证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-054 琏升科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 10 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方 式向全体股东发出 2025 年第三次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-047）。 2025 年 6 月 26 日，公司 2025 年第三次临时股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开；其中： 1、现场会议于 2025 年 6 月 26 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期 观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2025 年 6 月 26 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 （ ...

Core Viewpoint - The Supervisory Board of Liansheng Technology Co., Ltd. has verified the list of remaining reserved grant incentive objects for the 2024 restricted stock incentive plan, confirming their eligibility and compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1 - The incentive objects for the remaining reserved grants are in accordance with the scope defined in the draft of the 2024 restricted stock incentive plan approved by the fifth extraordinary general meeting of shareholders [1]. - All remaining reserved grant incentive objects meet the qualifications stipulated by the Company Law and other relevant regulations, ensuring their legal and effective status as incentive objects [1][2]. - The remaining reserved grant incentive objects do not include shareholders or actual controllers holding 5% or more of the company's shares, nor do they include independent directors or supervisors [2].

琏升科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 剩余预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）剩余预留授予激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 一、获授本次剩余预留限制性股票的激励对象均符合公司 2024 年第五次临时股 东大会审议通过的《琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 确定的激励对象范围。 二、本次剩余预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 三、本次剩余预 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于 琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划剩余预留授予事项的 法律意见书 二〇二五年六月 致：琏升科技股份有限公司 根据琏升科技股份有限公司（简称"琏升科技"、"公司"）与北京中伦（成 都）律师事务所（简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所 指派，本所律师作为公司 2024 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划剩余预留授予事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《琏升科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《琏升科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）、《琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划剩余预留授予 激励对象名单（截至授予日）》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、公 司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信 息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 剩余预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 1 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 8 | | | 一、本次限制性股票授予的具体情况 8 | | 第六章 | 本次授予条件成就情况说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 琏升科技、本公司、公司 | 指 | 琏升科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-051 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第四十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2025 年 6 月 24 日上午第六届董事会第四十七次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第四十一次会议审议相关议案。本次会议 由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监 事共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留授 予限制性股票的议案》 1、公司监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为： 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（ ...

琏升科技股份有限公司 2、本次剩余预留授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女，也不包括公司独立董事、监事。 琏升科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 24 日 1 激励对象名单 一、本次剩余预留授予限制性股票分配情况 | 类别 | 获授的限制 | 占本次激励 | 占本次剩余预留 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 计划授予总 | 授予时公司股本 | | | （万股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 16.00 | 2.45% | 0.04% | | （3 人） | | | | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过 公司股本总额的 1%。 2024 年限制性股票激励计划剩余预留授予 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-050 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《琏升科技股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司董 事会认为本次激励计划剩余预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意并确定 本次剩余预留授予日为2025年6月24日，以4.33元/股的授予价格向符合授予条件的3 名激励对象授予16.00万股限制性股票。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024年 限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告》。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年6月23日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2025年6月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-052 琏升科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予剩余预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年6月24日召 开的第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第四十一次会议，审议通过了《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。 《琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审议程序 1、2024 年 6 月 12 日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司 2024 年限 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-049 琏升科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次重大资产重组的基本情况 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股份及支 付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司69.71%股份并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据交易各方对评 估作价的初步预期和估计，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组但不构成重 组上市。 本次交易募集资金认购方海南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"）系公 司控股股东，另外，公司董事长黄明良同时担任海南琏升董事长、公司董事王新同时 担任海南琏升董事、公司副董事长朱江同时担任海南琏升董事，海南琏升为公司关联 方。本次交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例可能将超过5%。根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，本次交易构成关联交易。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：琏 ...