证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-055 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 司经营成果和现金流量。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-042 【2024 年 4 月】 1 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张红亮、主管会计工作负责人商晔及会计机构负责人(会计主 管人员)陈大平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的主要原因 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-16,015.83 万元， 业绩亏损的主要原因有：（1）报告期内，公司危废板块重要子公司因响应国 家环保政策技改停产等原因，产能受到限制，开工率不足，导致危废板块收 入下降，经营亏损；（2）报告期内，国内市场竞争激烈，滤料营业收入较去 年同期下滑，营业利润有所下降；（3）子公司苏州顺惠经营业绩低于预期， 根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-044 厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 99,124,224.63 | 62,718,255.34 | 58.05% | | 归属于上市公司股东的净利 | 17,444,126.61 | -14,927,335.59 | 216.8 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-049 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；现将具体情况说明 如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2023 年归属于母公司所有者的 净利润为-16,015.83 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司章程指引》、上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于归属于母公司的未分配利润 为负，经公司董事会讨论，公司 2023 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010559 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010559 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关规则，进一步优化公司治理结构，拟对《公司章程》中部分条款做出 修改。修改对比如下： | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十 | 公司股东大会对利润分配方案作出 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议 | | 三条 | 决议后，公司董事会须在股东大会 | 后，或公司董事会根据年度股东大会审 | | | 召开后 2 个月内完成股利(或股份) | 议通过的下一年中期分红条件和上限 | | | 的派发事项。 | 制定具体方案后，公司董事会须在 2 个 | | | | 月内完成股利(或股份)的派发事项。 | | 第一百六十 | (二)利润分配的形式 | (二)利润分配的形式 | | 四条 | 公司采用现金、股票或者法律法规 | 公司采用现金、股票或者法律法规允许 | | | 允许的其他方式分配利润。在有条 | 的其他方式分配利润。公司优先采用现 | | | 件的情况下，公司可以进行中期利 | 金分红的利润分配方式。在有条件的情 | | | 润分配 | 况下，公司可以进行中期利润分配。 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营范围 | 4 | | 第三章 公司股份 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 通知和公告 | 42 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 修改章程 | 46 | | 第十二章 附则 | 47 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司以发起设立方式设立，系由厦门三维丝环保工业有限公司整体变更而来。 厦门三维 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-050 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 (一)内部控制评价范围 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〔合称"企业内部控制规范体 系"〕，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《厦门中创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 厦门中创环保科技股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所为本公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，并完成年 度财务报告、内部控制审计报告及各项专业报告的行为。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-062 厦门中创环保科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过重大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以 下简称"铧源实业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"） 100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有中创 惠丰股权，中创惠丰不再纳入上市公司合并报表范围。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。 2024 年 3 月 28 日，标的资产已完成过户登记手续，公司重大资产重组事项 实施完毕，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《厦门中创环保科技股 份有限公司重大资产出售实施情况报告书》及相关公告。 根据《深圳证券交易所上市 ...