关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2024-022 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2023年年度股东大会 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第二十二次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2024年5月15日（星期三）下午3：00； （2） 网络投票时间：2024年5月15日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15－下午 3:00。 5． 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2023 年度财务报告>的议案》 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-013 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十九次会议的通知。 会议于 2024 年 4 月 22 日 14：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕晖先生召集并主持。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有 限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-021 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司运作规范》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2023 年修订）》等有关规定，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705 号）同意，北京万邦达 环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 33,653,846 股，发行 ...

监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对公司《2023 年 度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进 行审核后认为： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身 的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活 动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 北京万邦达环保技术股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 和公司内部控制制度的情形发生。 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为了让广 大投资者能进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15：00－17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:00-17:00 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王飘扬先生、董事兼 副总经理兼财务总监宁长宇先生、董事兼副总经理兼董事会秘书邓若男女士、独立 董事李琪女士、东吴证券保荐代表人王永旭先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 8 日 （ 星 ...

关于对外投资暨签订项目投资协议的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-020 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于对外投资暨签订项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 投资建设项目名称：揭阳大南海石化工业区广东邦盛新材料科技发展有限 公司高端改性新材料项目。 3. 资金来源：包括但不限于公司自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司 将根据实际资金情况对本项目的实施进度进行合理规划调整。 4. 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 5. 特别风险提示： （1）本项目总投资约 12.5 亿元人民币。在宏观经济形势发生不利变化、信 贷紧缩或者资本市场大幅波动的情况下，项目面临无法筹措足够资金的情形，可能 导致项目建设进度不达预期乃至项目终止的风险。 （2）本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观 环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业 务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划 ...

目 录 页 次 北京万邦达环保技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008817 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京万邦达环保技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 第 1 页 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008817 号 北京万邦达环保技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京万 邦达环保技术股份有限公司（以下简称万邦达）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司 ...

独立董事专门会议工作制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董 事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。会议可根据需要研 究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断，形成讨论意 见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事 提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应于召开三日以前发出书面通知；情况紧急需要尽快召开 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应包括会 ...

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-007 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 项目质量复核人员史禹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处 分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日 召开了第五届董事会第十三次会议，于2023年5月11日召开2022年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，项目合伙人为张二勇，签字注册会 计师为赵卓然，项目质量控制复核人为惠增强。具体内容详见公司于2023年4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023年度审计机 构的公告》（公告编号：2023-024 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-006 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州伊斯科新 材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）生产经营需要，公司同意为其 1 亿元敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日 在巨潮资讯网（www.c ...