北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受汕头万顺新材集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张圣怀律师、冯玫律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-069 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 5 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四） 下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由 公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见证 律师出席了本次会议，高级管理 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购 股份的议案》、《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。具体详 见中国证监会指定信息披露网站。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相 关法律、法规及规范性文件，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通 知之日起 30 日内、未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务 （义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下： 一、申报时间 - 1 - 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-070 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-066）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | （三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-068 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转 2"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）万顺转 2（债券代码：123085）将于 2024 年 12 月 11 日按面值 支付第四年利息，每 10 张万顺转 2（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元 （含税）。 （二）债权登记日：2024 年 12 月 10 日 （三）本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日，票面利率为 1.50% （四）付息日：2024 年 12 月 11 日 （五）除息日：2024 年 12 月 11 日 （六）万顺转 2 本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 10 日，凡在 2024 年 12 月 10 日（含）前买入并持有万顺转 2 的投资者享有本次派发的 利息。2024 年 12 月 10 日卖出万顺转 2 的投资者不享有本次派发 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-064 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本事项尚须提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于注销回购股份的议案》，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2021 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 6.90 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-059 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）为规避铝价波动、外汇汇率波动风险，增强经营业绩的稳定性 和持续性， 2025 年度，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中 基"）及其子（孙）公司拟开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值 投入保证金最高额度合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套期保值交易累 计总额不超过等值美元 20,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。 （二）2024 年 11 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过 了《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》，本次事项尚需提交公司股 东大会审议。 （三）通过套期保值操作可以规避铝价波动、外汇汇率波动对江苏中 基及其子（孙）公司 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-061 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体情况如下： 一、概述 （一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔 科技有限公司（以下简称"安徽中基"）拟使用闲置募集资金不超过人民 币 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。 （二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议。 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-060 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下： 一、现金管理基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下， 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现 金管理。 （二）投资额度 - 1 - 为控制风险，投资安全性高、流动性好的低风险产品。 （四）投资期限 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 （五）资金来源 公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。 （六）决策程序 本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范 围，需经董事会审议通过。 2025 年度公司及合并报表 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-055 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于 2024 年 11 月 18 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信融资的议案》 为满足业务发展需要，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙） 公司向金融机构申请不超过人民币 780,000 万元的综合授信融资（贷款、 承兑汇票、贸易融资等），具体如下： | 申请方 | 额度（人民币 ...