证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-119 厦门中创环保科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及 整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司 治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规 范发展。鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，经公司自查， 现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门行政处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取纪律处分或监管措施的情况及 相应的整改措施 （一）2020 年 9 月 30 日，深圳证券交易所对厦门中创环保科技股份有限公 司及相关当事人给予通报批评处分的决定 1. 基本情况 "经查明，厦门中创 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2024年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监 管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《运作指引》"）和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-116 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 9 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式发 出召开第六届监事会第二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024 年 9 月 29 日，公司第六届监事会第二次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通 知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 件的规定和要求，公司董事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要求对 公司进行了自查论证，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 表决情况：赞成数 3 票，反对数 0 票，弃 ...

详式权益变动报告书 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-130 厦门中创环保科技股份有限公司 上市公司名称：厦门中创环保科技股份有限公司 股票代码：300056 信息披露义务人：邢台潇帆科技有限公司 住所：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处六方村 37 号—1 室 通讯地址：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处六方村 37 号 —1 室 权益变动方式：向特定对象发行股票导致的权益变动 签署日期：二〇二四年九月 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中创环保 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露 ...

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 董事会 与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-121 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 9 月 29 日召开了第六届 董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定 对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议 安排的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 二〇二四年十月八日 ...

二〇二四年十月八日 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次 2024 年度向特定对象发行股票相关事项尚需 公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及经中国证券监督管理委员会同意注 册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-118 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 9 月 29 日召开了第六届 董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对 象发行股票的相关议案，《厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票预案》及相关文件已于 2024 年 10 月 8 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年九月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 〔2024〕天衡意字第【0182】号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-111 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会 工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议 于同日下午在厦门总部以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议由公司全体董事推举董事长张红亮先生主持。本次董事会会议应 出席董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于选举张红亮先生为公司董事长的议案 为更好地发挥董事会在公司治理等方面的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》 等有 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-113 厦门中创环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 2024 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事 长、董事会各专门委员及主任委员、监事会主席并聘任了公司高级管理人员、证券事 务代表、审计部门负责人。现将相关情况告知如下： 一、第六届董事会及专门委员会组成情况 1、第六届董事会组成情况 董事长：张红亮先生 副董事长：张后继先生 非独立董事：徐秀丽女士、雷康先生、田洪亮先生、沈嘉墨先生 独立董事：杨钧先生、王朴先生、王力先生 公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数 的二分之一，人 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-112 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 9 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 2024 年第 二次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事会成员。为保障新一届监事会工作的 正常开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议于同日下 午在厦门总部以现场和通讯结合方式召开。本次监事会会议由监事会全体成员共同推举 李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公 司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 监事会 二〇二四年九月五日 议案审议情况如下： 01.00 关于选举李畅先生为公司监事会主席的议案 为更好地发挥监事会在公司治理等方面的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规、规则制度的规定，公司第六届监事会全体监事共同推举李畅先生担任 公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。 表决 ...