北京万邦达环保技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-016 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》， 现就相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上市公司应当在董事会中 设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会审计委员会规范运作，公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、财务总监宁长宇 先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事苏国建先生担任 公司董事会审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：独立董 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-014 北京万邦达环保技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现就相关事项公告如下： 一、利润分配预案 经大华会计师事务所审计，公司 2023 年实现归属于公司股东的净利润为 -191,209,954.55 元，母公司实现的净利润为-56,069,435.40 元，截至 2023 年末母公 司未分配利润为 502,685,412.33 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的 基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下 分配方案： 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司董事会认为，公司综合考虑投资者的合理回报和 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京万邦 达环保技术股份有限公司（以下简称"万邦达"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对万邦达2023年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705号）同意，北京万邦达环保技术 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）33,653,846 股，发行价格为10.37元/股，募集资金总额为348,9 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司 单位：万元 | 附属企业 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江苏万邦达环保 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,907.60 | 300.00 | | 3,207.60 | 往来款 | 非经营 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | 吉林省固体废物 | | | | | | | | 非经营 | | | 处理有限责任公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,932.10 | | | 3,932.10 | 往来款 | 性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 陕西万邦达水务 | 控股子公司 | 其他应收款 | 677.91 | | 677.91 | | 往来款 | 非经营 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | 晋纬环 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-019 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 163,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 公司名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 类 型：其它有限责任公司 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九 次会议审议通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州 伊斯科生产经营需要，公司同意为其向浙商银行股份有限公司惠州分行申请敞口 授信 1 亿元（具体授信金额以银行 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...

2023 年独立董事述职报告（王金生） 北京万邦达环保技术股份有限公司各位股东和股东代表： 本人作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》公司《独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、 基本情况 2023 年独立董事述职报告（王金生） 北京万邦达环保技术股份有限公司 王金生，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，长春科技大学博士研 究生毕业，获工学博士学位。曾任核工业总公司中国辐射防护研究院研究员，北京师范大 学环境科学与工程博士后出站，曾任 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-012 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。 会议于 2024 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开， 以投票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事王金 生先生因公出差，委托独立董事李琪女士代为表决，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议 案》 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 该议案中财务部分已经董事会审计委 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 1 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合公司现任独立董事王金生先生、李琪女士、李潇潇先生出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事王金生先生、李琪女士、李潇潇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司各位股东和股东代表： 2023 年独立董事述职报告（李琪） 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（李琪） 本人作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》公司《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、 基本情况 李琪，中国籍，无境外永久居留权，1964 年出生。理学学士、经济学学士，中国注册 会计师。曾就职于北京中闻会计师事务所、岳华会计师事务所、北京中证资产评估有限公 司、北京天健兴业资产评估有限公司、 ...