厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王朴 作为厦门中创环保科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海中创凌兴 能源科技集团有限公司提名为厦门中创环保科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

声明人 杨钧 作为厦门中创环保科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海中创凌 兴能源科技集团有限公司提名为厦门中创环保科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中创凌兴能源科技集团有限公司现就提名王力先 生为 厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门中创环保科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 厦门中创环保科技股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-091 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第五届董事会第三十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。经全体董事同意，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三 十次会议。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 公司第五届董事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-103 厦门中创环保科技股份有限公司 刘翔，男，1987 年 5 月出生，中国矿业大学学士，建筑工程师，曾任厦门中 创环保办公室主任， 2021 年 7 月至今任厦门中创环保科技股份有限公司监事。 截至目前，刘翔先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5%以上 的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘翔先生不存在 受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘翔先生不属于"失信被执 行人"。 二〇二四年八月二十日 刘翔先生简历 厦门中创环保科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于选举职工代表监事的公告 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已于 近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《 ...

股票代码：300056 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-089 厦门中创环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：厦门中创环保科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中创环保 信息披露义务人：上海中创凌兴能源科技集团有限公司 通讯地址：上海市崇明区长兴镇凤滨路 248 号 1 号楼 1022 室（上海 泰和经济发展区） 股份变动性质：股份减少（司法拍卖） 签署日期：二〇二四年八月 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－ 权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）等相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行也不违 反信息披露义务人章程或内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"、"公司"、 ...

2、截至本公告披露日，中创凌兴持有公司 39,535,848 股，占公司总股本 10.26%；累计被质押股份数量 33,750,000 股，占其所持股份比例 85.37%，占 公司总股本 8.76%；累计被冻结股份数 23,250,000 股，占其所持股份比例 58.81%，占公司总股本 6.03%。 3、公司于 2024 年 8 月 2 日披露了《关于公司控股股东所持部分股份将被 司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-087），公司控股股东中创凌兴持有 的公司 18,000,000 股股票（占公司总股本的 4.67%）于 2024 年 8 月 5 日 10 时至 2024 年 8 月 6 日 10 时在京东网人民法院司法拍卖平台进行公开拍卖。本 次司法拍卖其中 11,000,000 股股票已过户成功，剩余 7,000,000 股股票已被 成功竞拍，但还需交付余款、办理相关手续，尚未成功过户。前述 7,000,000 股股票成功过户后，中创凌兴将不再是公司控股股东，公司将变更为无控股股 东状态，周口中控投资有限公司持有中创环保 34,598,405 股，占公司总股本 的 8.98%，将被动成为公司第一大 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024- 088 厦门中创环保科技股份有限公司 | 序号 | 拍卖标的 | 成交金额 | 占公司股份 | 竞买人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | （万元） | 总数比例 | | | 1 | 700.00 | 4,695.00 | 1.82% | 钱林洁 | | 2 | 1100.00 | 7,202.10 | 2.85% | 上海楷巨信息科 | | | | | | 技有限公司 | | 合计 | 1,800.00 | 11,897.10 | 4.67% | - | 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以北京市 朝阳区人民法院出具拍卖成交裁定为准。中创凌兴及山东海吉雅环保设备有限公 司与前述竞买人无关联关系。 关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次司法拍卖成交的标的为上海中创凌兴能 ...

关于公司控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中创 凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）持有的公司 18,000,000 股 股票拟被司法拍卖，占其所持公司全部股份的 35.62%，占公司总股本的 4.67%。截 止本公告披露日，中创凌兴持有公司股份50,535,848股，占公司总股本的13.11%； 如本次拍卖完成，中创凌兴持有公司股份 32,535,848 股，占公司总股本的 8.44%， 2、本次司法拍卖事项结果尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况督促相 关方依法履行信息披露义务。 3、若本次司法拍卖成功，中创凌兴将不再是公司控股股东，公司将无实际控 制人、无控股股东。但最终需以拍卖结果为准，本次司法拍卖不会对公司的正常生 产经营产生重大影响。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东 上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）《告知函》， 获悉其持有的公司非限售流通股 18,0 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-086 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议通 过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为江西耐华环保科技有限公司（以下简称"江西耐华"）的外部融资机构 授信提供担保，担保额度为 45,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024- 076）。 为满足生产经营需要，江西耐华与中国建设银行股份有限公司弋阳支行（以下 简称"建设银行"）开展合作，签订《人民币流动资金贷款合同》。公司与建设银 行签署《保证合同》，为前述借款提供连带责任保证，担保债权之最高金额为 360 万元。本次公司为子公司提供担保事项未超 ...