证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-105 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司变更为无控股股东的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 7 月，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 创环保"）控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"） 上层股权结构调整，北京辉盛企业管理咨询有限公司（以下简称"北京辉盛"） 与山东海吉雅环保设备有限公司（以下简称"海吉雅"）就邢台辉昇企业管理咨 询有限公司（以下简称"邢台辉昇"）增资事宜达成一致意见，签署《增资协议》。 增资完成后，海吉雅、北京辉盛各持有邢台辉昇 51.22%、48.78%股权。本次权益 变动前，王光辉先生、宋安芳女士通过间接控制中创凌兴持有上市公司 13.11% 股权，系公司实际控制人。本次权益变动后，公司控股股东仍为中创凌兴，但公 司变更为无实际控制人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日披露的《关于实 际控制人变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-081）、《简式权 ...

重要内容提示： 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 1.本次权益变动为厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）所 持股份被司法拍卖，被动减持导致持股比例变动达到 1%，不触及要约收购。 2.本次权益变动前，中创凌兴持有上市公司 39,535,848 股，占公司总股本 10.26%；本次权益变动后，中创凌兴持有上市公司 28,535,848 股，持有公司股 份比例减少至 7.40%，中创凌兴不再是公司控股股东，公司变更为无控股股东状 态。周口中控投资有限公司（以下简称"周口中控"）持有中创环保 34,598,405 股，占公司总股本的 8.98%，被动成为公司第一大股东。 3.截止本公告披露日，中创凌兴持有上市公司 28,535,848 股，占公司总股 本 7.40%；累计被质押股份数量 22,750,000 股，占其所持股份比例 79.72%，占 公司总股本5.90%；累计被冻结股份数12,250,000股，占其所持股份比例42.93%， 占公司总股本 3.18%。 厦门中创环保科 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中创凌兴能源科技集团有限公司现就提名杨钧先 生为 厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门中创环保科技股 份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

第五届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-092 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 8 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式发 出召开第五届监事会第二十五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。 2024 年 8 月 19 日，公司第五届监事会第二十五次会议按照会议通知确定的时间和地点如 期召开。本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事 会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 公司第五届监事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司股东上 海中创凌兴能源 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-094 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会已于近期 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关制度的规定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三十 次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及 各子议案、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》及各子议案。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核及第五届董事会第三十次会议审议， 公司董事会同意提名张红亮先生、徐秀丽女士、张后继先生、雷康先生、田洪亮 先生、沈嘉墨先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名杨钧先生、王力 先生、王朴先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中创凌兴能源科技集团有限公司 现就提名王朴先 生为 厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门中创环保科技股 份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-095 厦门中创环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已于 近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等相关制度的规定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》及各子议案。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经公司股东上海中 创凌兴能源科技集团有限公司提名，第五届监事会第二十五次会议审议通过，公 司监事会同意提名王新轶先生、李畅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历详见附件。上 述提名 2 名非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累 积投票制选举产生，和公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》 的规定，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕董事会提名、薪酬与考核委员 会对公司第六届董事会独立董事候选人任职资格的有关资料进行了认真审阅，并发表如 下审查意见： 通过审阅公司第六届董事会独立董事候选人杨钧先生、王力先生、王朴先生的教育 背景、个人履历、任职资格等方面的资料，未发现其存在《公司法》和《公司章程》等 规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，相关候选人最近三年内未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况，未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单，其任职资格和独立性符合有关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的规定，且具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。 证 ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次 临时股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-102 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日特定时间段 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 一、基本情况 1、股东大会届次：2 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王力 作为厦门中创环保科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海中创凌 兴能源科技集团有限公司提名为厦门中创环保科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...