证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-087 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2023 年 10 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮 件和微信等形式发出召开第五届监事会第十九次会议的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位监事；2023 年 10 月 23 日，因增加临时议案，公司将补充议案 和附件发送至各位监事；2023 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第十九次会议按 照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长、董事 会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与 会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等 的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2023 年第三季度报告》的议案 经审议，监事会认为董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 适用范围 （一）公司控股的子公司 子公司是指公司依法设立的、公司具有控制权的、具有独立法人资格主体 的公司。控股子公司设立形式包括： 1、全资子公司； 2、公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上或派出董事 占其董事会半数以上董事席位的子公司； 3、持有其股权在50%(含)以下，但在其董事会占半数以上董事席位，或根据 相关协议规定拥有其实际控制权，有权委派或更换总经理和财务负责人(即最终 可纳入公司合并会计报表)的子公司。 4、持有其股份在50%以下且不具有实际控制权的公司为参股公司，参股公司 管理可参照执行。 第一章 总则 第一条 目的 为加强对厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司及各分 支机构、事业部的管理控制，建立并规范公司内部运作机制，对公司的组织、资 源及投资运作等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护 公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-089 二、备查文件 1、第五届董事会第二十三会议决议 2、其他相关文件 特此公告。 关于改选公司第五届董事会审计委员会委员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2023 年 10 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会 委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、改选公司审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会推举徐秀丽女士为公司第五届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时 止。本次调整后，第五届董事会审计委员会成员组成如下：杨钧先生（独立董事、 召集人）、高义生先生（独立董事）、徐秀丽女士。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 ...

深证上〔2023〕1003 号 关于对陈荣、张炳国、廖育华 给予纪律处分的决定 当事人： 陈荣，厦门中创环保科技股份有限公司（原厦门三维丝环保 股份有限公司）交易对手方及业绩补偿义务人； 张炳国，厦门中创环保科技股份有限公司交易对手方及业绩 补偿义务人； 廖育华，厦门中创环保科技股份有限公司交易对手方及业绩 补偿义务人。 深圳证券交易所文件 — 1 — 一、违规事实 经查明，陈荣、张炳国、廖育华存在以下违规行为： 2019 年 8 月，厦门中创环保科技股份有限公司（原厦门三维 丝环保股份有限公司，以下简称"中创环保"）和陈荣、张炳国、 廖育华等相关方签署协议，约定中创环保以其持有的珀挺机械工 业（厦门）有限公司 100%股权置换陈荣、张炳国、廖育华持有的 江西祥盛环保科技有限公司（以下简称"祥盛环保"）51%的股权， 同时陈荣、张炳国、廖育华与中创环保签署《盈利预测补偿协议》， 承诺祥盛环保在 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的净利润 分别不低于 8,000 万元、9,600 万元、10,400 万元，并就实际实 现净利润低于承诺净利润的部分在相应年度对中创环保进行现金 补偿，其中陈荣、张炳 ...

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议，第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于<厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<厦门中创环保科技股份有限公司第二 期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次实施员工持 股计划发表了同意的独立意见。公司于 2020 年 11 月 11 日公司召开 2020 年第四 次临时股东大会审议通过第二期员工持股计划相关事宜，同意实施公司第二期员 工持股计划。 关于第二期员工持股计划股票出售及清算完毕的公告 2021 年 3 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 5,094,440 股股票已 于 2021 年 3 月 12 日非交易过户至"厦门中创环保科技股份有限公司-第二期员工 持股计划"证券专用账户。至此，公司第二期员工持股计划已全部完成股票非交易 过户。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕第二 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-083 厦门中创环保科技股份有限公司 关于改选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 监事会 二〇二三年九月十三日 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表 监事冯莉女士的书面辞职报告,冯莉女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务， 冯莉女士职工代表监事一职原定任期为 2022 年 6 月 7 日至 2024 年 7 月 18 日。 辞去监事职务后，冯莉女士将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，冯莉女士通过公司第二期员工持股计划间接持有中创环 保股份 120,000 股，占公司总股本的 0.03%。冯莉女士将继续严格执行任职期间 作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。 为保证公司监事会规范运作，公司于 2023 年 9 月 12 日在公司五楼会议室召 开职工代表大会，选举鲁颂鹏先生为公司第五届监事会职工代表 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张红亮、主管会计工作负责人商晔及会计机构负责人(会计主 管人员)陈大平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、公司快速发展带来的管理风险 公司通过外延式发展，在业务规模、资产规模、人员数量都得到快速增长 的同时，在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面也 将面临更多的挑战。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经 营规模快速扩张等内外环境的变化，可能会 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-079 厦门中创环保科技股份有限公司 二〇二三年八月三十日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为厦门中 创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十二次会议〔定期会议〕相关议案进行 了认真的核查后，现就相关事项发表本独立意见。 一、关于2023年上半年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的 独立意见 经核查，我们认为：2023年上半年，公司各方知悉并严格遵守相关法律、行政法规 等规范性法律文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规 定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发生并延续 到2023年6月30日的违规占用上市公司资金情况。 二、关于2023年上半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查， ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-078 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2023 年 8 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 和微信等形式发出召开第五届监事会第十八次会议〔定期会议〕的会议通知，并 将相关议案和附件发送至各位监事； 2023 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第十 八次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事冯莉女士，公司董事长、董事会 秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。 全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司 章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 监事会 《2023 年半年度报告》及其摘要系对 2023 年上半年公司生产经营情况进行总 结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。 经审议 ...

| 编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023半年度占用累计发 | 2023半年度占用资 | 2023半年度偿还累 | 2023半年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | ...