证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-010 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2023 年年度报告摘要》于同日刊登在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》的内容真实、准确地 反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2023 年度财务决算 珠海世纪鼎利科技 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制 度的规定和要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 1、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 1/3 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目或扫描上方二维码进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-012 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及其摘要于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 有关业绩说明会的安排，具体如下： 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所 提供的"互动易"平台举行，投资者 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-009 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析" 部分及第四节"公司治理"部分。 公司独立董事叶勇、吕敏、王忠为分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独 立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 报告。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-011 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-015 （2） 报告期内，公司基于谨慎性原则，针对起诉应玉绳、胡美珍、南通智 翔信息科技有限公司（下称"南通智翔"）的未决诉讼，对公司所持南通智翔名 下 9 幢房屋的可回收净值与对应的抵押借款尚未偿还本息金额孰低为原则，计提 预计负债 5,092.79 万元。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为- 1,886,180,181.29 元，公司未弥补亏损金额为-1,886,180,181.29 元。公司实收股本 总额为 544,846,718.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公 司长期可持续发展，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证财务报告及相关信息真实完整，合理保证 经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 43 | | 第三节 | 内部审计 47 | | 第四节 | 会 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-017 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（下称"公司"）下属子公司上海智翔信息 科技发展有限公司（下称"上海智翔"）作为原告，就与被告应玉绳、胡美珍、 南通智翔信息科技有限公司（下称"南通智翔"）关于股权转让纠纷事项向上海 市第二中级人民法院（下称"上海第二中院"）提起诉讼并申请财产保全，上海 第二中院已受理该案。 前述事项具体情况及进展详见公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司涉及重大 诉讼的公告》《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023- 038、2024-002）。 二、本次重大诉讼事项的进展情况 近日，上海智翔收到上海第二中院下发的《财产保全告知书》【（2023）沪 02 民初 125 号】及《民事裁定书 ...