汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘宗柳） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘宗柳） 各位股东（股东代表）： 2023 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘宗柳，男， 1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博 士学历，注册会计师、高级会计师。现任厦门大学 MPAcc 中心硕士生导师； 厦门胜券投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；厦门市会计 学会会长；云能国际股份有限公司独立董事；厦门真券商贸有限公司法定 代表人、执行董事、经理；深圳市裕同包装科技股份有限公司董事；清源 科技（厦门）股份有限公司独立董事；厦门毫末智能制造有限公司法定代 表人、董事长、经理；宁波群芯微电子股份有限公司董事；厦门九同味生 物科技有限公司董事。曾任公司独立董事；江西吉安新圩镇信用社、乡办 企 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.92 元/股。 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2024 年 3 月 6 日（星期三） 下午 14：30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议 由公司董事会召集、董事长 ...

北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受汕头万顺新材集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3．本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，对公司本次会议 所涉及的 ...

根据《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会 决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股（不低于 2024 年第一 次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 4.44 元/股和前 一交易日均价 4.64 元/股之间的较高者），修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议于 2024 年 3 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话通 ...

关于向下修正万顺转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年 3 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格 的议案》，现就相关情况公告如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 - 1 - （一）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （二）修正前转股价格：6.67 元/股 （三）修正后转股价格：6.20 元/股 （四）修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 7 日 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-008）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 一、召开本次会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人杜成城先生的通知，基于对公司未来 发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发 展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，杜成 城先生于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份 1,050,000 股，占公司总股本 888,801,658 股（指剔除 公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024 年 2 月 2 日公司股本 总数 910,006,187 股，回购股份 21,204,529 股）的 0.12%，并自愿承诺自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内不减持其持有的公司股份。现将相关情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转 2"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材 （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （三）转股价格：6.67 元/股 （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转 2 当期转股价格的 80%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股 价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中向 下修正的相关约定。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《 ...

Group 1: Aluminum Processing Business - The aluminum processing business is the largest segment of the company, forming a complete industrial chain from aluminum plates to aluminum foil and carbon-coated foil through mergers and expansions [2] - Jiangsu Zhongji has an aluminum foil production capacity of 83,000 tons, serving well-known clients like Tetra Pak [2] - Anhui Zhongji focuses on battery aluminum foil with a total capacity of 172,000 tons, including a high-precision electronic aluminum foil project with a capacity of 72,000 tons [2] - The total aluminum foil capacity will reach 255,000 tons after the completion of ongoing projects [2][3] Group 2: Market Development and Demand - The market for battery aluminum foil is expanding due to increasing demand from electric vehicles and energy storage [3] - The company is focusing on functional film products, including automotive films and high-barrier films, which have seen increased sales [3][4] Group 3: Composite Copper Foil Technology - The company produces composite copper foil products, including PP copper film and PET copper film, with advanced equipment and a production capacity nearing 100 million square meters [3] - The company has overcome several technical challenges and started receiving orders for composite copper foil products in June 2023 [3][4] Group 4: Strategic Focus and Future Plans - The company aims to concentrate resources on core businesses, seizing opportunities in new energy, energy storage, and photovoltaic developments [4] - Continuous innovation and optimization of the industrial chain are key strategies to enhance product offerings and cultivate new profit growth points [4]