证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-063 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。依据前 述议案，公司定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第二十七次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 6 月 21 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-061 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年6月12日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2024年6月12日下午2:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第二十七次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。该议案获得通过。关联董事 黄明良、朱江、王新、杨苹已回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于<琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》 公司拟定的《琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《上市 ...

琏升科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《琏升科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，现发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下 情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划所确定 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于 琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年六月 北京中伦（成都）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据琏升科技股份有限公司（简称"琏升科技"、"公司"）与北京中伦（成 都）律师事务所（简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所 指派，本所律师作为公司 2024 限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激励计 划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《琏升科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《琏升科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）、《琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单》（以下简称"《首次授予激励对象名单》"）、公司相关董事会会议文件、 监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过 查询政府部门公开 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、 | 激励方式及股票来源 5 | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 5 | | 四、 | 限制性股票的相关时间安排 8 | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与解除限售条件 122 | | 七、 | 本次激励计划的其他内容 199 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 20 | | 一、 | 对本次激励计划可行性的核查意见 20 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 233 | | 三、 | 对公司实施本次激励计划的财务意见 23 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 244 | | 五、 | 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见 27 ...

琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序 | | | | 拟获授的限 | 占拟授予限 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票数 | 制性股票总 | 草案公告日公司 | | | | | | 量（万股） | 额的比例 | 股本总额的比例 | | 1 | 黄明良 | 中国 | 董事长 | 100.00 | 7.49% | 0.27% | | 2 | 王新 | 中国 | 董事、天津琏 | 80.00 | 5.99% | 0.22% | | | | | 升董事长 | | | | | 3 | 朱江 | 中国 | 副董事长 | 60.00 | 4.49% | 0.16% | | 4 | 杨苹 | 中国 | 董事、总经 理、财务总监 | 45.00 | 3.37% | 0.12% | | 5 | 叶茂 | 中国 | 副总经理 | 40.00 | 3.00% | 0.11% | | | | 香港 | | | | | | 6 | ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 声 明 琏升科技股份有限公司 二〇二四年六月 琏升科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 琏升科技股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划系依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《琏升科技 股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股 票来源为公司向激励对象定向发行的公 ...

琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | 对象（各自或者按适当分类）可获授的权益数量及占股 | | | --- | --- | | 权激励计划拟授出权益总量的比例；以及单个激励对象 | | | 通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票 | | | 累计是否超过公司股本总额 1%的说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确 | 是 | | 定方式、可行权日、锁定期安排等 | | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及 | | | 其确定方法。未采用《股权激励管理办法》第二十三条、 | | | 第二十九条规定的方确定授予价格、行权价格的，应当 | | | 对定价依据及定价方式作出说明，独立财务顾问核查该 | 是 | | 定价是否损害上市公司、中小股东利益，发表意见并披 | | | 露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授 | | | 出权益的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟 | | | 分期行使权益的，应当披露激励对象每次行使权益的条 | | | 件；约定授予权益、行使权益条件未成就时，相关权益 | | | 不得递延 ...

Group 1: Company Overview and Project Planning - In 2023, the company began to layout the photovoltaic solar cell industry, focusing on the production and research of third-generation heterojunction (HJT) cells, which have high conversion efficiency and good market prospects [2] - The company has planned two production bases: one in Meishan with a total capacity of 8GW and another in Nantong, Jiangsu, with a planned capacity of 12GW [2][3] - The Meishan base started construction on January 28, 2023, and the first cell was produced on August 22, 2023, marking the gradual release of photovoltaic capacity [2][3] Group 2: Production Capacity and Technology - The Meishan base covers an area of 387 acres and is equipped with production lines from Suzhou Maike Technology Co., Ltd. (1.8GW) and Fujian Jinshi Energy Co., Ltd. (2GW) [3] - The company’s HJT products feature a shorter process flow, higher power generation, lower degradation rates, and higher conversion efficiency, with an average output exceeding 25W compared to TOPCon cells [3] - The current production specification for silicon wafers is 110um, and future advancements in HJT technology are expected to further enhance competitiveness [3] Group 3: Sales and Market Dynamics - In 2023, the company produced 195.58MW of battery cells and achieved sales of 99.1MW, with a gradual release of production capacity [4] - The first quarter of 2023 saw a decline in product prices across the photovoltaic industry, but the company anticipates a recovery in capacity utilization due to contracts signed with Guosheng Technology and Anhui Huasheng for 700MW and 1GW of battery cells [4] - The market demand for HJT components is expected to increase, with independent bidding segments for HJT components being established by major groups such as Huaneng and Datang [4]

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-060 琏升科技股份有限公司 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东 大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律 师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （二）股东出席情况 1、股东出席的总体情况： （一）会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方 式向全体股东发出 2024 年第四次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-058）。 2024 年 6 月 4 日，公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场 ...