第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－052 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 1 第六届董事会第十二次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通 讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主 持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-271 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《北 京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合康新能科技股份有限公司 （以下简称"合康新能"或"公司"）的委托，就合康新能 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）向激励对象授予预留限制性股票（以下简 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－053 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授 权，经与会监事认真审议，同意以 2024 年 8 月 19 日为本激励计划的预留授予 日，向 53 名激励对象授予 590 万股第二类限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－046 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称"杭州银行北京分行"） 签署《最高额保证合同》，公司为子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下 简称"华泰润达"）与杭州银行北京分行所签订的银行融资合同项下的义务提供 连带责任保证，担保的债权最高额度为 3,300 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案》；于 ...

一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称"兴业银行合肥分行"） 签署《最高额保证合同》（兴银皖（保证）字（2024）第 06778 号），公司为子 公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与兴业银行合肥 分行发生的债务提供连带保证责任，担保的债权最高额度为 15,000 万元及利息 等其他所有应付款项之和。 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－045 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持子公司业务发展需要，近日公司与兴业银行合肥分行签署《最高额保 证合同》（兴银皖（保证）字（2024）第 06803 号），公司为子公司安徽美的合 康电力工程有限公司（以下简称"美康电力"）与兴业银行合肥分行发生的债务 提供连带保证责任，担保的债权最高额度为 15,000 万元及利息等其他所有应付 款项之 ...

为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称"中信银行合肥分行"） 签订《最高额保证合同》，为子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称 "美康电力"）向中信银行合肥分行履行债务提供连带责任保证，担保额度 5,000 万元及利息等其他所有应付款项之和。 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－044 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司与徽商银行股份有限公司合肥新站支 行（以下简称"徽商银行合肥新站支行"）签订《最高额保证合同》，为子公司 合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）向徽商银行合肥新站 支行的债务履行提供最高额保证，担保额度 5,000 万元及利息等其他所有应付款 项之和。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称"中信银行佛山分行"） 签订《最高额保证合同》，为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下 简称"合康变频"）向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供最高额保证担 保，担保额度 8,000 万元及利息等其他所有应付款项之和。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－042 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度及担保额度预计的议案》 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股票上市的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－043 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属结果暨股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：25 人； 2、本次归属的第二类限制性股票数量：2,425,000 股，占目前公司总股本的 0.2177%。 3、本次归属的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的股票上市流通日期：2024 年 7 月 11 日。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》， 近日公司完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第三个归属期归属股票的登记。现将相关事项公 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Hekang New Energy focuses on household energy storage and photovoltaic inverters, with a strategic shift in the second half of 2023 to enhance vertical integration and operational quality [2] - In Q1 2024, the company reported significant improvements in financial metrics, including revenue growth and a turnaround in profit, with cash flow shifting from negative to positive [2] Group 2: Business Model and Market Expansion - The company aims to become a global supplier in the household energy storage sector, utilizing self-research and ODM production models [3] - As of the end of Q1 2024, the company has a robust order backlog and effective production capacity to support deliveries, with a new manufacturing base in Anqing expected to enhance capacity further [3] Group 3: Research and Development - Hekang New Energy has established a "three generations" product R&D model, focusing on strategic innovation across various technological fields [3] - In 2023, R&D investment reached 147.41 million yuan, a 72.96% increase year-on-year, with a total of 277 patents and 74 software copyrights obtained by the end of 2023 [3] Group 4: Digital Transformation - The company has implemented digital transformation initiatives, optimizing nearly 20 digital systems across the value chain, enhancing data transparency and operational efficiency [3] Group 5: Manufacturing Base and Future Plans - The company has a nationwide multi-base layout, with key production facilities in Beijing, Changsha, Suzhou, and Hefei, supporting long-term industrial development [4] - The Anqing manufacturing base is on track for completion in 2024, expected to significantly boost production capacity for household energy storage and photovoltaic inverters [4] Group 6: Upcoming Events - Hekang New Energy plans to participate in the Intersolar exhibition in Munich, showcasing its household energy storage, photovoltaic inverters, and energy management systems [4]

北京合康新能科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－039 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过 《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 性股 ...