关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-066）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | （三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-068 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转 2"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）万顺转 2（债券代码：123085）将于 2024 年 12 月 11 日按面值 支付第四年利息，每 10 张万顺转 2（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元 （含税）。 （二）债权登记日：2024 年 12 月 10 日 （三）本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日，票面利率为 1.50% （四）付息日：2024 年 12 月 11 日 （五）除息日：2024 年 12 月 11 日 （六）万顺转 2 本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 10 日，凡在 2024 年 12 月 10 日（含）前买入并持有万顺转 2 的投资者享有本次派发的 利息。2024 年 12 月 10 日卖出万顺转 2 的投资者不享有本次派发 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-064 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本事项尚须提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于注销回购股份的议案》，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2021 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 6.90 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-061 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体情况如下： 一、概述 （一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔 科技有限公司（以下简称"安徽中基"）拟使用闲置募集资金不超过人民 币 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。 （二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议。 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-055 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于 2024 年 11 月 18 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信融资的议案》 为满足业务发展需要，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙） 公司向金融机构申请不超过人民币 780,000 万元的综合授信融资（贷款、 承兑汇票、贸易融资等），具体如下： | 申请方 | 额度（人民币 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-065 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订 ＜公司章程＞的议案》，现就相关情况公告如下： 因公司注销回购股份、可转换公司债券转股影响，公司总股本由 910,646,625 股减少至 889,442,096 股，具体如下： （ 一 ） 公 司 将 注 销 存 放 于 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 的 回 购 股 份 21,204,529 股，公司总股本减少 21,204,529 股。 （二）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123012；债券简称：万 顺转债）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日，2022 年 12 月 1 日至 2 ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行 现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为汕头万 顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、民生证券的核查工作 民生证券保荐代表人通过审阅公司本次使用闲置自有资金进行现金管理相 关董事会决议等文件，对公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理事项进行了核查。 （四）投资期限 1 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资额度 2025 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲 ...

章 程 2024 年 11 月 | 第一章 总 则 - 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 1 - | | 第三章 股 份 - 2 - | | 第一节 股份发行 - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 - 2 - | | 第三节 股份转让 - 3 - | | 第四章 股东和股东大会 - 4 - | | 第一节 股东 - 4 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - 7 - | | 第三节 股东大会的召集 - 10 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 11 - | | 第五节 股东大会的召开 - 12 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - 15 - | | 第五章 董事会 - 21 - | | 第一节 董事 - 21 - | | 第二节 董事会 - 25 - | | 第三节 董事会专门委员会 - 30 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | 第七章 监事会 - 33 - | | 第一节 监事 - 33 - | | 第二节 监事会 - 34 - | | 第八章 绩效评价与激励约束机制 - 36 - | | 第一节 绩效与履职评价 - 36 ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度开展套期保值业务 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为汕头万 顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材 2025 年度开展套期保值业务 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、民生证券的核查工作 民生证券保荐代表人通过审阅本次套期保值业务相关董事会决议等文件，对 万顺新材拟进行套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。 二、开展套期保值业务的目的 （一）铝期货套期保值 江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）及其子（孙） 公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为减少原材料价格大幅波动给江苏中 基及其子（孙）公司经营带来的不利影响，江苏中基及其子（孙）公司拟开展铝 期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强经营业绩的稳定性和 持续性。 （二）外汇套期保值 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所 ...