民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以 下简称"万顺新材"或"公司"）2022年向特定对象发行股票项目的保荐机构，对万 顺新材2024年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于2023年11月9日第六届董事会第九次会议、2023年11月29日2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度开展套期保值业务的议案》： 同意2024年度江苏中基新能源科技集团有限公司及其子（孙）公司开展套期保值 业务，具体为：铝期货套期保值投入保证金合计不超过人民币5,000万元、外汇 套期保值交易累计总额不超过等值美元20,000万元。 四、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：万顺新材 2024 年度证券与衍生品投资情况不存在 违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 ...

民生证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司向特定投资者发 行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金 总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为 人民币 156,013.65 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"万顺新材"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票项目的保荐机构， 对万顺新材 2024 年度募集资金实际存放与使用情况进行 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00033 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王江涌） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王江涌） 各位股东（股东代表）： 2024 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人王江涌，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 研究生学历，教授，现任公司独立董事、汕头大学物理系教授、昆山书豪 仪器科技有限公司首席科学家，曾任武汉科技大学讲师、南非自由州大学 博士后、美国堪萨斯州立大学研究助理、德国马普金属研究所资深研究员。 2024 年，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（王江涌） 符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司及 其 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈胜忠） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈胜忠） 各位股东（股东代表）： 2024 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈胜忠，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，律师，现任公司独立董事；广东科源律师事务所发起人、合伙人、 律师；汕头仲裁委员会仲裁员；汕头市劳动人事争议调解仲裁院兼职仲裁 员，曾任汕头市鮀浦中学教师、汕头市律师事务所律师、上海唯赛勃环保 科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 2024 年，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）参加会议情况 2024 年，本人按时亲自出席了应出席的董事会会议并列席股东大会会 - 1 - ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（林三华） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林三华） 各位股东（股东代表）： 2024 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人林三华，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，注册会计师，现任公司独立董事，曾任中和正信会计师事务所广东 分所审计经理、汕头经济特区矢琦汽车部件有限公司财务经理、中华联合 财产保险股份有限公司汕头中心支公司经理助理、广东泰恩康医药股份有 限公司财务总监、山东华铂凯盛生物科技有限公司董事、拉芳家化股份有 限公司独立董事。 2024 年，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汕头万顺新材集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规 ...