厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 公告编号：2024-021 2024 年 3 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营范围 4 | | 第三章 公司股份 5 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第五章 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 修改章程 46 | | 第十二章 附则 46 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股 东、股东与股东 ...

关于重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日披露的《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订 稿）》的"重大风险提示"部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、标的公司财务数据初步拟定的基准日为 2023 年 7 月 31 日，截止目前已 不满足 6 个月财务数据有效期，交易各方及中介机构正在开展以 2023 年 10 月 31 日作为审计基准日的财务数据更新工作。经交易各方协商一致，公司将继续 推进本次交易，积极协调各方尽快完成审计、评估等相关工作，待中介机构完成 相关财务数据更新工作后，公司将召开董事会审议本次交易相关事项。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-015 标的公司财务数据初步拟定的基准日为2023年7月31日，截止目前已不满足 6个月财务数据有效期，交易各方及中介计划正在开展以 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司控股子公司签署代理进口服务协议的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"）控股子公司中创 智算（河北）科技有限责任公司（以下简称"河北中创智算"）近日与珠海广智 物流有限公司（以下简称"广智物流"）签署《代理进口服务协议》，河北中创 智算委托广智物流采购电子计算机服务器，货物总金额为 94,000,000 元，并由 广智物流办理有关货物的货款（付汇）支付、税款支付、仓储、运输、进口报关 等服务。现将具体情况公告如下： 一、交易方的基本情况 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-014 （见下页） 1、公司名称：珠海广智物流有限公司 2、统一社会信用代码：91440400MA56RDER4A 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：珠海珠澳跨境工业区西环路 123 号荣兴旺大厦 3 楼 A8 区 5、法定代表人：李龙 6、注册资本： 200 万元 7、成立日期：2021 年 7 月 13 日 8、营业期限 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于股东解除股份转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）近日收 到公司股东周口中控投资有限公司（以下简称"周口中控"）的通知，获悉周口中 控与福建正馨控股集团有限责任公司（以下简称"福建正馨"）已就解除协议转让 公司股份事宜协商并达成一致意见，且签署了《股份转让协议之补充协议》（以下 简称"补充协议"）。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让基本情况 2023年7月，周口中控与福建正馨签署了《股份转让协议》，拟将其持有的 本公司股份37,998,405股无限售流通股（占公司股份总数的9.86%）以8.6元/股 的价格，通过协议转让的方式转让给福建正馨，股份转让价款合计326,786,283 元。具体内容详见公司与2023年7月17日刊登在巨潮资讯网的《关于股东签署股 份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-075）。 二、本次协议转让解除情况 因协议转让未获国资审批部门批复，周口中控与福建正馨签署了《股份转让 协议之补充协议》， ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对厦门中创环保科技股份有限公 司的重组问询函》之 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 之法律意见书 〔2023〕天衡意字第 068 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保""上市公司" 或"公司"）拟以现金出售方式，向秦皇岛铧源实业有限公司（以下简称"铧 源实业"）出售全资子公司北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中 创惠丰"）100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组" 或"本次重组"）。本所接受上市公司的委托，担任上市公司本次交易的专 项法律顾问，就深圳证券交易所创业板公司管理部于 2024 年 1 月 5 日出具 的《关于对厦门中创环保科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可 类重组问询函〔2024〕第 1 号，以下简 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）（修订稿） 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二四年一月 1 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值 ...

北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 重新问询函的核查意见 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 关于深圳证券交易所《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》相关问题之核查意见 深圳证券交易所: 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北方亚事"或 "评估机构")接受厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"中创环保")委 托,担任中创环保重大资产出售的评估机构。中创环保于 2023年 12 月 21 日披 露了《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》(以下简称 "报告书"),并于2024年1月 5日收到贵部下发的《关于对厦门中创环保科技 股份有限公司的重组问询函》(创业板非许可类重组间询函(2024)第1号),对 间询函中所涉及评估机构的有关问题进行了认真分析与核查,现就有关事项发表 核查意见。 如无特别说明,本核查意见中所述的词语或简称与草案中"释义"所定义的 词语或简称具有相同的含义。本回复中任何表格中若出现总数与表格所列数值总 和不符,如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 t - 问题 1: 1 1. 报告书显示,你公司拟向交易对方秦皇岛桦源实业有限 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二零二四年一月 声明与承诺 太平洋证券股份有限公司接受厦门中创环保科技股份有限公司的委托，担任 厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问，并制作本报告。 本报告是依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》、 《格式准则第 26 号》、《财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立 财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以中创环保 全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别 ...

太平洋证券股份有限公司 重新问询函的核查意见 太平洋证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》相关问题之核查意见 深圳证券交易所： 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中创 环保"）于 2024 年 1 月 5 日收到贵所下发的《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 1 号）（以下简称"问 询函"）。根据贵所问询函的相关要求，独立财务顾问太平洋证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）对有关问题进行了认真分析与核查，具体如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与《厦门中创环保科技股份 有限公司重大资产出售报告书（草案）》中的相同。本核查意见中任何表格中若 出现总数与表格所列数值总和不符或乘积不符，如无特殊说明则均为采用四舍五 入而致。 | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露或修改 | 楷体、加粗 | 本核查意见的字体代表以下含义： 1 | 问题 | 1： | 3 | | --- | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-003 厦门中创环保科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于对厦门中创环保科技股份有限公 司的重组问询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 1 号，以下简称"《问 询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《厦门中创环 保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"） 等文件进行了修订，现对《问询函》中相关问题回复如下： 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。本公告中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不 符或乘积不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 1 | 问题 | 1： | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2： | 44 | | 问题 | ...