汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-014 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度计提减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、概述 （一）计提减值损失的原因 依照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对 2024 年末存 货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面 清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可 能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）计提减值损失的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值损失共计 12 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司关于 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材" 或"公司"）2022年向特定对象发行股票项目的保荐机构，对万顺新材董事会出具的《汕 头万顺新材集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表 核查意见如下： 一、民生证券的核查工作 在2024年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项业务制度和 管理制度等内部控制相关文件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅相 关信息披露文件；与公司董事、高级管理人员进行沟通等方式，从万顺新材内部控制 环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、 有效性和《汕头万顺新材集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 二、万顺新材内部控制评价 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议决定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 8 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为《2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-009 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或 ...

一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-008 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 公司第六届董事会审计委员会第十次会议已审议通过该议案中的财 务信息。 - 1 - 二、审议 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-012 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、决策程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》：经审核，董事会认为公司《2024 年度利润分配方案》 符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，综合考 虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利 益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。董事会 一致同意本次事项。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 8 日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》：经审核，监事会认为公司《2024 年度利润分配方案》 - 1 - 经审核，独立 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.2112 yuan for 2024, a decrease of 285.4% compared to -0.0548 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.92 billion yuan, a significant decline of 284% from -0.5 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue increased by 22.51% to 65.79 billion yuan in 2024, up from 53.7 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -3.60% in 2024, a drop of 295.6% from -0.91% in 2023 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 17,795.62 million shares, accounting for 24.84% of the circulating shares, with a decrease of 141.34 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Du Chengcheng, holds 5,606.29 million shares, representing 7.82% of the total share capital, with no change in holdings [2] - Chen Bin, another shareholder, reduced his holdings by 150 million shares, now holding 1,360 million shares, which is 1.90% of the total [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.1 yuan per share (including tax) [3]

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 6.579 billion RMB, representing a year-on-year growth of 22.52%[5]. - The net profit attributable to shareholders was -192 million RMB, a decrease of 285.36% compared to the previous year[5]. - The increase in financial expenses and decrease in investment income contributed to the operating loss[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,579,164,614.94, an increase of 22.52% compared to ¥5,370,060,743.67 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥192,256,407.53, representing a decline of 285.36% from a loss of ¥49,890,316.56 in the previous year[22]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥292,482,454.59, a decrease of 160.37% compared to a positive cash flow of ¥484,469,414.01 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥10,280,997,998.15, reflecting a slight increase of 0.62% from ¥10,217,704,964.62 at the end of 2023[22]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.2112 for 2024, down 285.40% from -¥0.0548 in 2023[22]. - The company's financial performance was impacted by increased financial costs and reduced investment income, resulting in a net loss of 192 million yuan, a decline of 285.36% year-on-year[54]. Business Segments - The company is focusing on three main business areas: aluminum processing, paper packaging materials, and functional films[16]. - The aluminum processing business generated revenue of 4.732 billion yuan, up 39.57% year-on-year, with aluminum foil sales reaching 107,600 tons, a 22% increase[54]. - The paper packaging materials business reported revenue of 486.34 million yuan, a 13.22% increase, while sales volume grew by 13.31% to 38,000 tons[49]. - The functional film business saw revenue decline by 29.05% to 52.48 million yuan, despite a 43.88% increase in sales volume to 559,030 square meters[49]. Market Trends and Projections - The aluminum foil production in China is projected to reach 6.4 million tons in 2024, with a year-on-year growth of 5.90%[32]. - The global aluminum foil market size is expected to reach $29.75 billion in 2024, with a compound annual growth rate of 5.5% from 2024 to 2029[32]. - The global paper packaging market is projected to reach $526.63 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.8%[33]. - The global functional film market is expected to reach $83.27 billion by 2031, with a CAGR of 6.0%[34]. Risks and Challenges - The company faces various risks including technological innovation risks, raw material price fluctuations, and market expansion risks[7]. - Future plans and forecasts are subject to risks, and investors should maintain awareness of these risks[5]. - The company is facing challenges such as decreased processing fees in the aluminum industry and increased financial costs[42]. - The company has identified various risks associated with derivative investments, including market risk, operational risk, and credit risk, and has implemented measures to mitigate these risks[84]. Research and Development - The company holds a total of 56 invention patents and 305 utility model patents, reinforcing its status as a national high-tech enterprise[43]. - The company added 61 new patents during the reporting period, enhancing its product innovation capabilities[44]. - The company plans to continue investing in research and development to maintain its competitive edge in technology[43]. - The company is focusing on developing new high-performance films, including low-reflective protective films and ultra-thin AR films, to meet market demands[69]. Environmental Compliance - The company has implemented measures to address environmental compliance issues, including the installation of pollution control facilities[172]. - The company reported a chemical oxygen demand (COD) limit of 500 mg/L for wastewater discharge[163]. - The company has a total emission limit for volatile organic compounds set at 80 mg/Nm³[162]. - The company is committed to strict adherence to environmental protection policies and standards throughout its production processes[160]. Corporate Governance - The governance structure of the company is compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from the controlling shareholder[110][114]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance requirements[111]. - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring timely and accurate communication with shareholders[112]. - The company has established a value enhancement plan and a market value management system[108]. Shareholder Relations - The company conducted multiple investor meetings, including on-site visits and online performance briefings, to discuss operational performance with various financial institutions[106][107][108]. - The first temporary shareholders' meeting in 2024 had an investor participation rate of 28.66%[115]. - The annual shareholders' meeting for 2023 saw a participation rate of 32.44%[115]. - The company emphasizes employee rights and satisfaction, adhering to labor laws and providing benefits to enhance employee well-being[173]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,523, with 228 in the parent company and 2,295 in major subsidiaries[143]. - The company has established a comprehensive welfare system, including social insurance and housing provident fund[144]. - The company emphasizes performance-based incentives, linking individual performance rewards to personal and organizational value creation[144]. - The company provides equal learning and development opportunities for all employees, combining external and internal training[145].

万顺新材（300057）公告，2024年总营业收入65.79亿元，同比增长22.52%。归属于上市公司股东的净 亏损1.92亿元，去年同期净亏损4989.03万元。向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，送红股0股 (含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...