湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本年度公司共召开 8 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独 立董事代为出席并行使表决权的情形。本年度公司共召开 3 次股东大会，本人 列席 2 次股东大会。 本年度，本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相 应表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了 2024 年度独立董事述职报告 法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会上的各项议案经认真审议后 均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 应表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了 法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会上的各项议案经认真审议后 均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人姜海华，1966 年生，中国国籍，硕士学位，中南财经大学会计系财务 会计专业毕业，教授（三级）、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人。现 任湖北省襄阳职业技术学院会计研究室专职教师，湖北省人大代表，襄阳市政 协委员常委，湖北省人大财政经济委员会、预算工作委员会委员，湖北省人民 政府" ...

湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度 工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周亚宁，1955 年生，中国国籍，教授级高工。曾在冶金部自动化研究设 计院历任助理工程师、工程师、高级工程师，从事电力电子及电气传动工程设计、 产品研发及技术服务；1999 年起在北京金自天正智能控制股份有限公司工作，历 任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务副主任等职务。现任北京电力 电子学会副秘书长。2021 年 5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 ...

湖北台基半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000526号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 湖北台基半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-8 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000526号 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台基 股份）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、 董事会的责任 台基股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券 ...

湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 湖北台基半导体股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入 评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司内部审计机构直接对董事会负责，在 审计委员会的指导下独立开展工作。内审负责人由审计委员会提名并由董事会聘 任，对公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行监督检查，对审计过程中 发现的内控缺陷及问题，及时向审计委员会汇报，并持续跟踪整改情况。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过募集资金累计获取利息收入 139,229,466.02 元，其中：于 2010 年 1 月 20 日起至 2023 年 12 月 31 日止通过募 集资金获得人民币利息收入 134,392,124.75 元；本年度通过募集资金获得利息收 入 4,837,341.27 元。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对台基股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准，并 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和湖北台基半导体股份有限公司（以下称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 11 月 21 日、2024 年 12 月 10 日召开了第六届董事会第 四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意公司聘任北京德皓国际会计师 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-013 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 1 号—存货》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定的要求，为了更加 真实、准确地反映湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款 项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的 资产进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果， 基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 注：本次计提增加以"+"，减少以"-"列示。 二、本次计提资产减值准备相关情况的说明 （一）应收款项及合同资产（包括应收账款、合同资产、应收股利） （二）计提存货跌 ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划 为了完善和健全湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公 众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定 了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称为"本规划"），具体内 容如下： 湖北台基半导体股份有限公司 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分 考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董 事和公众股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资 回报和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金 成本、外部融资环境 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 湖北台基半导体股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，湖北台基半 导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姜海华、余宁 梅、周亚宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜海华、余宁梅、周亚宁的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 2 日 ...