证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-084 旗天科技集团股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 为了满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增"汽车销售、 新能源汽车整车销售（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）"经营范围项 目。公司的主营业务情况比较前期未发生重大变化。 二、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司拟增加经营范围等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为： | | 围为： | | 许可项目：食品经营。（依法须经批准 | | 许可项目：食品经营。（依法须经批准 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 | | ...

第六条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场 与电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董 事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人 员对会议议案没有表决权。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 旗天科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 旗天科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了规范完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人，副董事 长 1 人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师 资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验的 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-083 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在公 司会议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第四次会议。公司于 2023 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主 持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》； 为了满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增"汽车销售、 新能源汽车整车销售（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）"经营范围项 目。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 ...

旗天科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 旗天科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范旗天科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-085 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3）公司股 ...

旗天科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （尚需公司股东大会审议） 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海康耐特光学有限公司依法整体变更设立；在上海市工商行政管理 局注册登记。原上海康耐特光学有限公司的权利义务由公司依法承继。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，并 于 2010 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：旗天科技集团股份有限公司 〖英文全称〗 QITIAN Technology Group Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股 东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性 以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 公司董事会于 2023 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了 《旗天科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 会议通知包括召开会议基本情况（股东大会届次、召集人、会议召开的合法性、 合规性、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议地 点）、会议审议议案、提案编码 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事制度 旗天科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具备 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-082 旗天科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表公司股份的 ...