证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-062 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、概述 （一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔 科技有限公司（以下简称"安徽中基"）拟在保证募集资金使用计划正常 实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用 闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额 度可以滚存使用。 （二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、法规及规范性文件及《 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-065 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订 ＜公司章程＞的议案》，现就相关情况公告如下： 因公司注销回购股份、可转换公司债券转股影响，公司总股本由 910,646,625 股减少至 889,442,096 股，具体如下： （ 一 ） 公 司 将 注 销 存 放 于 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 的 回 购 股 份 21,204,529 股，公司总股本减少 21,204,529 股。 （二）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123012；债券简称：万 顺转债）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日，2022 年 12 月 1 日至 2 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 为规避铝价波动、外汇汇率波动风险，增强经营业绩的稳定性和持续 性， 2025 年度，江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中 基"）及其子（孙）公司拟开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值 投入保证金最高额度合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套期保值交易累 计总额不超过等值美元 20,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。公司对本次开 展套期保值业务的可行性分析如下： 江苏中基及其子（孙）公司营业收入中外销占比较大，为更好地规避 和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，江苏中基及其子（孙）公司 拟开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率大幅波动的风险，增强经营业 绩的稳定性和持续性。 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）铝期货套期保值 1、交易品种 江苏中基及其子（孙）公司拟开展的期货套期 ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行 现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为汕头万 顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、民生证券的核查工作 民生证券保荐代表人通过审阅公司本次使用闲置自有资金进行现金管理相 关董事会决议等文件，对公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理事项进行了核查。 （四）投资期限 1 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资额度 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司向特定投资者 发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金 总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金 净额为人民币 1,560,136,487.39 元。以上募集资金到位情况， ...

章 程 2024 年 11 月 | 第一章 总 则 - 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 1 - | | 第三章 股 份 - 2 - | | 第一节 股份发行 - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 - 2 - | | 第三节 股份转让 - 3 - | | 第四章 股东和股东大会 - 4 - | | 第一节 股东 - 4 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 7 - | | 第三节 股东大会的召集 - 10 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 11 - | | 第五节 股东大会的召开 - 12 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - 15 - | | 第五章 董事会 - 21 - | | 第一节 董事 - 21 - | | 第二节 董事会 - 25 - | | 第三节 董事会专门委员会 - 30 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | 第七章 监事会 - 33 - | | 第一节 监事 - 33 - | | 第二节 监事会 - 34 - | | 第八章 绩效评价与激励约束机制 - 36 - | | 第一节 绩效与履职评价 - 36 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-056 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于 2024 年 11 月 18 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 详见中国证监会指定信息披露网站。 经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提 高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动 资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的 ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度开展套期保值业务 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为汕头万 顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材 2025 年度开展套期保值业务 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、民生证券的核查工作 民生证券保荐代表人通过审阅本次套期保值业务相关董事会决议等文件，对 万顺新材拟进行套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。 二、开展套期保值业务的目的 （一）铝期货套期保值 江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）及其子（孙） 公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为减少原材料价格大幅波动给江苏中 基及其子（孙）公司经营带来的不利影响，江苏中基及其子（孙）公司拟开展铝 期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强经营业绩的稳定性和 持续性。 （二）外汇套期保值 ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应 进行调整。 二、募投项目实施进度调整情况 1 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额 1 年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 208,242.00 120,000.00 2 补充流动资金 39,260.00 36,013.65 合计 247,502.00 156,013.65 （一）募投项目实施情况 截至 2024 年 9 月 30 日，募投项目实施完成情况如下： 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目实施 进度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所 ...