证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-143 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发出召开第六届董事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。2024 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 经审议，全体董事均无异议。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 2.00 关于制定《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》的议案 为完善对公司治理，规范公司内部运作机制， ...

二、议案审议、表决情况 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-144 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 10 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第六届监事会第三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至 各位监事。2024 年 10 月 25 日，公司第六届监事会第三次会议按照会议通知确定 的时间和地点如期召开。 本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监 事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 议案审议情况如下： 01.00 关于《2024 年第三季度报告》的议案 经审议，监事会认为董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

第二条 互动易平台信息发布及回复的总体要求 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披 露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的 信息相冲突。 （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与 投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得 在互动易平台发布或者回复。 厦门中创环保科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复的内部审核制度 2024 年 10 月 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过互动易平 台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年十月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 〔2024〕天衡意字第 207 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-140 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 10 月 25 日召 开 2024 年第三次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 10 月 8 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以公 告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-117）。 2024 年 10 月 14 日公司董事会收到公司股东厦门上越投资咨询有限公司提 交的《关于提请增加公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-139 厦门中创环保科技股份有限公司 截至本公告披露之日，公司及子公司对德桐源的担保额度统计如下表所示： | | | 方 | | 担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保方 | | 被担 | | | 率 | 例 | 资产负债 | 持股比 | 担保方 最近一期 | 被担保方 | | | （万元） | | 担保余额 | 截至目前 | | | 例 | （元） 计净资产比 | | 担保额度 近一期经审 | 本次新增 上市公司最 | 担保额度占 | | | 担保 | | 关联 | 是否 | | | | | 二、被担保人基本情况 1、公司名称：苏州德桐源环保科技有限公司 2、统一社会信用代码：91320585608270199R 关于公司全资子公司中创新材料为其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别于 2024 年 4 月 25 日，20 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-141 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十五日 1 厦门中创环保科技股份有限公司 关于选举沈嘉墨先生为第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 因工作安排，原非职工代表监事王新轶先生向厦门中创中创环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会递交书面辞职报告，申请辞任公司第六届监 事会非职工代表监事职务。辞职后，王新轶先生将不再担任公司任何职务。由于 王新轶先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，其辞呈将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公 告编号：2024-134）。经公司股东厦门上越投资咨询有限公司书面提请公司董事会 将《关于选举沈嘉墨先生为公司第六届监事会非职工代表监事》以临时提案方式 提交公司 2024 年第三次临时股东大会一并审议。具体内容详见公司披露的《关 于 2024 年第三次临时股东大会增 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-137 鉴于公司目前工作安排等原因，公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告 形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东大 会时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十三日 厦门中创环保科技股份有限公司 关于择期召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 10 月 22 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于择期召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的相 关公告。 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-136 厦门中创环保科技股份有限公司 关于选举公司董事的公告 董事会 二〇二四年十月二十三日 1 胡郁先生简历 胡郁，男，出生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学 技术大学电子工程博士研究生学历，高级工程师；2014 年 1 月至 2021 年 9 月在 科大讯飞股份有限公司，任轮值总裁/执行总裁；2021 年 9 月至今，在华南脑控 （广东）智能科技有限公司、奥琳光学科技（苏州）有限公司、安徽聆思智能科 技有限公司、安徽讯飞至悦科技有限公司、上海聆芯科技有限公司、北京主线科 技有限公司、深圳森合创新科技有限公司、深圳市思傲拓科技有限公司等公司兼 任执行董事、董事等职务。 胡郁先生目前未直接持有公司股份，胡郁先生控制的企业邢台潇帆科技有限 公司与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，拟认购公司定向增发的股票。 本次交易后，胡郁先生将成为公司实际控制人，除此以外，其与公司持有公司股 份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；胡郁先生不 存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在 ...

厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 董事雷康先生递交的书面辞职报告，雷康先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 雷康先生董事一职原定任期为 2024 年 9 月 5 日至 2027 年 9 月 4 日，辞职后，雷 康先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，雷康先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。雷康先生的辞职未导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动。公司将按照相关法律法规尽快完 成董事的补选工作。截至本公告披露日，雷康先生未直接或间接持有公司股份。 雷康先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对雷康先生任职期间 为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-138 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月二十三日 ...