Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥454,579,443.05, a decrease of 25.84% compared to ¥613,008,603.81 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥16,312,750.80, representing a decline of 141.37% from ¥39,427,497.79 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,293,763.68, down 153.01% from ¥34,511,773.45 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥299,434,609.24, a significant increase in loss of 258.40% compared to -¥83,547,675.30 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, a decrease of 133.33% from ¥0.06 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,072,801,579.99, an increase of 4.79% from ¥1,976,769,113.71 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,248,390,455.81, reflecting a growth of 1.84% from ¥1,225,898,234.41 at the end of the previous year[23]. - The company reported a total non-recurring gains and losses amounting to ¥1,981,012.88, with government subsidies contributing ¥1,503,091.51[27]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥725,635,607.16, accounting for 35.01% of total assets, up from 21.73% the previous year[68]. - The company’s financial expenses increased by 17.28% to ¥10,281,609.78 compared to ¥8,766,809.33 in the previous year[62]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥172,056,865.11, a decline of 761.31% from an increase of ¥26,017,398.63 in the same period last year[63]. - The company reported a total of 69,465,238 shares, representing 10.54% of the total share capital, under a voting rights entrustment agreement with the Xingtong Fund[151]. Market and Economic Trends - The digital economy in China reached a scale of over ¥45 trillion in 2021, with a nominal growth of 16.2% year-on-year, accounting for 39.8% of GDP[31]. - The digital RMB pilot program expanded from "4+1" to "17+26" regions, with over 560,000 merchants supporting digital RMB payments and a cumulative transaction amount exceeding ¥100 billion, reflecting a 14% increase from the end of 2021[32]. - The digital government market size is expected to reach ¥685.9 billion in 2022, driven by the establishment of data management institutions across 29 provinces[36]. - The digital life services market reached ¥7.5 trillion, accounting for 7.3% of GDP, with a year-on-year nominal growth of 5.3%[38]. - The company anticipates further growth in the digital economy sector, supported by national and local policy frameworks[31]. - The digital RMB's application scenarios are expanding, with new implementations in areas such as tax payments and social security[33]. - The company is positioned to benefit from the ongoing digital transformation trends in various sectors, enhancing its competitive advantage in the market[31]. Strategic Initiatives - The company is focused on leveraging the digital transformation to enhance service offerings and operational efficiency[38]. - The company is actively exploring and incubating innovative businesses, including expanding its digital RMB marketing initiatives and enhancing digital government services[53]. - The company has established long-term strategic partnerships with major operators and internet companies, providing over 50,000 SKUs across various life scenarios[54]. - The company is collaborating with multiple cities on digital government platforms, enhancing user engagement and driving local consumption growth[45]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions, which may lead to goodwill on its balance sheet, and it will conduct annual impairment tests to mitigate risks associated with goodwill impairment[82]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a preliminary budget of 1,500 million set aside for this purpose[131]. Legal and Compliance Issues - The company received a warning letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau regarding inaccurate information disclosure in quarterly, semi-annual, and annual reports[111]. - Liu Tao and Tu Chuanxi, senior executives, were also issued warning letters for failing to disclose related party transactions and inaccuracies in financial reporting[110]. - The company is currently involved in multiple lawsuits, with amounts in dispute including 6.78 million and 48.18 million yuan, with ongoing proceedings[108]. - The company is facing multiple labor disputes with various claim amounts, indicating potential financial exposure[105]. - The company has made provisions for potential liabilities arising from these disputes, reflecting prudent financial management[104]. - The company is committed to resolving legal disputes efficiently to minimize financial exposure and operational disruptions[107]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares before the change was 658,993,677, with a change resulting in 5,970,267 shares being converted to unrestricted shares, bringing the total to 658,993,677[145]. - The company has a total of 