证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-074 截止本公告披露日，涂传希先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级 管理人员股份买卖的规定。 涂传希先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对其任职 期间为公司发展及经营所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 2023 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁、财务总监涂传希先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总裁、 财务总监职务，辞职生效后将不再担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，涂传希先生辞职申请自送达董 事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026 年 5 月 17 日）止， 其辞职不会对公司日常经营、财务管理等产生影响，公司董事会将按照相关法定 程序尽快聘任财务总监。在董事会最终确定财务总监人选 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-072 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码： 300061 证券简称：旗天科技 成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提供商。目前公司主 要服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构，整体实 力在细分行业中处于头部地位。 2、杨总您好，目前各地都在拓展数字人民币应用场景，这 对数字人民币是很大的利好，请问公司在这块业务上有什么进 展？ 答：尊敬的投资者： 旗天科技集团股份有限公司 您好！截至目前，公司与多家国有大行、股份制银行、城商 行共计开展十余个数字人民币营销推广项目，在数字人民币营销 场景业务上积累了丰富经验，并获得银行的一致认可。公司持续 夯实数字人民币营销推广领域的先发优势，扩大 2 层和 2.5 层银 行覆盖度，联合银行推进多个数字人民币红包项目的对接和实施 落地，沟通数字人民币支付网关和支付场景的搭建，全力打造数 字人民币"场景+支付"综合解决方案。 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-071 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码:300061 证券简称:旗天科技 公告编号:2023-070 旗天科技集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,旗天科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公 告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 7 日(周四)14:00-16:30。届时公司高 管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! (问题征集二维码) 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-069 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：旗天科技集团股份有限公司 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 8 月 31 日下午在上海市长宁区 延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室。上海金茂凯德律师事务所（以下简称 "本所"）经公司聘请委派张博文律师、杨子安律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-068 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 旗天科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表公司股份的 215 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-067 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-066 旗天科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告 公司股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划的管理人博时资本管理有 限公司保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2023-014），公司持股 5%以上股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划（以 下简称"资管计划"）计划在该减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以 集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 6,589,936 股（不超过公司总股本的 1%）。 一、本次减持计划的实施进展情况 截至目前，资管计划未实施上述减持计划，未减持其所持有的公司股份。 二、其他事项 1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 ...