一、会议召开和出席情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在中国证 监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次 股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2023 年 11 月 10 日 14:30 在福州市仓 山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭 先生主持，除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场 会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人，代表股份 228,821,680 股 ...

地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 电话：0592-3261888 传真：0592-3261922 邮编：361004 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（厦门）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他规范性文件及《中能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受中能电气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-086 中能电气股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告 深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的授 权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中能电气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）（以下简称 "批复"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本 ...

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Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥493,839,301.61, representing a 56.01% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,660,068.94, up 10.48% year-on-year[5]. - Year-to-date revenue as of Q3 2023 totaled ¥1,131,416,588.78, reflecting a 29.89% increase from the previous year[12]. - The company's revenue from sales of goods and services reached ¥1,153,695,349.30, representing a 47.23% increase compared to the previous period's ¥783,606,660.47[14]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 28,237,469.15, an increase of 7.4% compared to CNY 25,366,708.05 in Q3 2022[27]. - Total revenue from operating activities reached CNY 1,207,021,828.32, up from CNY 899,976,588.07 in the same period last year, representing a growth of 34.2%[30]. - The company reported a total profit of CNY 38,468,361.90, an increase of 35.5% from CNY 28,412,966.88 in the previous year[27]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 28,239,318.66, compared to CNY 26,649,505.47 in Q3 2022, indicating an increase of 5.9%[28]. Cash Flow and Expenses - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was -¥29,663,848.41, a significant decrease of 175.84%[5]. - Cash received from tax refunds decreased by 78.86% to ¥3,209,363.73, down from ¥15,181,955.32 in the same period last year[14]. - Cash paid for purchasing goods and accepting services increased by 67.36% to ¥909,206,423.99, compared to ¥543,259,716.92 in the previous period[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 536,774,562.18 yuan at the beginning of the year to 363,381,043.43 yuan as of September 30, 2023[23]. - Operating cash flow showed a net outflow of CNY 29,663,848.41, compared to a net inflow of CNY 39,112,532.39 in Q3 2022[30]. - The company's investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 153,474,651.14, compared to a net outflow of CNY 201,704,614.24 in the previous year[30]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥2,548,187,186.79, down 0.84% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased from 1,325,421,323.59 yuan at the beginning of the year to 1,281,267,188.90 yuan as of September 30, 2023[25]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 229,382,709.80, down from CNY 161,002,975.95 at the end of Q3 2022[30]. - Accounts receivable slightly decreased from 915,672,321.82 yuan to 892,331,910.53 yuan, indicating a reduction of approximately 2.5%[23]. - Inventory decreased from 77,647,157.99 yuan to 70,968,279.94 yuan, a decline of about 8.6%[24]. Research and Development - Research and development expenditures increased by 121.80% year-on-year, amounting to ¥25,038,233.97[12]. - Research and development expenses decreased to CNY 24,517,630.60 from CNY 27,393,282.42, a reduction of 6.4%[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,878[16]. - The largest shareholder, CHEN MANHONG, holds 16.90% of the shares, totaling 94,228,000 shares[17]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 178,764,720, with 600 shares released during the period[20]. Financing Activities - The company has no new investment or financing activities reported in the current period[14]. - The company plans to issue convertible bonds to raise a total of no more than 400 million yuan for new energy storage projects, R&D center construction, and to supplement working capital[21]. - The company is currently undergoing the registration process with the China Securities Regulatory Commission for the convertible bond issuance[21]. Other Financial Metrics - The company's sales expenses rose by 40.57% to ¥83,273,817.27, driven by market expansion efforts[12]. - The long-term payables increased by 648.38% to ¥95,292,309.52, primarily due to new financing lease borrowings[12]. - The company recorded a significant increase in income tax expenses, which rose by 235.85% to ¥10,230,892.75, attributed to profit growth in some subsidiaries[13]. - Cash repaid for debts decreased by 38.30% to ¥317,238,344.32, down from ¥514,167,782.34 in the previous period[14]. - Operating costs increased to 1,094,352,032.28 yuan from 832,780,984.42 yuan, reflecting a rise of about 31.5%[26]. - Earnings per share remained stable at CNY 0.05 for both basic and diluted earnings[28].

中能电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为 公司独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎、负责的态度，对公司相关材料 进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第六届董事会第十次会议相 关事项发表如下独立意见： 关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的独立意见 本次调整融资及担保额度是为了进一步根据公司及下属子公司实际经营和 业务发展需求合理安排融资担保事宜，有利于保证公司及下属子公司生产经营活 动的顺利开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司及上市公司 本身，担保的财务风险处于可控范围内。本次调整事项审议和决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次事项，并同意将 该事项提交公 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-079 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方式发 出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈 添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，董事会全体 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-085 中能电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年11月10日14:30 召开2023年第二次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日(星期五)14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日9:15—15:00期间 的任何时间。 3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号 4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会 5、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十次会议审议通过，公司 决定召开 2023 年第二 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-083 中能电气股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订公司章程的议案》，同意公司根据业务发展需要，对原经营范围进行变更，并 修订《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的相应条款。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 1、变更前的经营范围 输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工批发、零售、技 术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易 (不含 进口分销)；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备 租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动) ...

中能电气股份有限公司 中能电气股份有限公司 章程 章 程 $$\Xi{\bf{0}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\rlap/H}}+\Xi$$ 中能电气股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 中能电气股份有限公司 章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 中能电气股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...