2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－062 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 2：00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：20 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－061 北京合康新能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议、第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日召开，会议审议通过了《关 于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：股权激励》的相关规定，公司对《北 京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）首次授予激励对象在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对激励名单进行了核查 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥722,367,705.63, representing a 16.72% increase compared to ¥618,876,493.73 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥2,303,045.63, a decrease of 136.94% from a profit of ¥6,234,237.20 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥33,550,729.18, down 131.10% from ¥107,895,138.94 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share were -¥0.0021, a decline of 121.00% compared to ¥0.01 in the previous year[22]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥1,439,590.00, down from ¥12,079,285.74 in the previous year, indicating a decrease of 88.06%[179]. - The company reported a profit margin of -0.12% in the first half of 2023, down from 1.65% in the same period last year[180]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which amounted to ¥11,469,233.66 in the first half of 2023, compared to a reversal of losses of -¥4,721,754.93 in the previous year[179]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,797,444,045.77, an increase of 0.70% from ¥2,778,016,757.86 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,886,122,158.12, up 0.98% from ¥1,867,759,055.23 at the end of the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 545.06 million, accounting for 19.48% of total assets, up from 18.85% at the end of the previous year[75]. - Accounts receivable rose to CNY 741.66 million, representing 26.51% of total assets, an increase from 25.44% year-over-year[75]. - Inventory decreased to CNY 197.78 million, which is 7.07% of total assets, down from 9.85% at the end of the previous year, indicating improved inventory management[75]. - The total liabilities amounted to CNY 871,089,030.48, down from CNY 873,138,366.58, indicating a decrease of approximately 0.3%[169]. Market and Industry Insights - The high-pressure inverter market size is expected to be 5.854 billion yuan in 2023, a decrease of 0.8% compared to 2022, with a projected recovery to 6.3 billion yuan by 2025[32]. - The low-pressure inverter market size is projected to be 30 billion yuan in 2023, down 5.1% year-on-year, but expected to reach 32.5 billion yuan by 2025 as downstream demand gradually recovers[32]. - In the first half of 2023, the newly installed photovoltaic capacity in China reached 78.423 GW, a year-on-year increase of 154%, with distributed photovoltaic accounting for 40.963 GW[35]. - The global household energy storage installation scale is expected to reach 100 GWh by 2025, driven by high electricity prices, cost reductions, and policy support in overseas markets[35]. - The energy-saving and environmental protection industry is expected to see stable long-term demand, driven by increasing awareness of environmental protection and resource utilization[36]. Research and Development - Research and development investment amounted to ¥48.79 million, an increase of 18.53% from ¥41.16 million in the previous year, reflecting the company's commitment to technological innovation[62]. - The company holds over 200 patents, including 34 invention patents and 74 software copyrights, showcasing its strong technological capabilities[55]. - The company aims to strengthen R&D investment and enhance product standardization and modularization capabilities to improve usability and stability in low-pressure inverters[40]. - The company has implemented a four-level R&D system to ensure continuous innovation in products and solutions, aligning with market demands[55]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its inverter product development and production technology through a fundraising initiative aimed at upgrading its electrical equipment capabilities[37]. - The company plans to enhance its photovoltaic EPC service capabilities through a fundraising initiative, with part of the funds allocated to the "Photovoltaic Industry Platform Project"[44]. - The company aims to expand its photovoltaic EPC application scenarios and market regions in the future[43]. - The company is focusing on key industries and enhancing its product technology and service efficiency to maintain its leading position in the high-end manufacturing sector[38]. Risks and Challenges - The company has acknowledged various risks in its report and emphasized the importance of investor awareness regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and policy changes that could impact its high-end manufacturing, new energy, and energy-saving sectors, necessitating enhanced product competitiveness and management practices[93]. - Increased market competition in the variable frequency and new energy sectors poses a risk to market share, prompting the company to focus on innovation and customer service improvements[94]. - Fluctuations in raw material prices could affect profitability, leading the company to strengthen its supply chain management and cost control measures[96]. - The growing accounts receivable balance presents a collection risk, prompting the company to enhance its management systems and collection processes[97]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 20, 2023, with an investor participation rate of 21.90%[101]. - The annual shareholders' meeting on May 26, 2023, had a participation rate of 22.94%[101]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[103]. - A total of 431.25 million restricted stocks were granted to 36 individuals as part of the 2020 stock incentive plan, with the listing date on July 5, 2023[105]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company contributes 2.4 million yuan annually to poverty alleviation projects in Hebei Province through its subsidiary[109]. - The company emphasizes employee welfare by providing social insurance and adhering to labor laws[110]. - The company adheres to the environmental philosophy of "reducing pollution, lowering consumption, saving energy, and increasing efficiency," actively promoting green manufacturing and green factory systems[112]. - The company has committed to fulfilling social responsibilities and contributing to the harmonious development of the economy, society, and environment[112].

独立董事关于相关事项的独立意见 北京合康新能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们依据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规 及规章制度的规定，对相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下： 一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关资料后， 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行 了认真的核查，现发表专项说明如下: 1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 2、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公 司为他人提供担保。 公司的各项担保均已按照相关法律法规的规定履行了相应审批程序。公司及 其下属子公司无逾期对外担保情况，也无违规对外担保情况。 4、股权激励计划的内容符合《上市公司股权 ...

关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－054 北京合康新能科技股份有限公司 关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合康新能"）于 2023 年 1 月 10 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。同意公司为下属 子公司提供担保额度合计不超过 24,000 万元。 2023 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公 司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称"合康变频"）与 Texas Instruments China Sales Limited（德州仪器中国销售有限公司）之间发生的合同履约事项提供 不超过 300 万美元（约 2148 万元人民币 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 | 姓名 | 职位 | 获授的限制性股 | 占本计划拟授 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 予限制性股票 总数的比例 | 日总股本比例 | | 陆剑峰 | 董事长 | 300 | 8.96% | 0.27% | | 宁裕 | 董事、总经理 | 100 | 2.99% | 0.09% | | 陈自强 | 副总经理、财务总监 | 80 | 2.39% | 0.07% | | 刘成思 | 副总经理、董事会秘书 | 40 | 1.19% | 0.04% | | | 董事会认为需要激励的其他人员（85 人） | 2,305 | 68.81% | 2.07% | | | 预留 | 525 | 15.67% | 0.47% | | | 合计 | 3,350 | 100.00% | 3.01% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 二、董事会认为需要激励的其他人员（以下排名 ...

关于开展资金池业务的公告 （一）业务概况 鉴于公司经营需要，经公司董事会同意，公司拟在中国工商银行股份有限公 司佛山分行申请开通资金池业务，计划于公司设立归集账户，将北京合康新能科 技股份有限公司及其子公司的日常经营资金进行归集，由公司实施资金统一管理。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－052 北京合康新能科技股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于开 展资金池业务的议案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审 批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 资金池业务基本情况 关于开展资金池业务的公告 公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大 化。 三、 资金池业务的风险控制与管理方式 公司严格按照法律法规、监管要求和公司章程开展资金池业务，确保资金划 拨的合法、合规性，不利 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 嘉源(2023)-05-287 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《北 京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合康新能科技股份有限公司 （以下简称"合康新能"或"公司"）的委托，就合康新能 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本次激励计划"）及相关事项 出具本法律意见书。 为出 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 股票简称：合康新能 股票代码：300048 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年八月 1 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源 为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集 及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董 事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－055 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度 ...