半导体有限 公司信 ...