关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-019 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期于 2025 年 4 月 14 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于新修订的《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过 渡安排》等要求，公司拟修订《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》等相关制 度后，再进行换届选举。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时公司董事会各专门委员会委 员及高级管理人员任期相应顺延。 在换届选举完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、第五届监事 会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行其相应的职责和义务。 公司第五届董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 容诚会计师事务所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 业务信息： 2023 年度业务总收入为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 为 274,873.42 万元，证券业务收入为 149,856.80 万元。2023 年度上市公司审计 项目 394 家，收费总额 48,840.19 万元，涉及的主要行业集中在制造业（包括但 不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器 材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：212 人，注册会计师人数 ...

估值提升计划 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-017 北京万邦达环保技术股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、触及情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易 日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净 资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计 划，并经董事会审议后披露。自2024年1月4日至2025年1月3日，公司股票处于低 位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股 1 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票连续12个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股 东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定， 公司制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第五届董事会第三十一 次会议审议通过。 公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、投资者关系管理 以及信 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-012 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2024 年度计提和冲回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提和冲回减值准备情况概述 关于 2024 年度计提和冲回减值准备的公告 （一）2024 年度计提和冲回减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对存 在信用减值损失和资产减值损失迹象的相关资产相应计提和冲回了减值准备。 （二）本次计提和冲回减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产计提和冲回的信用减值准备及资产减 值准备合计 4,234.94 万元，详情如下： | 项目 | 2024 | 年度计提（万元，冲回以"+"列示， | | | --- | --- | --- | --- | | | | 损失以"-"列示） | | | 信用减值 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2025-020 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15－下午 3:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2024年年度股东大会 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第三十一次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2025年5月9日（星期五）下午3：00； （2） 网络投票时间：2025年5月9日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00； 5． 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交 ...

第五届监事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-009 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十八次会议的通知。 会议于 2025 年 4 月 16 日 14：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵磊先生召集并主持。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有 限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 北京万邦达环保技术股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对公司《2024 年 度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进 行审核后认为： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身 的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活 动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。 报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 和公司内部控制制度的情形发生。 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 ...

第五届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-008 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知。 会议于 2025 年 4 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开， 以投票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》 的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议 案》 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 该议案中财务部分已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-010 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现就相关事项公告如下： 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于公司股 东的净利润为 35,565,924.77 元，母公司实现的净利润为 181,767,645.61 元。计提 法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 653,725,052.07 元，合并报表累计未分配利润为 825,010,736.08 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 ...