证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-045 旗天科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施及整改情况的公告 1. 基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构， 建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，经公司自查，现 将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门行政处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取纪律处分或监管措施的情况及 相应的整改措施 （一）2023 年 2 月 20 日，深圳证券交易所作出《关于对旗天科技集团股份 有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管函〔2023〕第 19 ...

旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、逐项审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行股票方案>的议案》； 1. 发行股票的种类和面值 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 发行方式和发行时间 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3. 发行对象 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 我们认为，公司向特定对象发行股票符合《公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们一致同意本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 7 月 17 日以电话方式通知各位独立董事，于 2024 年 7 月 25 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，应参加会议独立董事 3 人， 实际参加会议独立董事 3 人， ...

证券简称：旗天科技 证券代码：300061 旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 预案 二〇二四年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 尚需公司股东大会审议通过、通过反垄断主管部门的经营者集中审查（如需）、 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 特别提示 七、本次发行完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由新老股东按照 本次发行后的股权比例共同享有。 本部分所述词语或简称与 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-038 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2024 年 7 月 17 日以专人送达、通讯方式发出； 2、本次监事会会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-036 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-035 旗天科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 公司股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划的管理人博时资本管理有 限公司保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日收到公 司持股 5%以上股东资管计划的《博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划股份减 持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 资管计划 | 34,654,934 | 5.26% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求 2、股份来源：重组配套募集资金认购的非公开发行股份及持有期间公司资 本公积转增股本而相应增加的股份。 3、计划减持股份数量：资管计划拟减持其持有的公司股份累计不超过 6,589,936 股（不超过公司总股本的 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-034 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-033 旗天科技集团股份有限公司 关于股东权益变动完成过户登记的公告 公司股东刘涛先生、姜书娜女士保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次权益变动基本情况 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东刘涛先生因解除婚姻关 系就股份进行分割，将其直接持有的公司 42,578,756 股股份（占公司总股本的 6.46%）分割至姜书娜女士名下。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-024）、《简 式权益变动报告书》（一）和《简式权益变动报告书》（二）。 二、权益变动的进展情况 1 / 2 1、本次权益变动系刘涛先生与姜书娜女士依法解除婚姻关系并按照相关法 律法规进行财产分割所导致，对公司的经营管理没有影响，不存在损害上市公司 及其他股东利益的情形。 2、本次权益变动后，刘涛先生及其一致行动人上海圳远企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"上海圳远"）、姜书娜 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-032 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-031 2、住所：南京市雨花台区宁双路 28 号 11 层 1107 室 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使 ...