证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-029 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 17 日召开 公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司 （以下简称"新仪元"）提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》， 从提高公司决策效率的角度考虑，新仪元提请公司董事会将《关于法定盈余公积弥 补亏损的议案》以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。上述 议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-028 湖北台基半导体股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日第五 届董事会第十七会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于法定盈余公 积弥补亏损的议案》。现就有关事项公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积为 5,740.60 万元，全部为法定盈余公积；截止 2024 年 3 月 31 日，公司母公司盈余公积仍为 5,740.60 万元。根据《公司法》、相关会计 政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积 3,923.20 万元 用于弥补母公司累计亏损。 二、导致亏损的主要原因 2019 年，公司此前收购的全资子公司北京彼岸春天影视有限公司因经营未 达预期，经第三方评估机构对商誉进行减值测试，公司计提商誉减值准备 28,829 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-026 湖北台基半导体股份有限公司 一、 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于法定盈余公积弥补亏 损的公告》。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第十七次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司 行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表 决 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-027 湖北台基半导体股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 4 月 23 日将召开第五届监事会第十七次会议的相关事项通知了公司全体监事。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半 导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形 成以下决议： 一、 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损 的方案符合《公司法》、相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意 公司以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十七次 ...

保荐总结报告书 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司关于 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：台基股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：010-56839583 | | 保荐代表人姓名：张鹏 | 联系电话：010-56839598 | 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 计可使用状态时间进行调整，从原定的 2022 年 12 | | | 月 31 日调整至 2025 年 4 月 30 日。台基股份于 | | | 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议 | | | 和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 | | | 部分募投项目延期的议案》，同意对新型高功率半 | | | 导体器件产业升级项目的达到预计可使用状态时 | | | 间进行调整，从原定的 2024 年 3 月 30 日调整至 | | | 2026 年 4 月 30 日。公司将积极推进高功率半导体 | | ...

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过40,000万元暂时 闲置的自有资金进行委托理财，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2023年4月14日在巨 潮资讯网发布的相关公告，编号为2023-013、2023-014）。 公司对部分闲置的自有资金和募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照 公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理 财，暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 1、闲置募集资金进行现金管理情况 公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎 定制1039期收益凭证产品，具体情况如下： 1 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-025 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥79,041,829.97, representing a slight increase of 0.32% compared to ¥78,792,441.69 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥19,249,487.64, a significant decrease of 260.76% from a profit of ¥11,973,957.56 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 19,524,059.57, compared to a profit of CNY 11,668,150.58 in the same period last year, indicating a significant decline[29] - The company reported a decrease in comprehensive income, reporting a total of CNY -19,549,050.05 compared to CNY 11,663,654.64 in the previous year[31] - The weighted average return on equity was -1.78%, down from 1.13% in the same period last year, indicating a decline in profitability[5] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 11.68% to ¥11,667,325.78 from ¥10,446,887.54 year-on-year[5] - Operating cash inflow for the current period was CNY 46,741,424.26, a decrease of 8.6% from CNY 50,938,948.78 in the previous period[32] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 35,074,098.48, down 13.5% from CNY 40,492,061.24 year-over-year[34] - Net cash flow from operating activities increased to CNY 11,667,325.78, up 11.6% from CNY 10,446,887.54 in the previous period[34] - Cash inflow from investment activities was CNY 228,726,025.25, a decrease of 13.8% compared to CNY 265,202,447.42 last year[34] - Net cash flow from investment activities improved to CNY 32,245,329.12, compared to a negative CNY 11,081,426.32 in the previous period[34] - Cash outflow from investment activities was CNY 196,480,696.13, down 29.0% from CNY 276,283,873.74 year-over-year[34] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 34,709,454.90, compared to a decrease of CNY 634,538.78 in the previous period[34] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 520,322,305.53, up from CNY 366,042,541.69 in the previous period[34] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.23% to ¥1,176,060,994.62 compared to ¥1,215,318,428.73 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 87,560,605.74 from CNY 107,268,989.80, a reduction of approximately 18.38%[26] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,072,879,592.53 from CNY 1,092,154,070.65, a decline of about 1.76%[26] - The company's total current assets decreased from 995,015,749.94 yuan to 963,302,380.60 yuan, a decline of about 3.2%[24] - The company's long-term equity investments decreased from 428,260.22 yuan to 369,962.13 yuan, a decline of approximately 13.5%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,798[13] - The largest shareholder, Xiangyang Xinyuan Semiconductor Co., Ltd., holds 26.32% of shares, totaling 62,258,000 shares[13] - The company has no other related party relationships or concerted actions among the top shareholders, except for Xiangyang Xinyuan Semiconductor Co., Ltd.[13] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending business[13] Operational Highlights - The company reported a significant increase in accounts receivable by 44.87%, rising to ¥102,001,073.54 due to an increase in customer credit terms[9] - Other income rose by 72.29% to ¥464,380.29, primarily due to an increase in government subsidies received during the reporting period[9] - Investment losses amounted to ¥21,273,974.75, a drastic decline of 508.92% compared to a profit of ¥5,202,447.42 in the previous year[9] - The company completed a capital increase of 7.5 million yuan from capital reserves to its subsidiary, Puluan Semiconductor, increasing its registered capital from 37.5 million yuan to 45 million yuan[16] - The company invested 130 million yuan in financial products linked to the CSI 1000 and CSI 500 indices, resulting in an investment loss of approximately 24.21 million yuan due to market fluctuations[17] Future Outlook - The company has not provided any specific future performance guidance or outlook in the conference call[13] - There are no plans for market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the call[13] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the conference call[13]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-016 湖北台基半导体股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》， 公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销激励对象中已获授但尚 未解除限售的第一类限制性股票合计 64 万股。 公司已完成第一类限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 237,171,371 股变更为 236,531,371 股，注册资本由 237,171,371 元变更为 236,531,371 元。 二、修订公司章程 由于公司注册资本的变更，同时根据《 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-011 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 4 月 3 日将召开第五届监事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的 ...