厦门中创环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对高级管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门 中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露， 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 两名为独立董事，一名为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门中创环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成， 其中至少 1 人为独立董事。 第四条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-096 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 8 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于修订《公司章程》的议案 本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《厦门中创环保科 技股份有限公司章程修正案》（公告编号：2023-099、2023-100）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 1 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程修正案 〔2023 年 12 月〕 公告编号：2023-100 根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及公司经营发展的实际需求，公司 对《公司章程》的相应条款进行修改。修改对比如下： | 条目 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二十二条 | 公司因本章程第二十条第（一）项、第 | 公司因本章程第二十条第（一）项、第（二） | | | （二）项规定的情形收购本公司股份 | 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 | | | 的，应当经股东大会决议；公司因本章 | 东大会决议；公司因本章程第二十条第（三） | | | 程第二十条第（三）项、第（五）项、 | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 | | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份 | 购本公司股份的，可以依照公司章程的规定 | | | 的，可以依照公司章程的规定或者股东 | 或者股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席 | | | 大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董 | 的董事会会议决议。 | | ...

第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独 立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 事会批准产生。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则所规定的不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 工作细则有关规定补足委员人数。 第七条 提名、薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低 于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 第一章 总则 第一条 为完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核与 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 关联交易管理制度 厦门中创环保科技股份有限公司 第一条 为规范公司关联交易行为，保证厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》及相关法律、法规、规范性文件和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，并以书 面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难 以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-094 厦门中创环保科技股份有限公司 关于拟出售子公司股权暨公开征集买受人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划转让所持有 的北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"）100%股权，中创惠 丰持有江西祥盛环保科技有限公司（以下简称"祥盛环保"）63.71%的股权。本 次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相 关事项存在不确定性。经初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，是否构成关联交易尚不 确定。公司会按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所的有关规定，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构或评估机构等 相关中介机构开展尽职调查、审计或评估等各项工作，并将根据相关事项的进展 情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易基本情况 公司目前主营业务具体为有色金属材料 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-093 厦门中创环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：二〇二三年十一月 1 上市公司名称：厦门中创环保科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中创环保 股票代码：300056 信息披露义务人：开悟智能（北京）科技有限公司 通讯地址：北京市通州区口子村东 1 号院 158 号楼 2 层 101 权益变动性质：股份减少 厦门中创环保科技股份有限公司简式权益变动报告书 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号-上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-092 厦门中创环保科技股份有限公司 关于披露权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、其他相关事项的说明 1、开悟智能本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在违反上述规定的情况。 1、本次权益变动属于股东股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，开悟智能（北京）科技有限公司持有公司股份为 19,274,500 股股份，占上市公司总股本 4.99%，其持有公司股份的比例降至 5%以 下。 一、本次权益变动的基本情况 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"中创环保"〕近日收到 股东开悟智能（北京）科技有限公司（以下简称"开悟智能"）出具 ...