43,298 common stock shareholders at the end of the reporting period[149]. - The largest shareholder, Fei Zhengxiang, has 56,225,985 shares under lock-up due to executive restrictions, with a release date set for November 15, 2023[148]. - The total number of shares held by the top ten shareholders reflects significant changes, indicating active trading and potential shifts in control[150]. - The company is actively managing its shareholder structure, with various shareholders experiencing significant increases or decreases in their holdings during the reporting period[150]. Operational Challenges - The digital lifestyle marketing segment saw a decline in revenue due to external consumer environment pressures and cautious marketing budget spending from major clients[50]. - The bank card value-added marketing segment faced challenges due to intensified industry competition and policy changes from key partner banks, impacting business scale and performance[52]. - Increased market competition in the digital marketing industry is anticipated, prompting the company to boost R&D investment and innovate its products and services to enhance competitiveness[81]. - The company faces risks from regulatory policy changes that could adversely affect its operations and business development, and it plans to enhance compliance management and information system security[81]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 3,000 million for the full year of 2023, indicating a growth target of 100% compared to 2022[131]. - Future guidance indicates an expected revenue increase of 12% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[134]. - The company plans to expand its market presence by launching two new products in Q3 2023, targeting a 15% increase in market share[134]. - The company is focusing on new product development, with an investment of 1.22 billion in R&D[187]. - The company plans to implement new marketing strategies to boost brand awareness, with an expected increase in marketing expenditure by 25% in 2024[188].

旗天科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 / 3 旗天科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会的主要职责权限是： 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 第一章 总则 第一条 为进一步健全旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理评价体系，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的首席执行官及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-061 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在公司会 议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要； 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 内容详见 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年半年度报 告》及摘要。 二、审议通过《关于为子公司申请授信提供担保的议案》； 同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称"南京益索"） 向江苏银行股份有限公司南京分行申请的授信 1, ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-063 旗天科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值准备的公告 单位：元 | 项目 | 本期计提减值准备和冲回信用 | 上期计提减值准备和冲回信用 | | --- | --- | --- | | | 减值损失金额 | 减值损失金额 | | 应收账款信用减值损失 | 1,303,129.08 | 840,864.41 | | 其他应收款信用减值损失 | 191,915.89 | -376,315.23 | | 存货跌价损失 | 4,552,099.52 | 3,077,057.28 | | 合计 | 6,047,144.49 | 3,541,606.46 | 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 本次计提的减值准备为应收款项信用减值损失准备、其他应收款信用减值损 失准备、存货跌价准备。 1、2023 年半年度公司计提应收款项信用减值损失准备 1,303,129.08 元，应 收款项计量损失准备的方法为： 本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项 （无论是否含重大融资成分）采用简化方法，即始终按整个存续 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、首席执行官及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择 并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》， 同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称"南京益索"）向 江苏银行股份有限公司南京分行申请的授信 1,000 万元提供最高额连带责任保证 担保，并向该行出具《最高额连带责任保证书》；同意公司为南京益索与中国银 行股份有限公司南京河西支行签署的 1,000 万元授信业务合同项下将产生的债务 提供连带责任保证担保，并与该行签署《最高额保证合同》；同意公司为全资孙 公司南京一键通电子商务有限公司（以下简称"南京一键通"）向中国工商银行 股份有限公司南京三山街支行申请的授信提供连带责任保证担保，担保的最高余 额为人民币 1,200 万元，并与该行签署《最高额保证合同》。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-064 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 因南京益索和南京一键通的资产负债率超过 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

二、关于对外担保情况的独立意见 旗天科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，作为旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，我们现对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来。报告期内或 以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 全体独立董事签名： 刘希彤 熊 辉 高立里 截止 2023 年 6 月 30 日，公司审批的对外担保额度为 120,425 万元，实际担 保金额为 49,855.14 万元。子公司因授信需要由合并报表外单位提供担保的，公 司对合并报表外单位提供的反担保余额为 425 万元；除此之外，全部为合并范围 内母子公司之间的担保。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担的担保。 三、关于为子 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-062 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2023 年 8 月 8 日在 公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈 钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。 监事会对 2023 年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下： 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 ...