汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为保证汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汕头万顺新材集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 信息披露管理制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露事务的管理，进一步规范公司及相关信息披露义务 人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能产 生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其董事、高 级管理人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重 大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介 机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、 ...

第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确内审部和人员的责任，提高内部审 计工作质量，明确审计责任，促进经营管理和提高经济效益，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律、行政法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对公司（包括分公司）及控股子公司、具有重大影 响的参股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 汕头万顺新材集团股份有限公司 内部审计制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善 经营管理，规范和控制经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 投资者关系管理制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为完善汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相 关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及 证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 对外投资管理办法 汕头万顺新材集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，有效合理地使用资金，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《汕 头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"）的一 切对外投资行为包括公司对子公司的投资行为。 第三条 本办法所称的对外投资事项是指以获取投资收益为目的，将公司现金、实 物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的其他单 位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； - 1 - （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）股票投资、债券投资 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 股东会议事规则 汕头万顺新材集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为了维护汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东 的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所颁布的《创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《汕头万顺新材集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第 ...

本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于 定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 汕头万顺新材集团股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）向外部单位 报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，以维护信息披露的公平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《信息披露管理制度》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指外部单位是除本公司以外的其它单位，包括但不限于公司的控 股股东、实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外部单位。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事 项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途 径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分 析师会议、投资者调研座谈会等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报 送。 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 套期保值内部控制制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 套期保值内部控制制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值 业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等法 律、法规、规范性文件以及《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，包括金融 衍生品套期保值业务及商品期货套期保值业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从事买 进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格风险 的交易活动，包括但不限于期货合约；远期/互换合约或者标准化期权合约。 金融衍生品套期 ...

第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 任期 3 年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过 6 年。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会议事规则 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、深圳 证券交易所颁布的《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汕头万顺新材集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 控股子公司管理制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司管理行为，优化公司资源配置，促进控股子公司健康发展，确保控股子公司规范、 高效、有序的运作，提高控股子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"（以下简称"子公司"），是指公司直接或间接 持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 者其他安排等方式能够实际控制的子公司（包括全资子公司）或其他主体。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对 子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。公司主要通过 向子公司委派或推荐董事 ...