证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-110 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 8 月 20 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以公 告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-102）。 公司 2024 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合 的方式召开；其中： 1、现场会议于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-108 【2024 年 8 月】 1 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张红亮、主管会计工作负责人商晔及会计机构负责人(会计主 管人员)陈大平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议〔定期会议〕决议公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-106 01.00 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 《2024 年半年度报告》及其摘要系对 2024 年上半年公司生产经营情况进行总 结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 8 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届董事会第三十一次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位董事； 2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次 会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会 议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议的董事共 9 名；公 司监事、高级管理人员以 ...

| | 编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营 性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024年期初往 | 2024半年度往来 | 2024半年度往 | 2024半年度偿 | 2024半年期末 | | | | 资金占 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | 额 | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-107 议案审议情况如下： 01.00 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 《2024 年半年度报告》及其摘要系对 2024 年上半年公司生产经营情况进行总 结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 8 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十六次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位监事； 2024 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第二十六次 会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会 会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 厦门中创环保科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月三 ...

重要内容提示： 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 1.本次权益变动为厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）所 持股份被司法拍卖，被动减持导致持股比例变动达到 1%，不触及要约收购。 2.本次权益变动前，中创凌兴持有上市公司 39,535,848 股，占公司总股本 10.26%；本次权益变动后，中创凌兴持有上市公司 28,535,848 股，持有公司股 份比例减少至 7.40%，中创凌兴不再是公司控股股东，公司变更为无控股股东状 态。周口中控投资有限公司（以下简称"周口中控"）持有中创环保 34,598,405 股，占公司总股本的 8.98%，被动成为公司第一大股东。 3.截止本公告披露日，中创凌兴持有上市公司 28,535,848 股，占公司总股 本 7.40%；累计被质押股份数量 22,750,000 股，占其所持股份比例 79.72%，占 公司总股本5.90%；累计被冻结股份数12,250,000股，占其所持股份比例42.93%， 占公司总股本 3.18%。 厦门中创环保科 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-105 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司变更为无控股股东的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 7 月，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 创环保"）控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"） 上层股权结构调整，北京辉盛企业管理咨询有限公司（以下简称"北京辉盛"） 与山东海吉雅环保设备有限公司（以下简称"海吉雅"）就邢台辉昇企业管理咨 询有限公司（以下简称"邢台辉昇"）增资事宜达成一致意见，签署《增资协议》。 增资完成后，海吉雅、北京辉盛各持有邢台辉昇 51.22%、48.78%股权。本次权益 变动前，王光辉先生、宋安芳女士通过间接控制中创凌兴持有上市公司 13.11% 股权，系公司实际控制人。本次权益变动后，公司控股股东仍为中创凌兴，但公 司变更为无实际控制人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日披露的《关于实 际控制人变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-081）、《简式权 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》 的规定，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕董事会提名、薪酬与考核委员 会对公司第六届董事会独立董事候选人任职资格的有关资料进行了认真审阅，并发表如 下审查意见： 通过审阅公司第六届董事会独立董事候选人杨钧先生、王力先生、王朴先生的教育 背景、个人履历、任职资格等方面的资料，未发现其存在《公司法》和《公司章程》等 规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，相关候选人最近三年内未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况，未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单，其任职资格和独立性符合有关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的规定，且具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。 证 ...

声明人 杨钧 作为厦门中创环保科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海中创凌 兴能源科技集团有限公司提名为厦门中创环保科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中创凌兴能源科技集团有限公司现就提名杨钧先 生为 厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门中创环保科技股 份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...