特别提示： 1.2024 年度拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）； 2.2023 年度聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 3.变更会计师事务所的原因：基于审慎性原则，考虑公司现有业务状况、发展 需求及整体审计需要，为了更好地推进审计工作开展，拟聘任容诚所为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-061 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 5. 公司就聘任2024年度会计师事务所事项已事先与前后任会计师事务所进行 了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准 ...

会计师事务所选聘制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任为公 司提供年度审计业务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计服务）。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2024-063 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 5． 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第二十九次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2024年12月4日（星期三）下午3：00； （2） 网络投票时间：2024年12月4日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15－下午 3:00。 ...

第五届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-059 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十六次会议的通知。 会议于 2024 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡 签方式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 吕晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》 经审核，监事会认为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下 简称"惠州伊斯科"）在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债情况较 为稳定，财务风险可控，公司持有其 73%的股份，能够较为有效的控制其 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-060 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 283,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次对外担保事项尚需经公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 一、担保情况概述 2024 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二 十六次会议审议通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因 惠州伊斯科业务发展需要，公司同意为其向中国民生银行股份有限公司惠州分行、 兴业银行股份有限公司惠州分行申请敞口授信 1.5 ...

第五届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-058 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知。 会议于 2024 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡 签方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）为公司控股 子公司，公司持有其 73%的股权。现为满足其业务发展需要，惠州伊斯科拟分别 向中国民生银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司惠州分行申请综 合敞口授信 1.5 亿元、1 亿元，合计 2.5 亿元（具体授信金额以银行最终批复为 准）。公司为提高其融资能力，促进其经营 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-062 关于补选监事的公告 北京万邦达环保技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 12 日收到监事会主席吕晖先生的书面辞职报告，具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职的公告》 （2024-057）。 二、监事补选情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为确保公司监事 会的正常运转，公司于2024年11月18日召开第五届监事会第二十六次会议审议通 过了《关于补选监事的议案》，监事会同意提名王曼艺女士(简历详见附件)为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 五届监事会届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任 职规定。公司拟于2024年12月4日召开 ...

关于监事会主席辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，由于吕晖先生的辞 职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举 出新的监事后方可生效。在此之前，吕晖先生仍将按照相关法律、法规的规定， 继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的 规定，尽快完成监事补选工作。 吕晖先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用。公司对吕晖先生任职期间对公司发展做出的努力和贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-057 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 12 日收到监事会主席吕晖先生的书面辞职报告。吕晖先生因工作调整原因申请 辞去第五届监事会监事及监事会主席 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-056 北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的议案》 3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持 有公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 2024 年 10 月 15 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的公告，股权登 记日为 2024 年 10 月 24 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 30 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里 桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票 ...

关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 北京乾成律师事务所 电话:010-61006366 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的 事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉 及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记 2 载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次 股东大会必需文件公告，并且依法对所出具之法律意见承担责任。未 经本所书面同意，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项 的合法性之目的使用，不得用于其他任何目的。 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 于 2024 年 10 月 30 日下午 3:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） ...