关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-017 湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开第六 届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划实施的情 况下，使用总额不超过18,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，本议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641号），同意公司向特定对象 发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票23,411,371股，发行 价格为14.95元/股，募集总额为349,999,996.45元，扣除相关发行费用（不含税） 7,320,754.72元，募集资金净额为342,679,241.7 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 湖北台基半导体股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，湖北台基半 导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姜海华、余宁 梅、周亚宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜海华、余宁梅、周亚宁的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-015 湖北台基半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更 是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-014 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 湖北台基半导体股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-020 湖北台基半导体股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘要 于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为充分尊重投资者以及提升交流效率，公司向所有投资者提前征集2024年度 业绩说明会相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页 面进行提问。届时公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 2 日 为使广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年4月17 日（星期四）15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办2024年度业绩网上 ...

湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000527 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000527号 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北台 基半导体股份有限公司（以下简称台基股份）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于 2010 年 1 月 20 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 41.3 元。截至 2010 年 1 月 20 日止，本公司共募集资金 619,500,000.00 元， 扣除证券承销费 24,780,000.00 元后，汇入本公司银行账户的资金净额为 594,720,000.00 元，扣除发行费用 11,753,088.17 元，募集资金净额 582,966,911.83 元。根据财政部财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 公司做好 2010 年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演 费等费用 5,086,110.72 元需归还募集资金专户，此款已于 2011 年 2 月 28 日由公 司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-016 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开第六 届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下， 使用不超过60,000万元自有资金进行委托理财，本议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，合 理使用暂时闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，为公司及股东获取 更多的回报。 暂时闲置的自有资金。 （三）投资额度 公司进行委托理财的最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金，且在该额度 内资金可以滚动使用。 （四）投资品种 公司闲置自有资金投资流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的中低风 险等级的理财产品，包括货 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-019 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决 定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决 与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下： 7、出席对象： （1）凡 2025 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召 开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-010 湖北台基半导体股份有限公司 一、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度监事会工作报告》 需提交股东大会审议。 二、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2025 年 3 月 21 日将召开第六届监事会第六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2025 年 4 月 2 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召 ...