证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-047 琏升科技股份有限公司 关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告 合同、电池片销售框架合同，眉山光伏将在合同有效期内向华晟新材料采购 18,000 万片的 210/N 单晶硅片（半片），向华晟新能源销售 A 级 G12 异质结电池片产品 1,000MW（实际订购数量以双方在合同有效期内订单采购数量为准）。 前述采购及销售协议的签订金额预计占公司 2023 年年度经审计主营业务收入的 比例超过 100%，绝对金额超过 2 亿元。因此需要公司董事会对公司和交易对方的履 约能力进行分析判断，并聘请律师就该事项发表专项法律意见。本次合同签署无需提 交公司董事会、股东大会审议，不涉及关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：经双方加盖公司公章或合同专用章之日起生效。 2、对本年度经营成果的影响：本次合同的顺利履行预计对公司本年度经营成果 有积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。 3、 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 签署重大合同的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-046 琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 30 日，琏升科技股份有限公司（以下简称 "公司"）以公告方式向全体股东发出 2023 年年度股东大会通知及补充通知，具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）、《关于 2023 年年度股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-045）。 2024 年 4 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开；其中： 1、现场会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期 观日路 8 号琏升科 ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派卓漫桦、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具本法 律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 琏升科技股份有限公司 控股子公司增资之重大资产重组 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年三月 1 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 接受委托，担任琏升科技股份有限公司（原"厦门三五互联科技股份有限公司" 以下简称"琏升科技"、"上市公司"或"公司"）2023 年控股子公司增资之重 大资产重组（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易 实施情况的基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情 况做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独 立财务顾问特作如下声明： 1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 琏升科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司跨界从事光伏电池业务，实现营业 收入 6,380.37 万元，毛利率 14.32%。截至报告期末，你公 司电池生产线实际产能为 1.2GW/年，产量为 195.58MW，在 建产能 2.6GW/年。你公司表示公司光伏电池产品获得客户认 可，已陆续获得异质结电池片订单。请你公司： （1）结合公司光伏电池业务主要客户、产品结构、主 要技术参数、产品价格、成本结构、结算方式及周期等，分 析说明你公司光伏电池业务毛利率水平是否处于行业合理 水平，是否会随产能利用率提高发生明显变化。请会计师核 查并发表明确意见。 （2）补充说明公司光伏电池业务实际产能、产量、销 1 关于对琏升科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 7 号 量存在明显差异的原因及合理性。 （3）结合行业主流产品报价变动情况、业内现有产能 及新扩产能投建情况、你公司产能投建计划及产能爬坡情况、 市场拓展及在手订单储备、2024 年第一季度已建成产线产能 利用情况等，详细说明你公司光伏电池业 ...

琏升科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2024年3月27日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2024年3月29日上午第六届董事会第二十四次会议结束后以通 讯表决的方式召开第六届监事会第十八次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席 丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董 事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法 律法规和公司章程的规定。 第六届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-043 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 监事会 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 为促进公司控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称"三五数字" ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-045 琏升科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-037），公司定于 2024 年 4 月 10 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2024 年 3 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称 "海南琏升"）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议将《关 于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》以临时提案的方式提交本次股 东大会审议。上述议案已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第六届董事 ...

截至目前，公司及子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%、 对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请 投资者充分关注担保风险。 一、为控股子公司申请借款提供担保事项概述 1、为促进琏升科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司厦门三五数字科 技有限公司（简称"三五数字"）业务发展，满足其资金周转需要，公司拟为三五数 字与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行营业部（简称"浦发银行"）签署流动 资金借款合同提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币500万元。三五数 字为公司本次担保提供反担保。 2、公司已于2024年3月29日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会 第十八次会议审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》， 公司本次为三五数字贷款提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-044 琏升科技股份有限公司 关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险 ...

福建建达（厦门）律师事务所 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派章之菡、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...